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上市公司内控评价报告缺陷统计表1990-2021缺陷类型重大重要一般缺陷整改情况0 个回复 - 631 次查看 上市公司内控评价报告缺陷统计表1990-2021缺陷类型重大重要一般缺陷整改情况 数据来源：基于上市公司财务报告整理的excel数据集 数据期间：1990-2021（以数据文件名标识的具体数据年度区间为准） 数据范围：沪深 ...2022-6-3 09:37 - zxzxzx90081 - 现金交易版
上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措0 个回复 - 661 次查看 上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施 上市公司内部控制信息1990-2021：内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施excel+dta 数 ...2022-6-3 09:23 - zxzxzx90081 - 现金交易版
【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享1 个回复 - 921 次查看 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该 ...2021-7-1 19:47 - Tiger-like - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿，内部控制评价工作底稿4 个回复 - 2462 次查看 2021版内控评价工作底稿 包含如下19个子模块： 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采则业务 8产管理 9销售业务 10研与开发 11程项目 12担保业务 13业务外包 14财务 ...2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版
企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环）:内控内审5 个回复 - 3487 次查看 企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环） 1-采购与付款循环了解内控及控制测试xsx 2-工薪与人事循环了解内控及控制测试xsx 3-生产与仓储循环了解内控及控制测试xsx 4-销售与收款循环了解内控及控制测试x| ...2021-2-1 21:42 - Lotus_ss - 现金交易版
纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里?纪检监察业务流程图2 个回复 - 2044 次查看 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里? 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里? 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里? 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉 ...2021-4-26 08:11 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控：销售费用审计、管理费用审计、财务费用审计技巧1 个回复 - 1493 次查看 内审内控：销售费用审计、管理费用审计、财务费用审计技巧 费用审计指对企业从事生产经营活动过程中所发生的各种损耗的审查，包括直接费用审计、间接费用审计、期间费用审计。 费用审计的业务范围颇广，涉及到 ...2020-10-22 14:36 - Tiger-like - 现金交易版
IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例）2 个回复 - 1113 次查看 IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（ ...2020-10-15 16:53 - Fu-pear - 现金交易版
公司层面内部审计、内控与合规管理，Top-Level Control Assessment1 个回复 - 1186 次查看 公司层面内部审计、内控与合规管理，Top-Level ControlAssessment 1.控制环境诚信及道德观对员工能力的要求董事会与审计委员会管理层理念及经营风格组织架构权限及职责分配人力资源政策及惯例2.风险评估公司层面目标 ...2019-9-20 09:56 - Mujahida - 现金交易版
毕马威内控评估培训（专为保险公司）
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【合规、战略，ISO19600：2014】合规、内控、风控、审计、法务怎样整合并融入公司发展2 个回复 - 1239 次查看 【合规、战略，ISO19600：2014】合规、内控、风控、审计、法务怎样整合并融入公司发展战略？How to combine compliance management, internal control, risk control, internal audit and legal affairs into strate ...2019-11-27 13:38 - Mujahida - 现金交易版
全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融5 个回复 - 6766 次查看 全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融合 华为一向提倡流程化的企业管理方式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导流程建设把所有人从海量的、低价值的、 ...2020-8-1 12:33 - lotus_sss - 现金交易版
企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编
3 个回复 - 1008 次查看 企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编 本资料包含企业内部控制基本规范、配套指引和财政部会计司关于企业内部控制指引的解读，另有上交所、深交所上市公司内部控制指引。内容全面，可复制粘贴，适合系统学习，欢 ...2019-4-14 22:34 - 红与黑009 - 跳蚤市场
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内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系1 个回复 - 1400 次查看 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 ...2020-9-20 20:53 - lotus_sss - 现金交易版
【内控、内审】内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略2 个回复 - 1221 次查看 内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略（内审、内控） 1. 持续经营审计.docx2. 存货舞弊案例分析.doc3. 电力行业内部控制操作指南.pdf4. 稽核与控制审计手册.doc5. 经营审计 ...2019-10-19 20:10 - Mujahida - 现金交易版
【内控、内审】舞弊审计的理论与方法2 个回复 - 1360 次查看 【内控、内审】舞弊审计的理论与方法The ultimate guide to apply for the auditing principle and methdology against fraud information Agenda: 1. 内部审计的目的是防范风险、消除舞弊、增加组织价值2. ...2019-12-3 16:53 - Mujahida - 现金交易版
内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图6 个回复 - 2567 次查看 内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图 1.COSO内部控制新框架要素、原则、关注点.pdf 2.IPPF-《国际内部审计专业实务标准（标准）》-2017.pdf 3.采购与付款循环内部控制审计程序. ...2020-4-10 11:03 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控，企业内部控制管理制度流程手册 ：130个内控制度 118条内控流程 110份内控10 个回复 - 2575 次查看 企业内部控制管理制度 流程手册 ：130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则 基于知识产权和商业敏感信息，这些我在文件中略去，重新整理而成，但不会影响对内审内控风控的学习参考价值。 企业内部控制管理制 ...2020-6-6 14:33 - Lotus_ss - 现金交易版
房地产风险管理：内控手册，内控表格集，危机处理程序1 个回复 - 1149 次查看 房地产风险管理：内控手册，内控表格集，危机处理程序 1房企内控内控表格任务分派单pd 2房企内控内控表格通用管理表格使用指引pdf 3房企内控内控表格文件评审表pdf 4房企内控内控表格文件评审表pdf 5房企内控 ...2020-11-1 16:53 - Fu-pear - 现金交易版
【内控内审】：企业风险管理，战略与绩效整合COSO，Enterprise Risk Management integ10 个回复 - 3540 次查看 【内控内审】：企业风险管理，战略与绩效整合COSOEnterprise Risk Management integrated withStrategy and Performance 2017年9月6日，美国反对虚假财务报告委员会的发起组织委员会COSO发布的《企业风险管理- ...2019-10-23 14:51 - Mujahida - 现金交易版
【内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展2 个回复 - 2278 次查看 【内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展 Agenda:1. COSO内部控制框架的修订？2. COSO内部控制与COSo企业风险管理的关系？3. 新版COSO内部控制整合框架的变与不变？4. COSO内部控制5要素和17条 ...2019-12-3 10:52 - Mujahida - 现金交易版
内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）3 个回复 - 5057 次查看 内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）8-close-loop assessment for internalcontrol & audit 1. 销售及收款2. 采购及付款3. 生产4. 薪工5. 融资6. 固定资产7. 投资8. 研 ...2019-9-19 09:44 - Mujahida - 现金交易版
SOX萨班斯-奥克斯利法案培训资料，内部控制，内控,COSO2 个回复 - 798 次查看 SOX萨班斯-奥克斯利法案培训资料，内部控制，内控,COSO 1.ＳＯＸ萨班斯-奥克斯利法案简介.ppt 2.应用COSO内部控制框架于萨班斯-奥克斯利法案合规项目.ppt 3.财务报告的内部控制理解萨班斯-奥克斯利法案第40 ...2022-3-26 09:24 - lily-2021 - 现金交易版
企业内控调查与流程方案学习资料29 个回复 - 3861 次查看 企业内控问卷调查表模板 一份详尽的内部控制手册模板 企业内控与税控流程手册（200页）.pdf 企业内部控制流程手册.doc 内控资料一扫光 1250p.doc 大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编 +++++++++++++++++ ...2020-3-27 10:15 - wz151400 - 现金交易版
某知名跨国公司内控精细化管理流程和制度汇编1 个回复 - 761 次查看 某知名跨国公司内控精细化管理流程和制度汇编（省去了商业敏感信息） 公司内控精细化管理流程和制度汇编 公司内控精细化管理流程和制度汇编 公司内控精细化管理流程和制度汇编 公司内控精细化管理流程 ...2022-3-4 10:51 - Lamarr-202110 - 现金交易版
财务会计、管理、制度、表格、内控、预算等资料600份350M
662 个回复 - 77683 次查看 财务会计、管理、制度、表格、内控、预算等资料600份350M： 1、内部控制40份目录： **** 本内容被作者隐藏 **** 8个上市公司内部控制制度 CIA考试培训资料之二----内部控制 (ppt 98) E&Y ...2013-7-24 22:21 - 曲歌99 - 会计与财务管理
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内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单1 个回复 - 1417 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常 ...2020-9-24 21:34 - Fu-pear - 现金交易版
【内控、风控】企业内部控制与风险管理，Internal control and Risk Management5 个回复 - 1917 次查看 企业内部控制与风险管理这是作者在多年工作实践中，通过参加外部培训、开展内部培训积累了丰富的理论和实践经验，现将学习资料整理在此，未经作者同意，不得转载！欢迎共同学习进步，作者QQ：2725848194 1.风险管 ...2019-11-4 10:58 - Mujahida - 现金交易版
某医院财务内部控制制度汇编，内控风控合规1 个回复 - 889 次查看 某医院财务内部控制制度汇编 目录 一、货币资金管理的内控制度 二、财务预算控制 三、票据管理内控制度 四、往来帐款的内部控制制度 五、内部牵制和稽核制度 六、收入内控制度 七、支出管理的内控制度 ...2021-6-11 11:19 - mujahida01 - 现金交易版
内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-20182 个回复 - 944 次查看 内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-2018 内容提要 1、目前经济责任审计存在的问题 2、领导干部经济责任审计的定位 3、审计目标 4、重点、内容、方法 5、审计程序 6、审计文书 7、审 ...2020-10-26 13:36 - lotus_sss - 现金交易版
内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引2 个回复 - 1081 次查看 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三： ...2020-11-30 17:05 - Lotus_ss - 现金交易版
【内控、风控】流程梳理、风险识别与体系构建，权威专家解读3 个回复 - 1812 次查看 【内控、风控】流程梳理、风险识别与体系构建，权威专家解读 42.企业内部控制流程梳理与风险识别.pptx 43.企业内部控制流程梳理、构建（上午）.ppt 44.企业内部控制流程梳理、构建（下午）.ppt 45.内部控制流程 ...2019-12-10 09:59 - Mujahida - 现金交易版
内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单2 个回复 - 1081 次查看 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计 ...2020-9-24 13:21 - Fu-pear - 现金交易版
如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体1 个回复 - 610 次查看 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合 ...2021-7-5 16:20 - mujahida01 - 现金交易版
合规内控风控内审体系设计方法与实施培训4 个回复 - 1271 次查看 合规内控风控内审体系设计方法与实施培训 我们公司为全面开展“合规内控风控内审”管理，将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”， 特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训，参加 ...2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控：某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.111 个回复 - 787 次查看 某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.11 主要内容 一、中国内部控制制度发展历程 二、企业内部控制审计 三、方法计划审计工作 四、实施审计工作 五、评价控制缺陷 六、企业内部控制审计报告 七、企 ...2021-1-6 15:13 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置2 个回复 - 1000 次查看 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI ...2021-1-4 13:38 - Lotus_ss - 现金交易版
【内控，风控】综合分析解剖国际上八大经财务舞弊典案例，看什么是“致命”的内控缺1 个回复 - 713 次查看 综合分析解剖国际上八大经财务舞弊典案例，看什么是“致命”的内控缺陷 “风险管理”对很多人来讲还是一门新兴的管理学科,其实早在1970年代全球就掀起了风险管理热潮,我国也自1980年代开始研究。而时至今日, ...2021-6-23 21:39 - mujahida01 - 现金交易版
内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？1 个回复 - 4499 次查看 内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视巡察分别扮演了什么角色？起了哪些关键的作用？ 内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视 ...2020-12-1 16:55 - Lotus_ss - 现金交易版
全面整理152个常见财务内控问题及产生原因与对策对照表、分析与解读1 个回复 - 1170 次查看 全面整理152个常见财务内控问题及产生原因与对策对照表、分析与解读 内控是内部控制的简称。指一殷公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法 ...2020-9-15 16:12 - Fu-pear - 现金交易版
内审、内控：大数据、互联网Plus时代下的审计策略2 个回复 - 941 次查看 内审、内控：大数据、互联网Plus时代下的审计策略 Agenda: 1. 大数据、互联网Plus时代下的企业新堂态 2. 大数据、互联网Plus时代下对内部审让的影响 3. 大数据技术在内部审计中的应用 Agenda: 1. 大数 ...2019-12-26 11:10 - Mujahida - 现金交易版
内审内控风控：需要开什么票（票据）才是合法的？财政票据疑难问题解答98例1 个回复 - 1030 次查看 内审内控风控：需要开什么票才是合法的？财政票据疑难问题解答98例 1. 你单位发生的这笔费用、开支等需要开具什么票据？什么发票？什么税票？才是合法合规的？2. 目前，很多单位的财务人员、内部审计人员或负责财务 ...2020-10-30 15:39 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控合规风控：审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策1 个回复 - 822 次查看 内审内控合规风控：审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风：控审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风：控审计视角下事业单位内部控制建设中现存 ...2020-10-26 12:33 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单1 个回复 - 980 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单 此违纪行为分类及清单不仅是审计人员的工作参考，也是我们行政事业单位财务人员重点关注的问题。大家可以根据以下违纪行为分类及清单，对有关违纪行为进行了解 ...2020-9-24 14:55 - Fu-pear - 现金交易版
COSO sox ERM：企业内控、风险管理学习资料整理汇总9 个回复 - 1888 次查看 COSO sox ERM：企业内控、风险管理学习资料整理汇总 《COSO一内部控制框架》（译稿）。dc Coso iC ch东财doc COSO ICERM辨析.DOC CoSO对风险偏好的理解docx COSO-ERM integrated framework （ch-en）。pdf ...2021-2-15 20:09 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点1 个回复 - 632 次查看 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控 ...2020-9-20 20:55 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控：审计查账手法技巧简介1 个回复 - 975 次查看 内审内控：审计查账手法技巧简介 内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介2020-8-28 14:14 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据1 个回复 - 1196 次查看 内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据对应汇编（审计、纪委、监察、财政联合培训资料）违反中央八项规定也包括在内 其中，共列出了高频发生的118种违纪违规事项，给出处理处罚所对应的法律 ...2020-12-3 17:45 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项2 个回复 - 1130 次查看 内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项 1.内审内控风控：合同审计的10大关键注意事项pdf 2.招标合同审计（外资班），ppt 内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项1.内审内控 ...2020-11-1 09:39 - Fu-pear - 现金交易版
内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度1 个回复 - 916 次查看 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合 ...2021-5-18 07:32 - Tiger-like - 现金交易版
y企业财务内控制度全案
11 个回复 - 4494 次查看 y企业财务内控制度全案，不过需要安装阅读器，上面右说明，是电子版的，呵呵，象征性的手电费用吧<BR>2007-1-20 13:54 - xxxx145236 - 会计与财务管理
11 个回复 - 4494 次查看 y企业财务内控制度全案，不过需要安装阅读器，上面右说明，是电子版的，呵呵，象征性的手电费用吧<BR>2007-1-20 13:54 - xxxx145236 - 会计与财务管理
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ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329,内审内控风控1 个回复 - 504 次查看 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03- ...2022-3-7 23:05 - Lamarr-202110 - 现金交易版
oracle数据库安全与SOX审计：内控内审风控2 个回复 - 911 次查看 oracle数据库安全与SOX审计：内控内审风控 主要内容介绍： 1.国内安全形势 2.数据库安全分析 3.数据库安全解决方案 4.符合SOX审计 主要内容介绍： 1.国内安全形势 2.数据库安全分析 3.数据库安全解决 ...2021-4-16 08:27 - Lotus_ss - 现金交易版
内控、风控、内审计体系设计与方法1 个回复 - 883 次查看 内控、风控、内审计体系设计与方法 基于财政部《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》的实践 Agenda:1. 内控审计的体系与方法论1.1基于内控审计总体目标分解采建立严懂完善的1.2内控审计体 ...2020-2-25 14:37 - Mujahida - 现金交易版
内控、内审、风险管理实施应用、评价指引4 个回复 - 910 次查看 内控、内审、风险管理实施应用、评价指引 内部控制、内部审计、风险管理实施应用、评价指引[/backcolor] 内部控制、内部审计、风险管理实施应用、评价指引[/backcolor] 1.内部控制应用指引.pdf 2内部控制评价 ...2020-1-4 22:05 - Mujahida - 现金交易版
数字化审计在企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进？5 个回复 - 1391 次查看 数字化审计在企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进？ 1.企业信息化、数字化和智能化：企业审计要如何与时俱进？pd 2.f数字化审计在企业內控风控中的实践与探素pdf 数字化审计在企业内控风控中的实 ...2020-12-18 13:22 - Lotus_ss - 现金交易版
内控、内审：企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件1 个回复 - 1118 次查看 企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件 企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件 企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件 ...2020-4-9 17:53 - Mujahida - 现金交易版
智能时代内审、内控与风控：全面的高质量的审计报告的撰写2 个回复 - 1265 次查看 智能时代内审、内控与风控：全面的高质量的审计报告的撰写 智能时代与目前一些传统的思路方法方式和手工时代的一些思路方法都发生了比较大的变化。如何在智能时代下有效策划内审、内控与风控、编写高质量审计 ...2020-4-17 22:08 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控战略规划，合规管理（推演）-2019：某上市集团公司4 个回复 - 1814 次查看 内审内控战略规划划，合规管理（推演）-某上市集团公司 1.内审内控战略计划目录.pptx2019年经营计划与预算-审计管理中心.pptx附件1：2018年目标责任书完成情况统计表-审计管理中心.xlsx附件2：ROE考核单位与法人单位 ...2019-10-11 10:01 - Mujahida - 现金交易版
投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项），内审内控风控2 个回复 - 1428 次查看 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（1 ...2021-5-21 16:08 - Fu-pear - 现金交易版
法律、合规、风险、内控一体化管理体系（案例分享）1 个回复 - 1200 次查看 法律、合规、风险、内控一体化管理体系（案例分享）P12 企业如何就法律、合规、风险、内控管理体系进行有效衔接、协调统一：如何进一步整合管理资源，提升管理效能，从而避免职能交叉、工作重复、合力不足、效 ...2022-6-1 06:42 - Lala-20200 - 现金交易版
某公司全套内部控制制度整理汇总,内控制度4 个回复 - 1287 次查看 某公司全套内部控制制度（草稿）整理汇总 虽是草稿还未批准，但对于想要学习建立全面的内部控制制度，仍具有重要的参考价值。 01采购业务管理 02销售业务管理 03存货管理 04人力资源管理 05研究与开发管 ...2021-2-21 21:55 - Fu-pear - 现金交易版
全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制2 个回复 - 1064 次查看 全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制 全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制 全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制 全面的内控风 ...2021-7-5 15:59 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》2 个回复 - 1085 次查看 企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》 企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中 ...2020-9-13 20:05 - Fu-pear - 现金交易版
【风险、内控、内审】资料整理汇总+专业化的量化分析工具VaR，Risk5 个回复 - 1990 次查看 【风险、内控、内审】资料整理汇总，Risk, Internal control,Internal audit 这是作者在学习、参加外部培训、开展内部培训、工作实践中经验总结资料整理在此，未经作者同意，不得转载！！作者QQ:2725848194。 1 ...2019-11-14 12:47 - Mujahida - 现金交易版
规范内控审计行为 促进内控有效实施—财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计：0 个回复 - 760 次查看 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 ...2022-1-5 15:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理1 个回复 - 704 次查看 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内 ...2021-12-28 11:29 - Lamarr-202110 - 现金交易版
【内控、风控、内审】学习培训资料整理汇总，权威专家的解读3 个回复 - 1493 次查看 【内控、风控、内审】学习培训资料整理汇总，权威专家的解读 12.内部控制体系建设路线图及实施.pptx13.基于风险导向内部审计计划编制方法论.ppt14.企业内部控制评价程序案例分析.ppt15.内部控制审计.pptx16.内部控 ...2019-12-5 11:59 - Mujahida - 现金交易版
谁有内控报告审计师变更的数据，内控报告中事务所任职期限，企业分支机构的数量，急求
3 个回复 - 1365 次查看 急求内控报告审计变更数据，内控事务所任期数据，还有企业分支机构数量的相关数据，还有内控持续经营审计意见的数据，谢谢各位大神。急求急求2017-12-10 22:24 - Honey_Dimple - 悬赏大厅
3 个回复 - 1365 次查看 急求内控报告审计变更数据，内控事务所任期数据，还有企业分支机构数量的相关数据，还有内控持续经营审计意见的数据，谢谢各位大神。急求急求2017-12-10 22:24 - Honey_Dimple - 悬赏大厅
新常态监管和大数据下：行政事业内控，行政事业单位内部控制，策划实施与解决方案3 个回复 - 1143 次查看 新常态监管和大数据下：行政事业内控，行政事业单位内部控制，策划实施与解决方案 行政事业单位的财务流程、内部控制，大多都是在用友-U8的基础上，进行个性化。大多的咨询公司也是这样操作的, 很多都是标准化、模块 ...2021-2-25 16:15 - Fu-pear - 现金交易版
浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能？1 个回复 - 1612 次查看 浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能？消除风控、内控、合规、内审、监察之间的模糊边界，实现大风险的概念。 浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能？消除风控、内控、合规、内审、监察之间的模糊边界 ...2020-8-12 09:31 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控风控，经济责任审计：一张未盖章的发票引出的经济责任问题1 个回复 - 728 次查看 内审内控风控，经济责任审计：一张未盖章的发票引出的经济责任问题 根据县委组织部门的委托，D县审计局2017年3月派出审计组，按照法定程序对N局L局长开展任期经济责任审计。审计组采用AO筛查和定向核查的方法， ...2020-9-22 11:33 - Fu-pear - 现金交易版
外审+内审内控资料清单及内部审计底稿2 个回复 - 1585 次查看 外审+内审内控资料清单及内部审计底稿 1、财务专项核查工作底稿指引|xlsx 2.连续审计所需资料清单doc 3.审计所需资料清单附件xs 4.标佳审计资料清单2018xs 5.审计所需资料清单2018案例xsx 6.内部审计底 ...2021-8-12 18:50 - lily-2021 - 现金交易版
采购内控及舞弊审计(Purchase, internal audit)2 个回复 - 14832 次查看 采购内控及舞弊审计 14.采购内控及舞弊审计课件，pptx1. 采购与付款循环内部控制审计程序.xls2. 采购专项审计方案.xls3. 合同的基本原理及审查与修改.pdf(The ultimate guide to make a perfect contract)4. 合同管 ...2019-7-30 10:50 - Mujahida - 现金交易版
内审内控合规风控：高校领导干部经济责任审计-2020.101 个回复 - 904 次查看 内审内控合规风控：高校领导干部经济责任审计-2020.10 1.我国经济责任审计的发展历程 2.党政领导干部经济责任审计内容 3.党政领导干部经济责任审计实务 4.党政领导干部经济责任审计启示2020-10-26 13:33 - lotus_sss - 现金交易版
某外资公司的内控循环流程图及程序文件，内控循环图1 个回复 - 638 次查看 某外资公司的内控循环流程图及程序文件 某外资公司的内控循环流程图及程序文件 某外资公司的内控循环流程图及程序文件 某外资公司的内控循环流程图及程序文件 某外资公司的内控循环流程图及程序文件 ...2021-7-5 16:32 - mujahida01 - 现金交易版
【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架1 个回复 - 688 次查看 【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架 【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架 【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架 【高校内控风控要如何实施？】高校 ...2021-7-2 16:23 - Tiger-like - 现金交易版
审计关注点,内审内控关注点，共分为9大模块1 个回复 - 1037 次查看 审计关注点,内审内控关注点 共分为9个关注点模块： 1. 营销策划业务审计关注点 2. 行政管理业务审计关注点 4. 经济合同审计关注点 5. 市场管理业务关注点 6. 财务管理业务审计关注点 7. 销售管理业务审 ...2021-6-11 12:24 - mujahida01 - 现金交易版
