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商业银行违规案例集
13 个回复 - 10568 次查看 集合了大量商业银行违规案例，是商业银行合规教育、案防教育、案例分析的好素材。2011-1-13 16:20 - glogg69 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 10568 次查看 集合了大量商业银行违规案例，是商业银行合规教育、案防教育、案例分析的好素材。2011-1-13 16:20 - glogg69 - 金融学（理论版）
长沙一银行违规代销信托产品无法兑付 债主堵门抗议
0 个回复 - 109 次查看 2015年3月18日，工商银行长沙市韶山路支行因牵涉湖南博沣资产管理公司的信托产品无法兑付，再次被投资受损户堵住大门而陷入瘫痪。从2014年底以来，博沣的投资受损户多次要求“推荐”和“代售”博沣产品的银行赔偿损失 ...2015-3-20 19:16 - liulinxmu - 刘林-太原理工大学经济管理学院
0 个回复 - 109 次查看 2015年3月18日，工商银行长沙市韶山路支行因牵涉湖南博沣资产管理公司的信托产品无法兑付，再次被投资受损户堵住大门而陷入瘫痪。从2014年底以来，博沣的投资受损户多次要求“推荐”和“代售”博沣产品的银行赔偿损失 ...2015-3-20 19:16 - liulinxmu - 刘林-太原理工大学经济管理学院
银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕
0 个回复 - 38 次查看 银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕 【大 中 小】 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡 ...2014-12-1 09:03 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 38 次查看 银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕 【大 中 小】 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡 ...2014-12-1 09:03 - CapitalVue - CapitalVue版
银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕
0 个回复 - 65 次查看 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡的真正目的是利用信用卡套现来投资，结果投资失败无力还款。 “POS机的滥发，使 ...2014-11-30 22:36 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 65 次查看 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡的真正目的是利用信用卡套现来投资，结果投资失败无力还款。 “POS机的滥发，使 ...2014-11-30 22:36 - CapitalVue - CapitalVue版
欧洲银行局:39家银行违规发放津贴
0 个回复 - 42 次查看 欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基於职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_543f3299c41c96e3ae044edb.html2014-10-18 06:30 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 42 次查看 欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基於职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_543f3299c41c96e3ae044edb.html2014-10-18 06:30 - CapitalVue - CapitalVue版
欧洲银行局:39家银行违规发放津贴
0 个回复 - 26 次查看 北京时间10月15日晚间消息，欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基于职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue.php?mod=news&mid=m_543e6285c41c96e3ae0434cc2014-10-15 20:13 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 26 次查看 北京时间10月15日晚间消息，欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基于职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue.php?mod=news&mid=m_543e6285c41c96e3ae0434cc2014-10-15 20:13 - CapitalVue - CapitalVue版
读《国有控股商业银行违规违纪案例与分析》有感
2 个回复 - 3744 次查看 山雨欲来，壁立须千仞——读完《国有控股商业银行违规违纪案例与分析》的启示 闲暇之余，喜欢读曾文正公的日记。在那个动乱的年代，他何以一代文将编制湘军抗压太平天国？又以何才能代表清王朝出示各国？当时的他可谓 ...2013-12-31 20:38 - wuyuxinxin - 教师之家与经管教育
2 个回复 - 3744 次查看 山雨欲来，壁立须千仞——读完《国有控股商业银行违规违纪案例与分析》的启示 闲暇之余，喜欢读曾文正公的日记。在那个动乱的年代，他何以一代文将编制湘军抗压太平天国？又以何才能代表清王朝出示各国？当时的他可谓 ...2013-12-31 20:38 - wuyuxinxin - 教师之家与经管教育
商业银行违规操作为何屡禁不止
1 个回复 - 926 次查看 商业银行由于违规操作造成的损失往往是巨大的，而且往往是一个并不起眼的小职员的违规操作会为银行带来不可想象的后果。是因为监管不力，还是因为道德水平不够高；是因为工作压力大，同行竞争激烈，还是因为“羊群效 ...2013-10-12 20:31 - 樱桃巧克力 - 新手入门区
1 个回复 - 926 次查看 商业银行由于违规操作造成的损失往往是巨大的，而且往往是一个并不起眼的小职员的违规操作会为银行带来不可想象的后果。是因为监管不力，还是因为道德水平不够高；是因为工作压力大，同行竞争激烈，还是因为“羊群效 ...2013-10-12 20:31 - 樱桃巧克力 - 新手入门区
银行违规代销频发
0 个回复 - 884 次查看 频频爆发的理财产品违规代销事件，不仅让金融消费者权益难以得到保护，也让掌握着渠道优势的银行业机构形象蒙羞。 在近期爆发的“泛鑫保险中介高管携款跑路事件”中，监管部门通报，根据银行自查，目前上海共有4家 ...2013-9-2 11:24 - bankhr66 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 884 次查看 频频爆发的理财产品违规代销事件，不仅让金融消费者权益难以得到保护，也让掌握着渠道优势的银行业机构形象蒙羞。 在近期爆发的“泛鑫保险中介高管携款跑路事件”中，监管部门通报，根据银行自查，目前上海共有4家 ...2013-9-2 11:24 - bankhr66 - 金融学（理论版）
银监会规范银行违规经营 封堵以贷拉存渠道
1 个回复 - 1646 次查看 银监会规范银行违规经营 封堵以贷拉存渠道 2012-02-1002:52 来源：每日经济新闻 昨日（2月9日）银监会发布《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3号，以下简称《通知》），对银行发放贷 ...2012-2-10 09:13 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1646 次查看 银监会规范银行违规经营 封堵以贷拉存渠道 2012-02-1002:52 来源：每日经济新闻 昨日（2月9日）银监会发布《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3号，以下简称《通知》），对银行发放贷 ...2012-2-10 09:13 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
审计署：5家商业银行违规发放和挪用贷款580亿
0 个回复 - 762 次查看 经济观察网 综合报道 据审计署网站消息，审计署1月4日发布“关于2010年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果”的公告。公告称：据统计，截至2011年10月底，相关部门、单位和地区上缴、追回、归还 ...2012-1-5 14:04 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 762 次查看 经济观察网 综合报道 据审计署网站消息，审计署1月4日发布“关于2010年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果”的公告。公告称：据统计，截至2011年10月底，相关部门、单位和地区上缴、追回、归还 ...2012-1-5 14:04 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
工行等16银行违规办理外汇业务遭外管局处罚
0 个回复 - 1048 次查看 为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，保持外汇市场平稳健康运行，维护国家经济和金融安全，从2010年2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省（区、市）开展了应对和打击“热钱”等违规资金流入专项行 ...2010-12-29 22:24 - lq504878100 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1048 次查看 为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，保持外汇市场平稳健康运行，维护国家经济和金融安全，从2010年2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省（区、市）开展了应对和打击“热钱”等违规资金流入专项行 ...2010-12-29 22:24 - lq504878100 - 真实世界经济学(含财经时事)
