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【内控、内审】舞弊审计的理论与方法
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【
内控、内审】舞弊审计的理论与方法The ultimate guide to apply for the auditing principle and methdology against fraud information
Agenda: 1. 内部审计的目的是防范风险、消除舞弊、增加组织价值2. ...
2019-12-3 16:53 - Mujahida - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿,内部控制评价工作底稿
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2021版
内控评价工作底稿
包含如下19个子模块:
1组织架构
2发展战略
3人力资源
4社会责任
5企业文化
6资金活动
7采则业务
8产管理
9销售业务
10研与开发
11程项目
12担保业务
13业务外包
14财务 ...
2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版
房地产风险管理:内控手册,内控表格集,危机处理程序
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房地产风险管理:
内控手册,
内控表格集,危机处理程序
1房企
内控内控表格任务分派单pd
2房企
内控内控表格通用管理表格使用指引pdf
3房企
内控内控表格文件评审表pdf
4房企
内控内控表格文件评审表pdf
5房企
内控 ...
2020-11-1 16:53 - Fu-pear - 现金交易版
【内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展
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【
内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展
Agenda:1. COSO内部控制框架的修订?2. COSO内部控制与COSo企业风险管理的关系?3. 新版COSO内部控制整合框架的变与不变?4. COSO内部控制5要素和17条 ...
2019-12-3 10:52 - Mujahida - 现金交易版
内控内审八大循环评估表(风险,风控,内部审计,合规)
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内控内审八大循环评估表(风险,风控,内部审计,合规)8-close-loop assessment for internalcontrol & audit
1. 销售及收款2. 采购及付款3. 生产4. 薪工5. 融资6. 固定资产7. 投资8. 研 ...
2019-9-19 09:44 - Mujahida - 现金交易版
企业内控调查与流程方案学习资料
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企业
内控问卷调查表模板
一份详尽的内部控制手册模板
企业
内控与税控流程手册(200页).pdf
企业内部控制流程手册.doc
内控资料一扫光 1250p.doc
大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编
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2020-3-27 10:15 - wz151400 - 现金交易版
内控风控合规管理之三:企业税务风险管理指引
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内控风控合规管理之三:企业税务风险管理指引
内控风控合规管理之三:企业税务风险管理指引
内控风控合规管理之三:企业税务风险管理指引
内控风控合规管理之三:企业税务风险管理指引
内控风控合规管理之三: ...
2020-11-30 17:05 - Lotus_ss - 现金交易版
合规内控风控内审体系设计方法与实施培训
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合规
内控风控内审体系设计方法与实施培训
我们公司为全面开展“合规
内控风控内审”管理,将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”, 特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训,参加 ...
2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内审、内控:大数据、互联网Plus时代下的审计策略
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内审、
内控:大数据、互联网Plus时代下的审计策略
Agenda:
1. 大数据、互联网Plus时代下的企业新堂态
2. 大数据、互联网Plus时代下对内部审让的影响
3. 大数据技术在内部审计中的应用
Agenda:
1. 大数 ...
2019-12-26 11:10 - Mujahida - 现金交易版
COSO sox ERM:企业内控、风险管理学习资料整理汇总
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COSO sox ERM:企业
内控、风险管理学习资料整理汇总
《COSO一内部控制框架》(译稿)。dc
Coso iC ch东财doc
COSO ICERM辨析.DOC
CoSO对风险偏好的理解docx
COSO-ERM integrated framework (ch-en)。pdf
...
2021-2-15 20:09 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控:审计查账手法技巧简介
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内审
内控:审计查账手法技巧简介
内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介
2020-8-28 14:14 - lotus_sss - 现金交易版
oracle数据库安全与SOX审计:内控内审风控
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oracle数据库安全与SOX审计:
内控内审风控
主要内容介绍:
1.国内安全形势
2.数据库安全分析
3.数据库安全解决方案
4.符合SOX审计
主要内容介绍:
1.国内安全形势
2.数据库安全分析
3.数据库安全解决 ...
2021-4-16 08:27 - Lotus_ss - 现金交易版
内控、风控、内审计体系设计与方法
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内控、风控、内审计体系设计与方法
基于财政部《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》的实践
Agenda:1.
内控审计的体系与方法论1.1基于
内控审计总体目标分解采建立严懂完善的1.2
内控审计体 ...
2020-2-25 14:37 - Mujahida - 现金交易版
内控、内审、风险管理实施应用、评价指引
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内控、内审、风险管理实施应用、评价指引
内部控制、内部审计、风险管理实施应用、评价指引[/backcolor]
内部控制、内部审计、风险管理实施应用、评价指引[/backcolor]
1.内部控制应用指引.pdf
2内部控制评价 ...
2020-1-4 22:05 - Mujahida - 现金交易版
某公司全套内部控制制度整理汇总,内控制度
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某公司全套内部控制制度(草稿)整理汇总
虽是草稿还未批准,但对于想要学习建立全面的内部控制制度,仍具有重要的参考价值。
01采购业务管理
02销售业务管理
03存货管理
04人力资源管理
05研究与开发管 ...
2021-2-21 21:55 - Fu-pear - 现金交易版
浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能?
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浅析如何整合风控、
内控、合规、内审的职能?消除风控、
内控、合规、内审、监察之间的模糊边界,实现大风险的概念。
浅析如何整合风控、
内控、合规、内审的职能?消除风控、
内控、合规、内审、监察之间的模糊边界 ...
2020-8-12 09:31 - lotus_sss - 现金交易版
外审+内审内控资料清单及内部审计底稿
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外审+内审
内控资料清单及内部审计底稿
1、财务专项核查工作底稿指引|xlsx
2.连续审计所需资料清单doc
3.审计所需资料清单附件xs
4.标佳审计资料清单2018xs
5.审计所需资料清单2018案例xsx
6.内部审计底 ...
2021-8-12 18:50 - lily-2021 - 现金交易版
审计关注点,内审内控关注点,共分为9大模块
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审计关注点,内审
内控关注点
共分为9个关注点模块:
1. 营销策划业务审计关注点
2. 行政管理业务审计关注点
4. 经济合同审计关注点
5. 市场管理业务关注点
6. 财务管理业务审计关注点
7. 销售管理业务审 ...
2021-6-11 12:24 - mujahida01 - 现金交易版