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ACFE 《舞弊审查员手册》(国际) 金融舞弊审计国际专家认证中文版历时半年DEEP机翻1 个回复 - 11583 次查看 ACFE 《舞弊审查员手册》(国际) 舞弊审计国际专家认证中文版 目 录 第一卷 第1款 金融交易和欺诈阴谋 会计概念 会计 Basics...................................................................... ...2022-6-4 16:24 - yjkj999 - 现金交易版
【课件与资料】风控数据分析与建模1 个回复 - 2015 次查看 内容较多，欢迎下载学习 评分卡资料 风控文档 风控学习资料 风控课程 风控总监训练营 第9课贷后管理与催收策略上.pdf 第8课风险模型客户营销与细分中的运用.pdf 第7课大 ...2022-5-8 18:48 - wz151400 - 现金交易版
【原创】整体改制并在科创板上市方案建议书-110页0 个回复 - 1518 次查看 整体改制并在科创板上市方案建议书-110页 独立持续运营能力 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。 最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 ...2022-4-26 10:14 - 投行先锋789 - 现金交易版
商业欺诈预防 Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection
9 个回复 - 1884 次查看 Corporate Fraud Handbook: Prevention and DetectionAuthor(s): Dr. Joseph T. WellsPublished Online: 18 APR 2017 08:43AM ESTPrint ISBN: 978-111935-1986Online ISBN: 978-11193-519622017-5-26 21:21 - elegantcoin - 组织管理与领导力
9 个回复 - 1884 次查看 Corporate Fraud Handbook: Prevention and DetectionAuthor(s): Dr. Joseph T. WellsPublished Online: 18 APR 2017 08:43AM ESTPrint ISBN: 978-111935-1986Online ISBN: 978-11193-519622017-5-26 21:21 - elegantcoin - 组织管理与领导力
金融欺诈行为分析检测：Python 分析实施指南+代码code3 个回复 - 909 次查看 金融欺诈行为分析检测：Python 分析实施指南+代码code 1.Python 分析代码.zip 2.金融欺诈行为分析检测 in Python.pdf 金融欺诈行为分析检测：Python 分析实施指南+代码code 1.Python 分析代码.zip ...2020-2-20 13:11 - Mujahida - 现金交易版
风控业务模型：反欺诈特征程序代码 in Python1 个回复 - 921 次查看 风控业务模型：反欺诈特征程序代码 in Python 风控业务模型：反欺诈特征程序代码 in Python 风控业务模型：反欺诈特征程序代码 in Python 风控业务模型：反欺诈特征程序代码 in Python 风控业务模型：反欺诈特 ...2020-10-9 16:52 - Tiger-like - 现金交易版
基于图引擎的金融反欺诈+金融反欺诈分析,图片资料1 个回复 - 692 次查看 基于图引擎的金融反欺诈+金融反欺诈分析,高清图片版资料 如何你的图片在电脑里不能显示,你可尝试上传到百度网盘,然后再百度网盘里打开. 基于图引擎的金融反欺诈+金融反欺诈分析,图片资料 基于图引擎的 ...2021-10-13 21:57 - Lamarr-202110 - 现金交易版
IEEE-CIS Fraud Detection-支付欺诈数据，金融欺诈, 可用于支付欺诈分析的数据库数据1 个回复 - 2265 次查看 IEEE-CIS Fraud Detection-支付欺诈数据，可用于支付欺诈分析数据 交易表Transaction.csv 包含了交易信息，还包括转账，礼品和服务交易，比如你为其他人订票等。 TransactionDT: 时间戳。第一个值是86400，它对 ...2020-8-12 12:44 - lotus_sss - 现金交易版
基于Python 信用卡欺诈检测，混淆矩阵，正则化惩罚，SMOTE样本生成策略，逻辑回归阈值0 个回复 - 885 次查看 基于Python 信用卡欺诈检测 1.案例背景和目标.mp4 2样本不均衡解决方案mp4 3.下采样策略.mp4 4.交叉验证.mp4 5.模型评估方法.mp4 6.正则化惩罚.mp4 7逻辑回归模型.mp4 8.混淆矩阵 9逻辑回归阈值对结果的 ...2022-2-17 08:44 - mujahida01 - 现金交易版
基于SPSS应用保险业欺诈发现与建立模型1 个回复 - 823 次查看 基于SPSS应用保险业欺诈发现与建立模型,法数据+讲义解读 基于SPSS应用保险业欺诈发现与建立模型 基于SPSS应用保险业欺诈发现与建立模型 基于SPSS应用保险业欺诈发现与建立模型 基于SPSS应用保险业欺诈发 ...2021-10-13 22:03 - Lamarr-202110 - 现金交易版
互联网金融风控中的数据科学与金融反欺诈：讲义+数据+源代码+视频讲解1 个回复 - 786 次查看 互联网金融风控中的数据科学与金融反欺诈：讲义+数据+源代码+视频讲解 互联网金融风控中的数据科学与金融反欺诈：讲义+数据+源代码+视频讲解 互联网金融风控中的数据科学与金融反欺诈：讲义+数据+源代码+视 ...2021-10-13 22:53 - Lamarr-202110 - 现金交易版
如何预防商业欺诈1 个回复 - 576 次查看 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 如何预防商业欺诈 ...2021-9-23 07:28 - mujahida01 - 现金交易版
SAS金融_用SAS对抗互联网金融欺诈
51 个回复 - 8722 次查看 今年315的主题是“网络诚信，消费无忧”。去年互联网金融火的一个词是“裸贷”，金融诈骗一直备受社会关注。 大家是否对去年的“1350万存银行1年后只剩158元”事件记忆犹新呢？诈骗人以年利率20%-24%的高额 ...2017-3-31 05:05 - 资料狂人 - SAS专版
51 个回复 - 8722 次查看 今年315的主题是“网络诚信，消费无忧”。去年互联网金融火的一个词是“裸贷”，金融诈骗一直备受社会关注。 大家是否对去年的“1350万存银行1年后只剩158元”事件记忆犹新呢？诈骗人以年利率20%-24%的高额 ...2017-3-31 05:05 - 资料狂人 - SAS专版
【SAS金融】SAS全面提升汇丰银行反欺诈系统
26 个回复 - 16461 次查看 汇丰银行使用SAS的反欺诈管理系统，提升了欺诈侦测能力，降低了欺诈的比率，并提高了欺诈案件的处理效率。其客户的每一笔银行卡交易都受到了反欺诈系统的保护。去年整个金融行业由于欺诈造成的损失为48.4亿美元 ...2014-9-15 09:21 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
26 个回复 - 16461 次查看 汇丰银行使用SAS的反欺诈管理系统，提升了欺诈侦测能力，降低了欺诈的比率，并提高了欺诈案件的处理效率。其客户的每一笔银行卡交易都受到了反欺诈系统的保护。去年整个金融行业由于欺诈造成的损失为48.4亿美元 ...2014-9-15 09:21 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
Python量化风控数据分析师分享sql反欺诈frm风控模型
2 个回复 - 1350 次查看 Day1信贷底层库表详解与数据集市构建<br> AM:信贷业务底层核心数据库表穿透视详解<br> PM:数据集市开发与构建核心信贷指标<br> Day2常用SQL实练与风控报表体系设计<br> AM:信贷数据分析必备核心SQL语 ...2021-2-6 22:35 - abboy123 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 1350 次查看 Day1信贷底层库表详解与数据集市构建<br> AM:信贷业务底层核心数据库表穿透视详解<br> PM:数据集市开发与构建核心信贷指标<br> Day2常用SQL实练与风控报表体系设计<br> AM:信贷数据分析必备核心SQL语 ...2021-2-6 22:35 - abboy123 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈”
3 个回复 - 1616 次查看 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 与全球化一样，数字革命将为人类带来普遍好处，但也会造成局部痛苦。我们怎么才能确保良好的结果呢？ 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 全球化帮助发展中国家数 ...2016-11-15 20:37 - 周礼键 - 休闲灌水
3 个回复 - 1616 次查看 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 与全球化一样，数字革命将为人类带来普遍好处，但也会造成局部痛苦。我们怎么才能确保良好的结果呢？ 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 全球化帮助发展中国家数 ...2016-11-15 20:37 - 周礼键 - 休闲灌水
周礼键：“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失
5 个回复 - 942 次查看 周礼键：“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失 研究发现，四分之一的在线视频是机器人“观看”的，这类欺诈明年将令广告业损失60亿美元 周礼键：“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失 一项对数字广告犯罪 ...2016-11-21 20:11 - 周礼键 - 休闲灌水
5 个回复 - 942 次查看 周礼键：“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失 研究发现，四分之一的在线视频是机器人“观看”的，这类欺诈明年将令广告业损失60亿美元 周礼键：“机器人欺诈”给广告业带来巨额损失 一项对数字广告犯罪 ...2016-11-21 20:11 - 周礼键 - 休闲灌水
周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈”
3 个回复 - 963 次查看 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 与全球化一样，数字革命将为人类带来普遍好处，但也会造成局部痛苦。我们怎么才能确保良好的结果呢？ 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 全球化帮助发展中国家数 ...2016-11-22 11:06 - 周礼键 - 休闲灌水
3 个回复 - 963 次查看 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 与全球化一样，数字革命将为人类带来普遍好处，但也会造成局部痛苦。我们怎么才能确保良好的结果呢？ 周礼键：别让新技术沦为“无罪欺诈” 全球化帮助发展中国家数 ...2016-11-22 11:06 - 周礼键 - 休闲灌水
【免费下载】案例经济学系列丛书：保险欺诈与陷阱案例汇编
7 个回复 - 1842 次查看 封面 前言 目录 第一章 机动车辆保险骗赔案例 第二章 火灾保险骗赔案例 第三章 货物运输保险骗赔案例 第四章 责任保险骗赔案例 第五章 人寿保险骗赔案例 第六章 意外伤害保险骗赔案例 第七章 健康保 ...2014-8-7 15:29 - 新星人类 - 经管书评
7 个回复 - 1842 次查看 封面 前言 目录 第一章 机动车辆保险骗赔案例 第二章 火灾保险骗赔案例 第三章 货物运输保险骗赔案例 第四章 责任保险骗赔案例 第五章 人寿保险骗赔案例 第六章 意外伤害保险骗赔案例 第七章 健康保 ...2014-8-7 15:29 - 新星人类 - 经管书评
《欺诈原理》——美国的“厚黑学”商场中的“致富经”官场中的“硬道理”
5 个回复 - 551 次查看 编辑推荐 本书是美国的“厚黑学”，是商场中的“致富经”，是官场中的“硬道理”。它对商场和官场的洞察非常英明，读者在每一页都能发现真理。 欺诈是人类与生俱来的社会劣根性，每个人内心都潜伏着欺诈冲动，只是 ...2019-6-30 09:38 - zixinliuhe - 经管书评
5 个回复 - 551 次查看 编辑推荐 本书是美国的“厚黑学”，是商场中的“致富经”，是官场中的“硬道理”。它对商场和官场的洞察非常英明，读者在每一页都能发现真理。 欺诈是人类与生俱来的社会劣根性，每个人内心都潜伏着欺诈冲动，只是 ...2019-6-30 09:38 - zixinliuhe - 经管书评
智能风控与反欺诈：体系、算法与实践 epub
4 个回复 - 1840 次查看 资源下载 智能风控与反欺诈：体系、算法与实践.epub2022-6-20 13:22 - 大醉和尚 - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 1840 次查看 资源下载 智能风控与反欺诈：体系、算法与实践.epub2022-6-20 13:22 - 大醉和尚 - 数据分析与数据挖掘
黑产反诈有方法，异常识别我在行—欺诈反洗钱等领域用得最多的经典算法
0 个回复 - 593 次查看 样本异常值处理是建模过程数据清洗的一个比较重要环节，可以有效提升后续模型训练拟合的精准度。对于数据异常值的识别，具体实现的方法可以分为统计分析和模型算法两个维度，其中统计分析方法主要是箱线图分布、标准 ...2022-7-5 21:43 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 593 次查看 样本异常值处理是建模过程数据清洗的一个比较重要环节，可以有效提升后续模型训练拟合的精准度。对于数据异常值的识别，具体实现的方法可以分为统计分析和模型算法两个维度，其中统计分析方法主要是箱线图分布、标准 ...2022-7-5 21:43 - 滨滨有利123 - 大数据技术
请问Wingo数据库的财务欺诈数据有人可以下载吗
1 个回复 - 612 次查看 请问Wingo数据库的财务欺诈数据有人可以下载吗2022-4-27 11:22 - zhuxiaobing - 数据求助
1 个回复 - 612 次查看 请问Wingo数据库的财务欺诈数据有人可以下载吗2022-4-27 11:22 - zhuxiaobing - 数据求助
信贷反欺诈风险管理体系|附欺诈策略细则
0 个回复 - 742 次查看 在线上信贷产品的风险管理体系中，包含反欺诈、信用审批、贷中管理、贷后管理等模块。银行等金融机构在开展业务的过程中，会重点架构并不断完善各个环节的策略与模型，从而使产品业务能够更好地契合互联网信贷的场景 ...2022-5-23 18:54 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 742 次查看 在线上信贷产品的风险管理体系中，包含反欺诈、信用审批、贷中管理、贷后管理等模块。银行等金融机构在开展业务的过程中，会重点架构并不断完善各个环节的策略与模型，从而使产品业务能够更好地契合互联网信贷的场景 ...2022-5-23 18:54 - 滨滨有利123 - 大数据技术
新网银行杯竞赛，CPU notebook，常用反欺诈特征,风控业务解析....with Python1 个回复 - 998 次查看 全套新网银行杯竞赛培训资料，CPU notebook，常用反欺诈特征,风控业务解析....with Python,共12课讲义 更详细的内容，下载前，请先参考下面的“内容目录” 附件！！ 全套新网银行杯竞赛培训资料，CPU note ...2022-4-22 18:41 - Lamarr-202110 - 现金交易版
基于同步行为的反欺诈算法SynchroTrap实现细节
0 个回复 - 791 次查看 作者：小伍哥来源：小伍哥聊风控上次分享了非常牛逼的不需要介质就能进行团伙挖掘的算法，大家都说是个好算法，但是实现细节还是有些问题。由此可见，风控的实践大于算法，就像绘画，给我同样的材料，打死我都成不了 ...2022-4-26 09:39 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
0 个回复 - 791 次查看 作者：小伍哥来源：小伍哥聊风控上次分享了非常牛逼的不需要介质就能进行团伙挖掘的算法，大家都说是个好算法，但是实现细节还是有些问题。由此可见，风控的实践大于算法，就像绘画，给我同样的材料，打死我都成不了 ...2022-4-26 09:39 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
基于密集行为的欺诈检测算法-LockInfer
0 个回复 - 597 次查看 作者：小伍哥[/backcolor]来源：小伍哥聊风控[/backcolor][/backcolor]大家好，我是小伍哥，今天给大家分享的是一个基于密度的欺诈检测算法，思想非常牛逼，大家可以试试，先给出论文地址和代码[/backcolor]论文地址 ...2022-4-26 09:09 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
0 个回复 - 597 次查看 作者：小伍哥[/backcolor]来源：小伍哥聊风控[/backcolor][/backcolor]大家好，我是小伍哥，今天给大家分享的是一个基于密度的欺诈检测算法，思想非常牛逼，大家可以试试，先给出论文地址和代码[/backcolor]论文地址 ...2022-4-26 09:09 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
行业案例 | 数据分析在银行业应用之欺诈检测
7 个回复 - 1676 次查看 CDA数据分析师 出品 作者：Elena Kosourova 编译：Mika 在本文中我们将通过探索一个很常见的用例——欺诈检测，从而了解数据分析在银行业是如何运用的。 背景介绍 银行业是最早应用数据科学技术的领域之 ...2022-4-11 10:44 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
7 个回复 - 1676 次查看 CDA数据分析师 出品 作者：Elena Kosourova 编译：Mika 在本文中我们将通过探索一个很常见的用例——欺诈检测，从而了解数据分析在银行业是如何运用的。 背景介绍 银行业是最早应用数据科学技术的领域之 ...2022-4-11 10:44 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
基于数据挖掘的欺诈检测研究综述
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 这篇调查论文对过去10年中几乎所有发表的自动欺诈检测技术和评论文章进行了分类、比较和总结。它定义了专业欺诈者，正式确定了已知欺诈的主要类型和次类型，并介绍了在受影响行业收集的数据证据的性质。在 ...2022-3-30 14:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 这篇调查论文对过去10年中几乎所有发表的自动欺诈检测技术和评论文章进行了分类、比较和总结。它定义了专业欺诈者，正式确定了已知欺诈的主要类型和次类型，并介绍了在受影响行业收集的数据证据的性质。在 ...2022-3-30 14:45 - mingdashike22 - Forum
行业案例 | 数据分析在银行业应用之欺诈检测
0 个回复 - 3171 次查看 CDA数据分析师 出品作者：Elena Kosourova编译：Mika在本文中我们将通过探索一个很常见的用例——欺诈检测，从而了解数据分析在银行业是如何运用的。背景介绍银行业是历史上收集了大量结构化数据的领域之一，也是 ...2022-3-28 10:22 - 遇见你了 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 3171 次查看 CDA数据分析师 出品作者：Elena Kosourova编译：Mika在本文中我们将通过探索一个很常见的用例——欺诈检测，从而了解数据分析在银行业是如何运用的。背景介绍银行业是历史上收集了大量结构化数据的领域之一，也是 ...2022-3-28 10:22 - 遇见你了 - 数据分析与数据挖掘
“一房二卖”是“民事欺诈”还是“刑事诈骗”？
1 个回复 - 319 次查看 来源 | 南京市中级人民法院、苏州市虎丘区人民法院 前 言 ：孔某将拆迁安置房卖给李某，后又将房卖给梁某，其“一房二卖”的行为是民事欺诈还是刑事诈骗？且看高淳法院的判决。 案件回放 2017年1月，被告人孔某将 ...2022-3-17 15:40 - 杨明凡 - 休闲灌水
1 个回复 - 319 次查看 来源 | 南京市中级人民法院、苏州市虎丘区人民法院 前 言 ：孔某将拆迁安置房卖给李某，后又将房卖给梁某，其“一房二卖”的行为是民事欺诈还是刑事诈骗？且看高淳法院的判决。 案件回放 2017年1月，被告人孔某将 ...2022-3-17 15:40 - 杨明凡 - 休闲灌水
基于社会的汽车保险欺诈检测专家系统
网络分析
0 个回复 - 382 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个专家系统，用于检测和随后的调查，小组合作的汽车保险欺诈者。对该系统进行了详细的描述和检验，并考虑了欺诈检测中的几个技术难点，以使其能够在实际中应用。与许多其他方法相反，该系统使 ...2022-3-8 19:17 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 382 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个专家系统，用于检测和随后的调查，小组合作的汽车保险欺诈者。对该系统进行了详细的描述和检验，并考虑了欺诈检测中的几个技术难点，以使其能够在实际中应用。与许多其他方法相反，该系统使 ...2022-3-8 19:17 - nandehutu2022 - Forum
中国移动广告反欺诈白皮书资料分享
1 个回复 - 1999 次查看 中国移动广告反欺诈非“中国移动”广告反欺诈白皮书。竟然花了我七块钱买一个文档，免费分享在此！2022-2-8 16:46 - SunnyIving - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1999 次查看 中国移动广告反欺诈非“中国移动”广告反欺诈白皮书。竟然花了我七块钱买一个文档，免费分享在此！2022-2-8 16:46 - SunnyIving - 金融学（理论版）
欺诈场景中的随机森林实践（基于SAS场景的实现）
0 个回复 - 535 次查看 本周，番茄风控发布了关于决策树进行相关的规则探索的内容，如： ①如何做好信贷风控规则的挖掘(实操干货上) ②手把手教你用python实现决策树的策略规则挖掘 以上关于树模型相关的内容，大 ...2021-12-22 20:01 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 535 次查看 本周，番茄风控发布了关于决策树进行相关的规则探索的内容，如： ①如何做好信贷风控规则的挖掘(实操干货上) ②手把手教你用python实现决策树的策略规则挖掘 以上关于树模型相关的内容，大 ...2021-12-22 20:01 - 滨滨有利123 - 大数据技术
系统化的反欺诈：风控设备指纹、埋点策略、关系网络要点介绍
0 个回复 - 711 次查看 反欺诈是目前大家比较关注的内容，在知识星球社区，关于反欺诈的相关的内容也不少，相关的课题如下： 1.反欺诈埋点的这些页面，风控人都应知悉 2.恶意攻击防范之信用卡业务的计数器反欺诈 3.数据埋点与设备 ...2021-12-2 19:17 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 711 次查看 反欺诈是目前大家比较关注的内容，在知识星球社区，关于反欺诈的相关的内容也不少，相关的课题如下： 1.反欺诈埋点的这些页面，风控人都应知悉 2.恶意攻击防范之信用卡业务的计数器反欺诈 3.数据埋点与设备 ...2021-12-2 19:17 - 滨滨有利123 - 大数据技术
【50金币再追加】截止2015年被证监会认定为财务欺诈的上市公司有那些？
8 个回复 - 1299 次查看 如题，请问截止2015年被证监会认定为财务欺诈的上市公司有那些？ 答案满意再追加100金币2015-9-14 19:10 - 镇疆 - 爱问频道
8 个回复 - 1299 次查看 如题，请问截止2015年被证监会认定为财务欺诈的上市公司有那些？ 答案满意再追加100金币2015-9-14 19:10 - 镇疆 - 爱问频道
反欺诈的这几个重点内容值得您关注
0 个回复 - 499 次查看 设备指纹（设备ID）：设备唯一识别码，一般是主动式的设备指纹（公司内容研发自己去加工，当然也可以使用第三方的）用于识别贷款时使用的设备，多人共用同一个设备，就有中介或黑产风险。 先来介绍下在整个申请环 ...2021-11-22 23:05 - 滨滨有利123 - 大数据技术
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《大学生金融反欺诈调研报告》发布！新浪数科助力“无诈校园”
0 个回复 - 459 次查看 互联网推动金融服务向大学校园下沉，也为金融诈骗带来可乘之机。校园金融欺诈乱象频发，本质上是由于大学生反欺诈教育与金融数字化错配，大学生缺乏足够的金融知识去识别形式多样的电信网络诈骗。尤其在移动互联网、 ...2021-9-30 15:59 - 983935450 - 爱问频道
0 个回复 - 459 次查看 互联网推动金融服务向大学校园下沉，也为金融诈骗带来可乘之机。校园金融欺诈乱象频发，本质上是由于大学生反欺诈教育与金融数字化错配，大学生缺乏足够的金融知识去识别形式多样的电信网络诈骗。尤其在移动互联网、 ...2021-9-30 15:59 - 983935450 - 爱问频道
一图看懂大学生金融欺诈现状 微博借钱讲述防骗秘笈
0 个回复 - 397 次查看 9月开学季来临，新一批的大学学子迈入校园。年轻一代在享受财务可自由支配的同时，大学生的钱包也被金融欺诈团体盯上。在全民反诈背景下，新浪数科、微博钱包联合南都大数据研究院发布《大学生金融反欺诈调研报告》（ ...2021-9-28 13:04 - 15613192229 - 爱问频道
0 个回复 - 397 次查看 9月开学季来临，新一批的大学学子迈入校园。年轻一代在享受财务可自由支配的同时，大学生的钱包也被金融欺诈团体盯上。在全民反诈背景下，新浪数科、微博钱包联合南都大数据研究院发布《大学生金融反欺诈调研报告》（ ...2021-9-28 13:04 - 15613192229 - 爱问频道
SEC对高盛的起诉书-2010.4-记录高盛欺诈案大量细节
23 个回复 - 2351 次查看 发布报告的机构名称（必写）： SEC 报告发布时间（必写）：2010年4月16日 报告页数（必写）：22 报告的文件格式（必写）：pdf。 报告大小（必写）：900K。 很清晰地记录了高盛欺诈案中的来龙 ...2010-10-5 02:43 - chengken333 - 行业分析报告
23 个回复 - 2351 次查看 发布报告的机构名称（必写）： SEC 报告发布时间（必写）：2010年4月16日 报告页数（必写）：22 报告的文件格式（必写）：pdf。 报告大小（必写）：900K。 很清晰地记录了高盛欺诈案中的来龙 ...2010-10-5 02:43 - chengken333 - 行业分析报告
别忘记了修正反欺诈中的这些内容
0 个回复 - 300 次查看 互金中做的较多的是贷前反欺诈相关内容，贷前反欺诈也是在整个风控环节中最关键和核心的部分。 反欺诈策略，跟所有的策略类似，都需要一套完整的反馈与修正机制，今天我们也稍微谈谈这套与反欺诈策略修正相关的内 ...2021-8-27 22:13 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 300 次查看 互金中做的较多的是贷前反欺诈相关内容，贷前反欺诈也是在整个风控环节中最关键和核心的部分。 反欺诈策略，跟所有的策略类似，都需要一套完整的反馈与修正机制，今天我们也稍微谈谈这套与反欺诈策略修正相关的内 ...2021-8-27 22:13 - 滨滨有利123 - 大数据技术
常见关联图库之欺诈指数排位战
0 个回复 - 619 次查看 反欺诈是风控中非常重要的环节，也是知识图谱适合应用的场景。而知识图谱用来描述关系网络，天生是分析关联欺诈的便捷手段。以先进的团伙识别算法为基础，目前越来越多的机构构建了全新的团伙欺诈识别模型，在实际业 ...2021-8-21 16:53 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 619 次查看 反欺诈是风控中非常重要的环节，也是知识图谱适合应用的场景。而知识图谱用来描述关系网络，天生是分析关联欺诈的便捷手段。以先进的团伙识别算法为基础，目前越来越多的机构构建了全新的团伙欺诈识别模型，在实际业 ...2021-8-21 16:53 - 滨滨有利123 - 大数据技术
关系网络实战|设备关联信息定位团伙欺诈
0 个回复 - 721 次查看 现阶段，如果有童鞋问我哪个反欺诈内容是技术最高，并且在现有的很多行业中运用最广泛的，可以告诉大家知识图谱、关系网络相关的技术肯定是是最重要的模块的内容之一。 2020年至今在我们接触的所有的项目中，知识 ...2021-7-15 21:12 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 721 次查看 现阶段，如果有童鞋问我哪个反欺诈内容是技术最高，并且在现有的很多行业中运用最广泛的，可以告诉大家知识图谱、关系网络相关的技术肯定是是最重要的模块的内容之一。 2020年至今在我们接触的所有的项目中，知识 ...2021-7-15 21:12 - 滨滨有利123 - 大数据技术
想要羊毛薅得少，欺诈防控少不了
0 个回复 - 529 次查看 这个是四川省眉山市破获了一桩线上团伙骗贷案件，该欺诈案件涉案金额达十亿。该案件引发了诸多风控人围观。据悉该团伙为一个上百人的骗贷团伙，控制着上百家公司账号，为六千多名从未有过贷款记录的“白户”缴纳公 ...2021-7-7 23:33 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 529 次查看 这个是四川省眉山市破获了一桩线上团伙骗贷案件，该欺诈案件涉案金额达十亿。该案件引发了诸多风控人围观。据悉该团伙为一个上百人的骗贷团伙，控制着上百家公司账号，为六千多名从未有过贷款记录的“白户”缴纳公 ...2021-7-7 23:33 - 滨滨有利123 - 大数据技术
恶意攻击防范之信用卡业务的计数器反欺诈
0 个回复 - 427 次查看 流量是互联网企业的核心命脉，每家互联网公司都在为流量抓头挠腮，流量低了，想着如何营销吸粉。流量多了，想的是如何进行流量限制。特别是对于阿里、腾讯大厂而言，每年中总有那么几天是流量奇高无比。那么限流策略 ...2021-6-19 22:48 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 427 次查看 流量是互联网企业的核心命脉，每家互联网公司都在为流量抓头挠腮，流量低了，想着如何营销吸粉。流量多了，想的是如何进行流量限制。特别是对于阿里、腾讯大厂而言，每年中总有那么几天是流量奇高无比。那么限流策略 ...2021-6-19 22:48 - 滨滨有利123 - 大数据技术
中国信通院-移动数字广告与互联网反欺诈蓝皮报告-2021.5-98页_5mb
1 个回复 - 636 次查看 中国信通院-移动数字广告与互联网反欺诈蓝皮报告-2021.5-98页_5mb2021-5-27 08:32 - wangjx_ - 行业分析报告
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会计舞弊、会计欺诈、盈余管理、报表粉饰、管理舞弊、财务造假等基本概念有什么区别？
0 个回复 - 844 次查看 会计舞弊相关概念多，这几组概念要如何区分呢，查了下资料还是不明晰。2021-3-11 10:16 - 欧伟万峰1324 - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 844 次查看 会计舞弊相关概念多，这几组概念要如何区分呢，查了下资料还是不明晰。2021-3-11 10:16 - 欧伟万峰1324 - 经管类求职与招聘
小王为了运用逻辑回归进行反欺诈识别，直接从数据库中运用简单随机抽样的方法进行抽样
0 个回复 - 727 次查看 小王为了运用逻辑回归进行反欺诈识别，直接从数据库中运用简单随机抽样的方法进行抽样，并得到了10000条样本，其中7000作为训练，3000作为测试，在测试集中小王的正负样本整体预测准确率为99.7%，下面表述错误的是（ ...2021-1-15 18:50 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 727 次查看 小王为了运用逻辑回归进行反欺诈识别，直接从数据库中运用简单随机抽样的方法进行抽样，并得到了10000条样本，其中7000作为训练，3000作为测试，在测试集中小王的正负样本整体预测准确率为99.7%，下面表述错误的是（ ...2021-1-15 18:50 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
欺诈风险管理中的自然语言理解（NLU）–案例研究
0 个回复 - 892 次查看 欺诈风险管理中的自然语言理解（NLU）–案例研究 一， 引言 这是我以前的博客“自然语言理解–具有上下文判别力的应用笔记”的继续。 背景： 自然语言理解（NLU）是自然语言处理（NLP）的子主题。由于当前技术 ...2020-11-24 19:53 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 892 次查看 欺诈风险管理中的自然语言理解（NLU）–案例研究 一， 引言 这是我以前的博客“自然语言理解–具有上下文判别力的应用笔记”的继续。 背景： 自然语言理解（NLU）是自然语言处理（NLP）的子主题。由于当前技术 ...2020-11-24 19:53 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
ATFX：【大选专题】邮寄选票助拜登绝地反击，特朗普痛斥选民欺诈
0 个回复 - 898 次查看 一波三折的美国大选，让焦急等待最终结果的投资者无所适从。美元指数昨日开盘大涨，因为相信民意调查结果的人占大多说，认为拜登铁定当选，故而提前买入美元做空黄金。在计票过程中，由于拜登的票仓大都在西部发达地 ...2020-11-5 17:13 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 898 次查看 一波三折的美国大选，让焦急等待最终结果的投资者无所适从。美元指数昨日开盘大涨，因为相信民意调查结果的人占大多说，认为拜登铁定当选，故而提前买入美元做空黄金。在计票过程中，由于拜登的票仓大都在西部发达地 ...2020-11-5 17:13 - ATFX_外汇资讯 - 投资人（实务版）
某头部现金贷整个风控策略文档（黑名单，反欺诈，模型，额度等）7 个回复 - 3559 次查看 风控策略现金贷风控文档手册 某头部现金贷准入反欺诈模型额度等策略以及风控流程图 本文档为曾经某现金贷风控文档手册 下面图片，展示了小部分，懂得详看 包含准入，反欺诈，模型，额度，三方数据，风控流程图， ...2019-10-23 14:50 - ixingkeke - 现金交易版
如何选择欺诈检测软件：功能，特征，关键提供者
0 个回复 - 1579 次查看 如何选择欺诈检测软件：功能，特征，关键提供者 随着我们为零售购买，餐馆和交通支付更多的无现金款项，更不用说在线购物的增加，满载法定货币的钱包可能已成为过去。根据BigCommerce，软件供应商和Square付款处理解 ...2020-10-20 20:33 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1579 次查看 如何选择欺诈检测软件：功能，特征，关键提供者 随着我们为零售购买，餐馆和交通支付更多的无现金款项，更不用说在线购物的增加，满载法定货币的钱包可能已成为过去。根据BigCommerce，软件供应商和Square付款处理解 ...2020-10-20 20:33 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
从公共数据中发现隐藏的欺诈风险
0 个回复 - 1080 次查看 从公共数据中发现隐藏的欺诈风险 在联邦政府数百万份合同中， 最有可能涉及欺诈行为的欺诈行为，这些欺诈行为要求内部人员访问代理机构的IT系统。数据分析比传统的调查方法提供更高的功效和更高的命中率-现在甚至可 ...2020-9-10 12:47 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1080 次查看 从公共数据中发现隐藏的欺诈风险 在联邦政府数百万份合同中， 最有可能涉及欺诈行为的欺诈行为，这些欺诈行为要求内部人员访问代理机构的IT系统。数据分析比传统的调查方法提供更高的功效和更高的命中率-现在甚至可 ...2020-9-10 12:47 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
设备反欺诈进阶内容—应用策略献上
0 个回复 - 1159 次查看 番茄风控大数据 嗨，小伙伴们早！在风控中，反欺诈就是重要不可或缺的一个模块。如今互联网金融和数字化是必然发展的大趋势，随着移动互联网的快速发展，电商、旅游、外卖、直播、短视频等行业风口迭起，各大平台聚 ...2020-9-4 18:02 - 滨滨有利123 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1159 次查看 番茄风控大数据 嗨，小伙伴们早！在风控中，反欺诈就是重要不可或缺的一个模块。如今互联网金融和数字化是必然发展的大趋势，随着移动互联网的快速发展，电商、旅游、外卖、直播、短视频等行业风口迭起，各大平台聚 ...2020-9-4 18:02 - 滨滨有利123 - 数据分析与数据挖掘
保险公司如何通过有监督模型训练分类模型，用于解决客户保险欺诈问题
1 个回复 - 758 次查看 保险公司如何通过有监督模型训练分类模型，用于解决客户保险欺诈问题2019-3-27 16:33 - 女流66RAP - 新手入门区
1 个回复 - 758 次查看 保险公司如何通过有监督模型训练分类模型，用于解决客户保险欺诈问题2019-3-27 16:33 - 女流66RAP - 新手入门区
【学习笔记】逻辑回归
1金融中申请贷款流程 银行使用较多 评分卡 用户欺诈
2金 ...
1 个回复 - 831 次查看 逻辑回归 1金融中申请贷款流程 银行使用较多 评分卡 用户欺诈 2金融中如何量化y，xxx如何选择的。 3数据的行 分区 （评估模型） 4逻辑回归（方程，loss（代价函数），更新） 5评估模型（正确率，r值，p值，f1值） 6c ...2020-8-26 19:24 - 34578_pxapp - Forum
1 个回复 - 831 次查看 逻辑回归 1金融中申请贷款流程 银行使用较多 评分卡 用户欺诈 2金融中如何量化y，xxx如何选择的。 3数据的行 分区 （评估模型） 4逻辑回归（方程，loss（代价函数），更新） 5评估模型（正确率，r值，p值，f1值） 6c ...2020-8-26 19:24 - 34578_pxapp - Forum
注册制下欺诈发行将被责令回购股票
0 个回复 - 784 次查看 严打欺诈发行，证监会再放大招。 证监会21日就《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）（征求意见稿）》（以下简称《实施办法》）公开征求意见。 《实施办法》明确，股票发行人在招股说明书等证券发行文件中隐 ...2020-8-23 22:28 - 杨明凡 - 投行专版
0 个回复 - 784 次查看 严打欺诈发行，证监会再放大招。 证监会21日就《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）（征求意见稿）》（以下简称《实施办法》）公开征求意见。 《实施办法》明确，股票发行人在招股说明书等证券发行文件中隐 ...2020-8-23 22:28 - 杨明凡 - 投行专版
信用卡欺诈检测案例研究：提高安全性和客户满意度
0 个回复 - 1351 次查看 信用卡欺诈检测案例研究：提高安全性和客户满意度 介绍 随着越来越多的企业面临信用卡欺诈和身份盗窃，“欺诈检测”在Google趋势中的流行度日益提高。 公司正在寻找信用卡欺诈检测软件，该软件将有助于消除此问题 ...2020-8-14 20:48 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1351 次查看 信用卡欺诈检测案例研究：提高安全性和客户满意度 介绍 随着越来越多的企业面临信用卡欺诈和身份盗窃，“欺诈检测”在Google趋势中的流行度日益提高。 公司正在寻找信用卡欺诈检测软件，该软件将有助于消除此问题 ...2020-8-14 20:48 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
深度学习：使用自动编码器检测欺诈性医疗保健提供者
0 个回复 - 1183 次查看 深度学习：使用自动编码器检测欺诈性医疗保健提供者 介绍 在本文中，我将分享我的经验，即如何利用深度神经网络的功能从可以被识别为数据集中异常的医疗保健交易中有效识别欺诈医疗保健提供者。对于此解决方案，我 ...2020-8-7 19:24 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1183 次查看 深度学习：使用自动编码器检测欺诈性医疗保健提供者 介绍 在本文中，我将分享我的经验，即如何利用深度神经网络的功能从可以被识别为数据集中异常的医疗保健交易中有效识别欺诈医疗保健提供者。对于此解决方案，我 ...2020-8-7 19:24 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
江苏天鼎：房产中介欺诈消费者如何合法维权?
0 个回复 - 3550 次查看 近年来，随着房地产业的繁荣发展，房产中介活跃于房地产交易活动中，而且扮演着不可或缺的角色。那么，房产中介欺诈消费者如何维权那?就让小编和你一起去了解一下吧! 房产中介欺诈消费者维权方法： ...2020-8-4 10:45 - 江苏天鼎 - 网络防诈骗专版
0 个回复 - 3550 次查看 近年来，随着房地产业的繁荣发展，房产中介活跃于房地产交易活动中，而且扮演着不可或缺的角色。那么，房产中介欺诈消费者如何维权那?就让小编和你一起去了解一下吧! 房产中介欺诈消费者维权方法： ...2020-8-4 10:45 - 江苏天鼎 - 网络防诈骗专版
人工智能如何改变与身份盗窃和欺诈的斗争
0 个回复 - 765 次查看 人工智能如何改变与身份盗窃和欺诈的斗争 身份盗用仍然是我们社会中的一个主要问题。实际上，现代技术的兴起及其带来的各种改进可以说使这方面的情况更加恶化。因为今天，小偷不再需要对数据的实际物理访问来做最坏 ...2020-7-24 16:58 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 765 次查看 人工智能如何改变与身份盗窃和欺诈的斗争 身份盗用仍然是我们社会中的一个主要问题。实际上，现代技术的兴起及其带来的各种改进可以说使这方面的情况更加恶化。因为今天，小偷不再需要对数据的实际物理访问来做最坏 ...2020-7-24 16:58 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
反欺诈分析在银行业中的AI领域日渐盛行
0 个回复 - 1425 次查看 反欺诈分析在银行业中的AI领域日渐盛行 尽管金融和银行业在保持相对保守，谨慎的方式应对重大破坏方面享有盛誉，但当前对数字化转型，CX优先级划分和数据驱动的自动化的推动已导致了巨大的变化。AI集成就是其中之一 ...2020-7-24 16:37 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1425 次查看 反欺诈分析在银行业中的AI领域日渐盛行 尽管金融和银行业在保持相对保守，谨慎的方式应对重大破坏方面享有盛誉，但当前对数字化转型，CX优先级划分和数据驱动的自动化的推动已导致了巨大的变化。AI集成就是其中之一 ...2020-7-24 16:37 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
用于欺诈检测的机器学习如何在不同行业中工作
0 个回复 - 1020 次查看 用于欺诈检测的机器学习如何在不同行业中工作 在没有绝对安全保证的世界中，任何组织都可能成为欺诈的受害者。还有非营利性公司-因为数据有时比纯金钱更具分量。越多的公司提出保护方法，骗子就提出更多的方法来欺骗 ...2020-7-21 17:04 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1020 次查看 用于欺诈检测的机器学习如何在不同行业中工作 在没有绝对安全保证的世界中，任何组织都可能成为欺诈的受害者。还有非营利性公司-因为数据有时比纯金钱更具分量。越多的公司提出保护方法，骗子就提出更多的方法来欺骗 ...2020-7-21 17:04 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
微拍堂 | 打“拍卖”擦边球涉嫌无牌照经营，“云端”成其欺诈障眼法
0 个回复 - 2050 次查看 今年3月，中央首次提出加快新型基础设施建设进度，新基建被提到了前所未有的高度，借助互联网开展的“云课堂”、“云办公”、“云会议”等在线新经济愈发普及，电商、直播更是在疫情期间迎来新一轮爆发。然而，身处“ ...2020-6-17 21:08 - 983935450 - 爱问频道
0 个回复 - 2050 次查看 今年3月，中央首次提出加快新型基础设施建设进度，新基建被提到了前所未有的高度，借助互联网开展的“云课堂”、“云办公”、“云会议”等在线新经济愈发普及，电商、直播更是在疫情期间迎来新一轮爆发。然而，身处“ ...2020-6-17 21:08 - 983935450 - 爱问频道
网络黑产VS反欺诈：魔高一尺，道高一丈
0 个回复 - 778 次查看 作者 | 黄老邪来源 | 镭射财经世界经济论坛（WEF）在《2020年全球风险报告》指出，网络犯罪将是未来十年（至2030年）全球商业中第二大最受关注的风险。它也是最有可能发生的第七大、第八大风险，网络安全的赌注从未如 ...2020-5-27 23:57 - 983935450 - 爱问频道
0 个回复 - 778 次查看 作者 | 黄老邪来源 | 镭射财经世界经济论坛（WEF）在《2020年全球风险报告》指出，网络犯罪将是未来十年（至2030年）全球商业中第二大最受关注的风险。它也是最有可能发生的第七大、第八大风险，网络安全的赌注从未如 ...2020-5-27 23:57 - 983935450 - 爱问频道
向各位大咖请教互联网金融信贷反欺诈模型建立流程
5 个回复 - 3056 次查看 如题，互金公司的反欺诈模型的建立流程是怎样的？比如需要哪些数据？欺诈怎么定义？衍生哪些变量？建立什么样的模型？需要注意的关键事项？越详细越好，谢谢了！2017-8-12 10:41 - 阿扁V5 - 互联网金融与Fintech版
5 个回复 - 3056 次查看 如题，互金公司的反欺诈模型的建立流程是怎样的？比如需要哪些数据？欺诈怎么定义？衍生哪些变量？建立什么样的模型？需要注意的关键事项？越详细越好，谢谢了！2017-8-12 10:41 - 阿扁V5 - 互联网金融与Fintech版
SAS新一代企业内部反欺诈方案 VI介绍
4 个回复 - 1193 次查看 SAS新一代企业内部反欺诈方案可以从多个内部系统和外部来源提取数据，并应用智能自动化、实体网络分析和机器学习来提高侦查的准确性和速度，帮助金融犯罪的侦测与调查提供了从事件——实体——网络的支持，使欺诈团 ...2020-4-15 13:51 - nick1563 - SAS专版
4 个回复 - 1193 次查看 SAS新一代企业内部反欺诈方案可以从多个内部系统和外部来源提取数据，并应用智能自动化、实体网络分析和机器学习来提高侦查的准确性和速度，帮助金融犯罪的侦测与调查提供了从事件——实体——网络的支持，使欺诈团 ...2020-4-15 13:51 - nick1563 - SAS专版
实时行业报告网：中国金融反欺诈技术应用报告
8 个回复 - 2012 次查看 一、全球网络安全形势严峻 二、金融欺诈事件频发、规模巨大 三、金融欺诈涉及业务繁多、手段多样、隐蔽性强 四、金融欺诈移动化程度不断增加 五、金融欺诈组织化程度不断增加 六、新兴金融科技公司愈 ...2018-8-3 10:08 - 7695650 - 行业分析报告
8 个回复 - 2012 次查看 一、全球网络安全形势严峻 二、金融欺诈事件频发、规模巨大 三、金融欺诈涉及业务繁多、手段多样、隐蔽性强 四、金融欺诈移动化程度不断增加 五、金融欺诈组织化程度不断增加 六、新兴金融科技公司愈 ...2018-8-3 10:08 - 7695650 - 行业分析报告
muddy waters瑞幸咖啡：欺诈+存在根本性缺陷的业务
0 个回复 - 1312 次查看 瑞幸咖啡：欺诈+存在根本性缺陷的业务 <br> 摘要 <br> 瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）（“瑞幸”或“公司”）于 2019 年 5 月上市时，便采用了一种糟糕的商业模 <br> 式——通过大幅折扣和免费赠品咖啡来培育中 ...2020-4-6 08:19 - shenjiedream - 行业分析报告
0 个回复 - 1312 次查看 瑞幸咖啡：欺诈+存在根本性缺陷的业务 <br> 摘要 <br> 瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）（“瑞幸”或“公司”）于 2019 年 5 月上市时，便采用了一种糟糕的商业模 <br> 式——通过大幅折扣和免费赠品咖啡来培育中 ...2020-4-6 08:19 - shenjiedream - 行业分析报告
【学习笔记】今天学习《手把手教你读财报》最后一章“欺诈与反欺诈”，学的不 ...
0 个回复 - 527 次查看 今天学习《手把手教你读财报》最后一章“欺诈与反欺诈”，学的不是很仔细，粗略地看一遍，对这个知识点有个印象，以后要用到的的话，总知道可以从哪里找得到。 《手把手教你读财报》这本书写的很实在，用平易近人的话 ...2020-3-5 17:42 - sideas - Forum
0 个回复 - 527 次查看 今天学习《手把手教你读财报》最后一章“欺诈与反欺诈”，学的不是很仔细，粗略地看一遍，对这个知识点有个印象，以后要用到的的话，总知道可以从哪里找得到。 《手把手教你读财报》这本书写的很实在，用平易近人的话 ...2020-3-5 17:42 - sideas - Forum
车险欺诈数据怎么找？
0 个回复 - 893 次查看 本人想进行车险欺诈的识别研究，虽说保险公司业务数据是保密非公开的，但是看到一些论文用到的是许多论文公用的数据，不知道怎么才能找到车险相关的业务数据呢？包括正常索赔的相关数据和欺诈索赔的相关数据，求大佬 ...2020-3-1 12:03 - 2224368843 - 数据交流中心
0 个回复 - 893 次查看 本人想进行车险欺诈的识别研究，虽说保险公司业务数据是保密非公开的，但是看到一些论文用到的是许多论文公用的数据，不知道怎么才能找到车险相关的业务数据呢？包括正常索赔的相关数据和欺诈索赔的相关数据，求大佬 ...2020-3-1 12:03 - 2224368843 - 数据交流中心
普华永道2018年全球经济犯罪和欺诈调查(30+9页英文PDF)
2 个回复 - 1541 次查看 Pulling fraud out of the shadows 把欺诈从阴影中拉出来 The biggest competitor you didn’t know you had 你不知道的最大的竞争对手 PwC’s 2018 Global Economic Crime and Fraud Survey 普华永道2018年全球 ...2020-1-16 18:24 - obaby85 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1541 次查看 Pulling fraud out of the shadows 把欺诈从阴影中拉出来 The biggest competitor you didn’t know you had 你不知道的最大的竞争对手 PwC’s 2018 Global Economic Crime and Fraud Survey 普华永道2018年全球 ...2020-1-16 18:24 - obaby85 - 投资人（实务版）
麦肯锡咨询：金融机构运用分析应对欺诈（1币英文版）
14 个回复 - 1880 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** 题目：Applying analytics in financial institutions’ fight against fraud 发布时间：2017年4月 发布单位：麦肯锡咨询 资讯分类：风险管理 使用数据和其他前沿工具能够帮助组 ...2017-4-13 11:43 - 笙箫作别 - 行业分析报告
14 个回复 - 1880 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** 题目：Applying analytics in financial institutions’ fight against fraud 发布时间：2017年4月 发布单位：麦肯锡咨询 资讯分类：风险管理 使用数据和其他前沿工具能够帮助组 ...2017-4-13 11:43 - 笙箫作别 - 行业分析报告
DataVisor无监督机器学习反欺诈解决方案
0 个回复 - 1136 次查看 从2013年在硅谷成立至今，DataVisor经过6年的发展，一直专注于反欺诈领域的研究。目前，DataVisor已在金融、社交、电商、移动应用推广等领域积累了丰富的实践经验，其产品被应用在账号盗用、信用卡申请欺诈、信用卡套 ...2020-1-15 15:05 - brooklet - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1136 次查看 从2013年在硅谷成立至今，DataVisor经过6年的发展，一直专注于反欺诈领域的研究。目前，DataVisor已在金融、社交、电商、移动应用推广等领域积累了丰富的实践经验，其产品被应用在账号盗用、信用卡申请欺诈、信用卡套 ...2020-1-15 15:05 - brooklet - 数据分析与数据挖掘
房地产信托融资方财务欺诈预警模型构建与防范-17页
2 个回复 - 796 次查看 房地产信托融资方财务欺诈预警模型构建与防范-17页2018-12-10 12:31 - sfbzx - 行业分析报告
2 个回复 - 796 次查看 房地产信托融资方财务欺诈预警模型构建与防范-17页2018-12-10 12:31 - sfbzx - 行业分析报告
麦肯锡最新报告：《网络安全时代的金融犯罪和金融欺诈》（11页英文文字版PDF）
2 个回复 - 826 次查看 Financial crime and fraud in the age of cybersecurity 网络安全时代的金融犯罪和金融欺诈 为对付网络安全产生的对于金融犯罪和金融欺诈的威胁，金融机构之间的跨界协同愈演愈烈 As cybersecurity threat ...2019-12-10 21:38 - obaby85 - 行业分析报告
2 个回复 - 826 次查看 Financial crime and fraud in the age of cybersecurity 网络安全时代的金融犯罪和金融欺诈 为对付网络安全产生的对于金融犯罪和金融欺诈的威胁，金融机构之间的跨界协同愈演愈烈 As cybersecurity threat ...2019-12-10 21:38 - obaby85 - 行业分析报告
江苏天鼎：《欺诈圣手》浅析，带您了解新的麦氏骗局
0 个回复 - 922 次查看 17年520上映的美国新片《欺诈圣手》，讲述了金融巨鳄、前纳斯达克主席麦道夫如何玩了一把庞氏骗局。 纳德·麦道夫是美国华尔街的传奇人物，曾任纳斯达克股票市场公司董事会主席，他也是美国现代金融体系的创 ...2019-12-2 14:31 - gk787253871 - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 922 次查看 17年520上映的美国新片《欺诈圣手》，讲述了金融巨鳄、前纳斯达克主席麦道夫如何玩了一把庞氏骗局。 纳德·麦道夫是美国华尔街的传奇人物，曾任纳斯达克股票市场公司董事会主席，他也是美国现代金融体系的创 ...2019-12-2 14:31 - gk787253871 - 世界经济与国际贸易
