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董事会秘书任职资格考试资料合集2 个回复 - 1913 次查看 内容略旧，仅供参考学习 内容较为全面 试题 其他资料 考试重点 参考资料 董事会秘书任职资格考试参考资料目录汇编.pdf 董事会秘书宝典.pdf 董秘资格考试参考资料9.pdf ...2022-4-30 08:24 - wz151400 - 现金交易版
人大温铁军：土地问题，土地改革与中国发展PPT2 个回复 - 3167 次查看 人大温铁军：土地问题，土地改革与中国发展PPT PPT中的主要讲述观点： 1。去意识形态化地重建问题意识 ——中国土地制度百年变迁述要 2.中国20世纪土地制度嵌入于社会政治的客观经验 3.经济与治理的结构调整 ...2022-4-25 22:11 - Lamarr-202110 - 现金交易版
反洗钱分类评级系统4 个回复 - 856 次查看 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 反洗钱分类评级系统 ...2021-8-28 21:20 - Mujahida - 现金交易版
风控合规部+审计部：内部培训资料，风险防范，反洗钱培训等4 个回复 - 1613 次查看 风控合规部+审计部：内部培训资料，风险防范，反洗钱培训等 1.《违法违规案件任追究》制度宣导一风控合规部ppt 2.保险法一风控合规部审计部pptx 3.保险公司合规风险及其防范一风控合规部审计部ppt 4.财产保险与 ...2021-2-23 10:10 - Mujahida - 现金交易版
渠道经理反洗钱培训1 个回复 - 652 次查看 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反洗钱培训 渠道经理反 ...2021-8-28 20:37 - Mujahida - 现金交易版
某著名金融机构对内部员工的扫洗钱业务培训，反洗钱理论1 个回复 - 657 次查看 某著名金融机构对内部员工的扫洗钱业务培训 某著名金融机构对内部员工的扫洗钱业务培训 某著名金融机构对内部员工的扫洗钱业务培训 某著名金融机构对内部员工的扫洗钱业务培训 某著名金融机构对内部员 ...2021-8-28 20:41 - Mujahida - 现金交易版
反洗钱管理体系：业务操作、风险管理及实操案例分享7 个回复 - 2254 次查看 反洗钱管理体系：业务操作与风险管理 反洗钱管理体系：业务操作与风险管理 反洗钱管理体系：业务操作与风险管理 反洗钱管理体系：业务操作与风险管理 反洗钱管理体系：业务操作与风险管理2020-2-8 17:10 - Mujahida - 现金交易版
反洗钱评估与揭秘洗钱内幕案例3 个回复 - 1401 次查看 反洗钱评估与揭秘洗钱内幕案例 有学金融的童鞋在咨询相关的反洗钱资料，用于写作毕业论文，我在上贴中“Anti-money laundering：国际反洗钱最佳实践、研究性论文”（https://bbs.pinggu.org/thread-7770977-1-1 ...2020-2-9 10:06 - Mujahida - 现金交易版
发现和阻止洗钱的律师指南A Lawyers Guide to detecting and preventing ML
3 个回复 - 1593 次查看 A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association and the Council of Bar ...2017-6-8 16:36 - luroc - 风险管理
3 个回复 - 1593 次查看 A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association and the Council of Bar ...2017-6-8 16:36 - luroc - 风险管理
反洗钱培训，反洗钱测试题，反洗钱专员测试题1 个回复 - 577 次查看 反洗钱培训，反洗钱测试题，反洗钱专员测试题 阿里巴巴-反洗钱专员（测试题）-2020 蚂蚁金服2020校园招聘综合素质评估（反洗钱岗位） 全部内容共分为8个部分，详细参考下面的截图说明！2021-8-28 19:51 - Mujahida - 现金交易版
Anti-money laundering：国际反洗钱最佳实践、研究性论文1 个回复 - 1405 次查看 Anti-money laundering：国际反洗钱最佳实践、研究性论文 1. A Comparative Guide To Anti-Money Laundering:A Critical Analysis of Systems In Singapore, Switzerland, The Uk And Th ...2020-2-9 09:42 - Mujahida - 现金交易版
洗钱内幕.azw3
48 个回复 - 2295 次查看 内容简介 洗钱，一个不太古老的名词，却从人类社会货币的诞生之日起，就与我们“不离不弃”。姚耀、秋叶良和著的《洗钱内幕(谁在操纵日本地下金融)》透过洗钱的表象，挖掘洗钱的本质；揭开层层黑幕，帮您窥探到 ...2018-9-26 09:43 - xgz6151 - 经管书评
48 个回复 - 2295 次查看 内容简介 洗钱，一个不太古老的名词，却从人类社会货币的诞生之日起，就与我们“不离不弃”。姚耀、秋叶良和著的《洗钱内幕(谁在操纵日本地下金融)》透过洗钱的表象，挖掘洗钱的本质；揭开层层黑幕，帮您窥探到 ...2018-9-26 09:43 - xgz6151 - 经管书评
CAMS国际反洗钱师奇缺超20万人，实际仅有1万名
6 个回复 - 8753 次查看 4月11日，中国互联网金融协会与国际公认反洗钱师协会（ACAMS）签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录，双方将在互金领域就反洗钱资源共享、人员培训、资质认证等方面深入合作。这一合作背后，是反洗钱要求推向互联网金 ...2019-5-21 14:28 - 大精华 - 经管留学
6 个回复 - 8753 次查看 4月11日，中国互联网金融协会与国际公认反洗钱师协会（ACAMS）签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录，双方将在互金领域就反洗钱资源共享、人员培训、资质认证等方面深入合作。这一合作背后，是反洗钱要求推向互联网金 ...2019-5-21 14:28 - 大精华 - 经管留学
意大利汇款公司洗钱猖獗 移民汇款审查趋紧
1 个回复 - 1088 次查看 中新网2月16日电 据意大利欧联通讯社报道，近日，随着蒙蒂ZF缩紧金融管制和限制资金外流政策的出台，意大利海关和出入境管理部门也相应做出规定，出境携带现金在ZF新法令出台前仍执行2008年底195号法令和欧盟统一 ...2012-2-17 14:16 - 星博士 - 经管留学
1 个回复 - 1088 次查看 中新网2月16日电 据意大利欧联通讯社报道，近日，随着蒙蒂ZF缩紧金融管制和限制资金外流政策的出台，意大利海关和出入境管理部门也相应做出规定，出境携带现金在ZF新法令出台前仍执行2008年底195号法令和欧盟统一 ...2012-2-17 14:16 - 星博士 - 经管留学
反洗钱的未来一定是大数据分析
1 个回复 - 6247 次查看 中国的银行、金融机构以及准金融机构(以下统称金融机构) ,在涉及到跨境资金转移的时候，会面临着更加严格的反洗钱以及反资助恐怖分子（以下统称反洗钱）的合规监管。 中国的银行、金融机构以及准金融机构（以下 ...2016-12-8 10:38 - Studio-R - Forum
1 个回复 - 6247 次查看 中国的银行、金融机构以及准金融机构(以下统称金融机构) ,在涉及到跨境资金转移的时候，会面临着更加严格的反洗钱以及反资助恐怖分子（以下统称反洗钱）的合规监管。 中国的银行、金融机构以及准金融机构（以下 ...2016-12-8 10:38 - Studio-R - Forum
自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计
5 个回复 - 2580 次查看 摘要：针对我国金融系统业务现状,提出反洗钱辅助信息系统的4层结构框架和3大主要功能系统模型,并就相关数据特征提取以及分析判断策略的进化和自适应过程进行了讨论.送人玫瑰，手留余香~如您已下载到该资源，可在回帖 ...2018-2-15 06:00 - a智多星 - 人工智能论文版
5 个回复 - 2580 次查看 摘要：针对我国金融系统业务现状,提出反洗钱辅助信息系统的4层结构框架和3大主要功能系统模型,并就相关数据特征提取以及分析判断策略的进化和自适应过程进行了讨论.送人玫瑰，手留余香~如您已下载到该资源，可在回帖 ...2018-2-15 06:00 - a智多星 - 人工智能论文版
点击阅读！关于ACCA考试中BT科目的“洗钱”考点！
0 个回复 - 183 次查看 ACCA的BT科目中洗钱（money laundering）的分值越来越高，同时在现实生活中洗钱活动也越来越受到各国政府的重视。接下来就让高顿学姐为大家介绍一下吧，希望能够对你的A考有所帮助！ 再送大家一个2022年 ...2022-3-23 11:12 - ACCA查询 - 高顿财经
0 个回复 - 183 次查看 ACCA的BT科目中洗钱（money laundering）的分值越来越高，同时在现实生活中洗钱活动也越来越受到各国政府的重视。接下来就让高顿学姐为大家介绍一下吧，希望能够对你的A考有所帮助！ 再送大家一个2022年 ...2022-3-23 11:12 - ACCA查询 - 高顿财经
商户监控中一个基础的反洗钱规则不要漏了
0 个回复 - 461 次查看 商户监控无论是目前的偏向场景化的医美贷款和小微贷款中，还是信用卡场景的信贷场景中，都是目前而言在金融机构管理中比较重要的一个环节，俗称B端商户监控。其中银行机构同学有做反洗钱监控的，对商户的日常监控是其 ...2021-12-30 19:44 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 461 次查看 商户监控无论是目前的偏向场景化的医美贷款和小微贷款中，还是信用卡场景的信贷场景中，都是目前而言在金融机构管理中比较重要的一个环节，俗称B端商户监控。其中银行机构同学有做反洗钱监控的，对商户的日常监控是其 ...2021-12-30 19:44 - 滨滨有利123 - 大数据技术
国寿单县支公司深入进行反洗钱集中宣传活动
0 个回复 - 358 次查看 进入12月份以来，在中国人寿山东单县支公司根据人民银行的工作安排，紧密结合当前反洗钱工作实际，把反洗钱工作作为当前工作的重要组成部分，充分利用营业场所、门前的LED电子屏幕、主动走出去、深入企业、机关、学校 ...2021-12-19 21:24 - 焦点广角 - Forum
0 个回复 - 358 次查看 进入12月份以来，在中国人寿山东单县支公司根据人民银行的工作安排，紧密结合当前反洗钱工作实际，把反洗钱工作作为当前工作的重要组成部分，充分利用营业场所、门前的LED电子屏幕、主动走出去、深入企业、机关、学校 ...2021-12-19 21:24 - 焦点广角 - Forum
求第六版国际反洗钱师资格认证教材和习题
10 个回复 - 6864 次查看 求第六版国际公反洗钱师资格认证教材，谢谢大家了，有的话可以发我的邮箱403796265@qq.com2018-3-7 00:28 - huhuwj - 外贸相关考试论坛
10 个回复 - 6864 次查看 求第六版国际公反洗钱师资格认证教材，谢谢大家了，有的话可以发我的邮箱403796265@qq.com2018-3-7 00:28 - huhuwj - 外贸相关考试论坛
国寿菏泽分公司利用多种形式开展反洗钱集中宣传活动
0 个回复 - 287 次查看 进入9月份以来，中国人寿菏泽分公司暨分支机构的营业场所、门前的LED等宣传媒体有关反洗钱业务宣传在紧锣密鼓实施，系统上下拉开了反洗钱活动的序幕，迅速掀起了反洗钱活动的高潮。反洗钱的有关制度规定和政策方略正 ...2021-9-18 16:32 - 焦点广角 - Forum
0 个回复 - 287 次查看 进入9月份以来，中国人寿菏泽分公司暨分支机构的营业场所、门前的LED等宣传媒体有关反洗钱业务宣传在紧锣密鼓实施，系统上下拉开了反洗钱活动的序幕，迅速掀起了反洗钱活动的高潮。反洗钱的有关制度规定和政策方略正 ...2021-9-18 16:32 - 焦点广角 - Forum
【十分钟读懂系列】之洗钱是什么意思？
89 个回复 - 39923 次查看 洗钱（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 “洗钱”一 ...2014-9-26 12:56 - 飞家小冰 - 金融学（理论版）
89 个回复 - 39923 次查看 洗钱（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 “洗钱”一 ...2014-9-26 12:56 - 飞家小冰 - 金融学（理论版）
反洗钱金融行动特别工作组FATF报告集锦
10 个回复 - 3627 次查看 本人搜集的近期反洗钱金融行动特别工作组FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering）报告，涵盖反洗钱和反恐怖融资国际互评估报告，可用于机关单位业务科室调研课题写作，或者做科学研究参考，需要的坛 ...2018-9-26 19:54 - jgzjcherry92 - 行业分析报告
10 个回复 - 3627 次查看 本人搜集的近期反洗钱金融行动特别工作组FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering）报告，涵盖反洗钱和反恐怖融资国际互评估报告，可用于机关单位业务科室调研课题写作，或者做科学研究参考，需要的坛 ...2018-9-26 19:54 - jgzjcherry92 - 行业分析报告
反洗钱报告6 个回复 - 832 次查看 反洗钱报告 数据名称：反洗钱报告 时间跨度：2004-2019 文件格式：全为PDF版本 具体目录如下截图（以2017年反洗钱报告为例）2021-7-15 08:32 - 秃头女研究生 - 现金交易版
2020年加密货币犯罪和反洗钱报告-CSA+GCR-2021.2-56页
2 个回复 - 1336 次查看 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告-CSA+GCR-2021.2-56页2021-2-10 12:09 - gccd - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1336 次查看 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告-CSA+GCR-2021.2-56页2021-2-10 12:09 - gccd - 金融学（理论版）
中国区域金融运行报告与中国反洗钱报告0 个回复 - 789 次查看 全网独家！两分金融报告！1、数据来源：http://www.pbc.gov.cn/rmyh/106866/index.html2、时间跨度：2004-2019年（中国区域金融运行报告） 2004-2019年（中国反洗钱报告）3、区域范围：全国4、指标说明： ...2021-5-31 00:06 - 前面有个华夏银行 - 现金交易版
金融运营与反洗钱管理培训: 金融机构3 个回复 - 927 次查看 金融运营与反洗钱管理培训：金融机构 第一阶段培训内容课件 第二阶段培训内容课件 第三阶段学习内容 第一阶段培训内容课件 第二阶段培训内容课件 第三阶段学习内容2020-2-8 19:00 - Mujahida - 现金交易版
国际公认反洗钱师 CAMS ACAMS
19 个回复 - 22368 次查看 刚刚考获了这个资格，因为我看到影多啲公司也是这个认证要求做一些compliance 的岗位，第一次考试差四分， 后来我和同事一起合资买了 CAMSEXAM (百度可找到) 温习考试工具 ， 有很多温习题目练习 大家有人也考过吗? ...2018-8-11 14:26 - andy_sja - Forum
19 个回复 - 22368 次查看 刚刚考获了这个资格，因为我看到影多啲公司也是这个认证要求做一些compliance 的岗位，第一次考试差四分， 后来我和同事一起合资买了 CAMSEXAM (百度可找到) 温习考试工具 ， 有很多温习题目练习 大家有人也考过吗? ...2018-8-11 14:26 - andy_sja - Forum
2020年加密货币犯罪和反洗钱报告-CSA_GCR_56页_1mb
1 个回复 - 605 次查看 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告-CSA_GCR_56页_1mb2021-2-19 17:17 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 605 次查看 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告-CSA_GCR_56页_1mb2021-2-19 17:17 - wangjx_ - 行业分析报告
基于银行流水数据的洗钱风险综合评估
0 个回复 - 1828 次查看 洗钱(Moneylaundering)，亦称洗黑钱、资金洗净，指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞，经过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯 ...2021-2-7 08:55 - 2019hansi - 哲学与心理学版
0 个回复 - 1828 次查看 洗钱(Moneylaundering)，亦称洗黑钱、资金洗净，指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞，经过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯 ...2021-2-7 08:55 - 2019hansi - 哲学与心理学版
2019年中国最新反洗钱学术期刊论文合集 23篇
4 个回复 - 3209 次查看 反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取相关措施的行为。这里的非法资金现指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂 ...2019-8-12 18:48 - finance2019 - 行业分析报告
4 个回复 - 3209 次查看 反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取相关措施的行为。这里的非法资金现指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂 ...2019-8-12 18:48 - finance2019 - 行业分析报告
加密货币交易真的去中心化么？币安协助乌克兰警方逮捕洗钱团伙
0 个回复 - 929 次查看 据KlipC周四报道，警方逮捕了三名男子，据息他们与洗钱4200万美元的犯罪集团有牵连。 在逮捕了三名被认为与洗钱4200万美元的犯罪集团有关联的男子后，乌克兰警方最近透露，他们的调查得到了交易量最大的加密货 ...2020-8-20 15:54 - KlipC - 爱问频道
0 个回复 - 929 次查看 据KlipC周四报道，警方逮捕了三名男子，据息他们与洗钱4200万美元的犯罪集团有牵连。 在逮捕了三名被认为与洗钱4200万美元的犯罪集团有关联的男子后，乌克兰警方最近透露，他们的调查得到了交易量最大的加密货 ...2020-8-20 15:54 - KlipC - 爱问频道
基于客户行为模式识别的反洗钱数据监测与分析体系
1 个回复 - 1528 次查看 摘要：我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题.针对这些问题,本文提出了基于机器学习的新一代数据监测与分析体系,通过识别客户交易行为模式正常与否来发现洗钱嫌疑行为, ...2018-1-7 10:00 - a智多星 - 人工智能论文版
1 个回复 - 1528 次查看 摘要：我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题.针对这些问题,本文提出了基于机器学习的新一代数据监测与分析体系,通过识别客户交易行为模式正常与否来发现洗钱嫌疑行为, ...2018-1-7 10:00 - a智多星 - 人工智能论文版
盈透证券因反洗钱条款失误被罚近4000万美元，再次证明SEC,FINRA和CFTC监管强度
0 个回复 - 545 次查看 盈透证券有限责任公司是全球最大电子券商公司之一（纳斯达克股票代码：IBKR），在与三家美国监管机构就涉嫌一系列反洗钱违规行为（包括未提交可疑活动报告（SARs））达成的和解协议中，被处以总计3800万美元的罚 ...2020-8-11 14:51 - KlipC - 爱问频道
0 个回复 - 545 次查看 盈透证券有限责任公司是全球最大电子券商公司之一（纳斯达克股票代码：IBKR），在与三家美国监管机构就涉嫌一系列反洗钱违规行为（包括未提交可疑活动报告（SARs））达成的和解协议中，被处以总计3800万美元的罚 ...2020-8-11 14:51 - KlipC - 爱问频道
求第七版国际公认反洗钱师资格认证教材和习题
72 个回复 - 22027 次查看 求第七版国际公认反洗钱师资格认证教材和习题英文版和中文版均可 ACAMS-Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists www.ACAMS.org2017-7-16 09:41 - Edwardcc - 外贸相关考试论坛
72 个回复 - 22027 次查看 求第七版国际公认反洗钱师资格认证教材和习题英文版和中文版均可 ACAMS-Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists www.ACAMS.org2017-7-16 09:41 - Edwardcc - 外贸相关考试论坛
求国际公认反洗钱师资格认证教程最新版
3 个回复 - 947 次查看 求国际公认反洗钱师资格认证教程最新版 有考过的前辈可以分享下经验吗？2018-10-8 17:02 - M.summer0722 - 爱问频道
3 个回复 - 947 次查看 求国际公认反洗钱师资格认证教程最新版 有考过的前辈可以分享下经验吗？2018-10-8 17:02 - M.summer0722 - 爱问频道
汇丰1个小小的PPT为何可使其免受美国洗钱罪的处罚？这么容易？
2 个回复 - 1028 次查看 2018年汇丰银行为免于违反反洗钱法等规定遭受处罚，而泄露客户华为信息协助美国ZF办华为案。 从路透社的报道和美国ZF告状华为公司的告状书上来看，这么一个小小的 PPT 文件，很迅速就被美国法律部用作了告状华为和于 ...2020-4-28 00:37 - 占领华尔街 - 求助成功区
2 个回复 - 1028 次查看 2018年汇丰银行为免于违反反洗钱法等规定遭受处罚，而泄露客户华为信息协助美国ZF办华为案。 从路透社的报道和美国ZF告状华为公司的告状书上来看，这么一个小小的 PPT 文件，很迅速就被美国法律部用作了告状华为和于 ...2020-4-28 00:37 - 占领华尔街 - 求助成功区
求助国际公认反洗钱师资格认证教材最新版英文中文均可
9 个回复 - 8045 次查看 最近在做国际业务，反洗钱形势很紧张，想补补课。2017年7月16日已有版友求助该教材，希望有最新版的同学私信一下。2018-3-21 18:02 - az110az - 求助成功区
9 个回复 - 8045 次查看 最近在做国际业务，反洗钱形势很紧张，想补补课。2017年7月16日已有版友求助该教材，希望有最新版的同学私信一下。2018-3-21 18:02 - az110az - 求助成功区
2019年最新中国反洗钱报告合集 27篇
6 个回复 - 4841 次查看 洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广 ...2019-8-12 13:25 - finance2019 - 新手入门区
6 个回复 - 4841 次查看 洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广 ...2019-8-12 13:25 - finance2019 - 新手入门区
莫让出租二维码 沦为“洗钱”工具
0 个回复 - 328 次查看 只要提供个人支付账户的收款二维码，每天就可以获得200元的“兼职”报酬？当心，这是罪犯的陷阱！近日，广州海珠警方打掉一个以招聘兼职为幌子，利用个人收款二维码为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，团伙成员中很多都是 ...2019-11-25 12:55 - 思瀚产业研究院 - 行业分析报告
0 个回复 - 328 次查看 只要提供个人支付账户的收款二维码，每天就可以获得200元的“兼职”报酬？当心，这是罪犯的陷阱！近日，广州海珠警方打掉一个以招聘兼职为幌子，利用个人收款二维码为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，团伙成员中很多都是 ...2019-11-25 12:55 - 思瀚产业研究院 - 行业分析报告
离岸金融市场的反避税及反洗钱措施探析
12 个回复 - 6373 次查看 文/巴曙松；华中炜；郭云钊等 一、离岸金融市场参与者避税的主要手段 利用离岸金融进行避税的基本模式通常大同小异，基本可以归纳为利用税收协定减免预提税、将利润累积于离岸中心以延期纳税以及在离岸中心虚设业务以 ...2013-10-15 13:05 - qpfbxj - 投资人（实务版）
12 个回复 - 6373 次查看 文/巴曙松；华中炜；郭云钊等 一、离岸金融市场参与者避税的主要手段 利用离岸金融进行避税的基本模式通常大同小异，基本可以归纳为利用税收协定减免预提税、将利润累积于离岸中心以延期纳税以及在离岸中心虚设业务以 ...2013-10-15 13:05 - qpfbxj - 投资人（实务版）
FATF-中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告(英文)-201904-280页
3 个回复 - 2762 次查看 FATF-中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告(英文)-201904-280页2019-4-19 11:29 - sfbzx - 行业分析报告
3 个回复 - 2762 次查看 FATF-中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告(英文)-201904-280页2019-4-19 11:29 - sfbzx - 行业分析报告
反洗钱AML---ANTI-MONEY LAUNDERING
27 个回复 - 15040 次查看 北美金融银行统计工作，银行中AML岗位的SAS PROGRAMMER的工作需要具备的知识之一2014-8-12 13:39 - fankaiqing - 投资人（实务版）
27 个回复 - 15040 次查看 北美金融银行统计工作，银行中AML岗位的SAS PROGRAMMER的工作需要具备的知识之一2014-8-12 13:39 - fankaiqing - 投资人（实务版）
国际公认反洗钱师英文教材
1 个回复 - 2240 次查看 大家好，求一份国际公认反洗钱师第5版或第6版的英文教材，谢谢啦！邮箱是xiaohongmily@gmail.com2018-11-9 05:52 - xiaohongmily - 外贸相关考试论坛
1 个回复 - 2240 次查看 大家好，求一份国际公认反洗钱师第5版或第6版的英文教材，谢谢啦！邮箱是xiaohongmily@gmail.com2018-11-9 05:52 - xiaohongmily - 外贸相关考试论坛
反洗钱面临新风险 互联网金融如何扬长避短
0 个回复 - 541 次查看 日前，中国互联网金融协会(下称“互金协会”)发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(简称《框架手册》)。互金协会表示，将按照监管政策要求，结合最新反洗钱实际，根据市场变动、 ...2019-7-21 22:19 - a0756 - 互联网金融与Fintech版
0 个回复 - 541 次查看 日前，中国互联网金融协会(下称“互金协会”)发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(简称《框架手册》)。互金协会表示，将按照监管政策要求，结合最新反洗钱实际，根据市场变动、 ...2019-7-21 22:19 - a0756 - 互联网金融与Fintech版
解读外汇领域反洗钱报告：22亿美元神秘入中国
2 个回复 - 3471 次查看 解读我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》 近日国家外汇管理局出台的我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。记者昨天从外管局拿到了该份报告，其中有关大额和可疑的外汇资金流向、特征、我 ...2004-11-9 12:24 - fogy - 行业分析报告
2 个回复 - 3471 次查看 解读我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》 近日国家外汇管理局出台的我国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。记者昨天从外管局拿到了该份报告，其中有关大额和可疑的外汇资金流向、特征、我 ...2004-11-9 12:24 - fogy - 行业分析报告
宝付谈反洗钱漏洞，一不留神小心给背黑锅！
1 个回复 - 1334 次查看 宝付谈反洗钱漏洞，一不留神小心给背黑锅！洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在我们身边常见的洗钱途径广泛涉及银行 ...2019-2-26 15:25 - 宝付一哥 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1334 次查看 宝付谈反洗钱漏洞，一不留神小心给背黑锅！洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在我们身边常见的洗钱途径广泛涉及银行 ...2019-2-26 15:25 - 宝付一哥 - 经济金融数学专区
国际公认反洗钱师CAMS备考群
4 个回复 - 1477 次查看 QQ群：677513394，里面都是考CAMS的人，希望大家互助帮助，2019-6-28 11:11 - 圣诞麋鹿 - 比特币与区块链
4 个回复 - 1477 次查看 QQ群：677513394，里面都是考CAMS的人，希望大家互助帮助，2019-6-28 11:11 - 圣诞麋鹿 - 比特币与区块链
[国内财经]被指洗钱？拼多多：将起诉“差评”并索赔1000万元 19.6.17
1 个回复 - 546 次查看 来源：每日经济新闻 “作为一家没有自身支付通道的公司，拼多多纯依靠第三方支付通道，只要收到微信或支付宝发来的风控可以交易提示，平台会在第一时间冻结店铺、下架商品并且向有关部门报送相关线索。” ...2019-6-17 17:13 - 番石榴~ - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 546 次查看 来源：每日经济新闻 “作为一家没有自身支付通道的公司，拼多多纯依靠第三方支付通道，只要收到微信或支付宝发来的风控可以交易提示，平台会在第一时间冻结店铺、下架商品并且向有关部门报送相关线索。” ...2019-6-17 17:13 - 番石榴~ - 真实世界经济学(含财经时事)
FATF-中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告(英文)-2019.4-280页
1 个回复 - 893 次查看 FATF-中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告(英文)-2019.4-280页2019-6-7 09:06 - yincheboy - 行业分析报告
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反洗钱视角下受益所有权及透明度标准研究
1 个回复 - 640 次查看 【作者(必填)】夏金鹤 【文题(必填)】反洗钱视角下受益所有权及透明度标准研究 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】http://42.247.3.5:9006/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-2-27 21:20 - qingchun2233 - 求助成功区
1 个回复 - 640 次查看 【作者(必填)】夏金鹤 【文题(必填)】反洗钱视角下受益所有权及透明度标准研究 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】http://42.247.3.5:9006/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-2-27 21:20 - qingchun2233 - 求助成功区
中国人民银行发布中国历年反洗钱报告（2004-2016）
1 个回复 - 2184 次查看 中国人民银行发布中国历年反洗钱报告（2004-2016） 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162018-10-15 18:31 - 沉默回应前 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2184 次查看 中国人民银行发布中国历年反洗钱报告（2004-2016） 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162018-10-15 18:31 - 沉默回应前 - 金融学（理论版）
细说洗钱
1 个回复 - 1308 次查看 冰冰姐姐已经消失很久了，她出事并非出在偷税漏税上，从现在各种地下传闻动辄以十亿计的涉案值来看，她的影视工作室应该是涉嫌大规模洗钱。而本文将要向各位讲述的，就是如何洗钱。 洗钱有两种洗法，一种是在国内洗 ...2018-9-19 10:12 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1308 次查看 冰冰姐姐已经消失很久了，她出事并非出在偷税漏税上，从现在各种地下传闻动辄以十亿计的涉案值来看，她的影视工作室应该是涉嫌大规模洗钱。而本文将要向各位讲述的，就是如何洗钱。 洗钱有两种洗法，一种是在国内洗 ...2018-9-19 10:12 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
美国联邦金融机构审查委员会：银行保密法/反洗钱检查手册 2014年第2版
1 个回复 - 1853 次查看 美国联邦金融机构审查委员会 银行保密法/反洗钱检查手册 2014年第2版，美亚纸质书售价147刀。 链接在此：https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1608761622/gemotrack8-20 Bank Secrecy Act/Anti-Money Laund ...2017-6-5 17:54 - luroc - 风险管理
1 个回复 - 1853 次查看 美国联邦金融机构审查委员会 银行保密法/反洗钱检查手册 2014年第2版，美亚纸质书售价147刀。 链接在此：https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1608761622/gemotrack8-20 Bank Secrecy Act/Anti-Money Laund ...2017-6-5 17:54 - luroc - 风险管理
5币求助我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究
1 个回复 - 736 次查看 【作者(必填)】曲昭月 【文题(必填)】我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=6&filenam ...2018-7-1 10:12 - qingchun2233 - 求助成功区
1 个回复 - 736 次查看 【作者(必填)】曲昭月 【文题(必填)】我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=6&filenam ...2018-7-1 10:12 - qingchun2233 - 求助成功区
