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惊心动魄：百亿假黄金骗贷，可以拍成电影了
0 个回复 - 510 次查看 掺假金砖骗贷190亿，首犯逃跑，追赃困难，难以结案，为什么？2019-10-22 10:17 - hynhn666 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 510 次查看 掺假金砖骗贷190亿，首犯逃跑，追赃困难，难以结案，为什么？2019-10-22 10:17 - hynhn666 - 真实世界经济学(含财经时事)
偷梁换柱！捷信消费金融被90后员工轻松骗贷323万
1 个回复 - 863 次查看 来源 | 每日经济新闻作者 | 肖乐自己从未申请过贷款，名下却有贷款记录，原因除了个人信息泄露之外，还有可能是贷款平台内部员工的“偷梁换柱”。裁判文书网日前公开的一则判决书揭开了“偷梁换柱”的操作手法。 ...2020-4-20 11:38 - 983935450 - 爱问频道
1 个回复 - 863 次查看 来源 | 每日经济新闻作者 | 肖乐自己从未申请过贷款，名下却有贷款记录，原因除了个人信息泄露之外，还有可能是贷款平台内部员工的“偷梁换柱”。裁判文书网日前公开的一则判决书揭开了“偷梁换柱”的操作手法。 ...2020-4-20 11:38 - 983935450 - 爱问频道
空壳公司骗贷的4种表现形式及6大防范措施！
0 个回复 - 1922 次查看 前言空壳公司又称现成公司或皮包公司，是指已经开设公司法人，有公司名称但没有实际经营业务的公司。空壳公司成立的目的有很多种，有的是为了偷税漏税、有的是为了转让公司、有的为了包揽工程、有的为了拉人入伙、有 ...2019-12-13 17:55 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1922 次查看 前言空壳公司又称现成公司或皮包公司，是指已经开设公司法人，有公司名称但没有实际经营业务的公司。空壳公司成立的目的有很多种，有的是为了偷税漏税、有的是为了转让公司、有的为了包揽工程、有的为了拉人入伙、有 ...2019-12-13 17:55 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
伪造印章骗取两家银行近6500万元，骗贷1.3亿元，实地核保时担保企业负责人是冒充的
1 个回复 - 4745 次查看 核心： 2015年夏天，被告人徐爱龙想利用自己实际控制的龙邦公司、伊甸园公司从大连银行第一中心支行和丹东银行大连西岗支行办理贷款业务。随后，被告人徐爱龙找被告人辛东帮助联系有实力的担保企业，被告人辛东向被 ...2019-5-28 14:55 - 杨明凡 - 投行专版
1 个回复 - 4745 次查看 核心： 2015年夏天，被告人徐爱龙想利用自己实际控制的龙邦公司、伊甸园公司从大连银行第一中心支行和丹东银行大连西岗支行办理贷款业务。随后，被告人徐爱龙找被告人辛东帮助联系有实力的担保企业，被告人辛东向被 ...2019-5-28 14:55 - 杨明凡 - 投行专版
虚增亿元应收账款伪造7份工程合同，骗贷4000万，细节曝光，判处有期徒刑五年
4 个回复 - 2741 次查看 被告单位绿源公司提交给湖北银行大悟支行用于审核授信的七份工程承包合同中，其中绿源公司与中交一公局桥隧公司沿德高速二标段项目经理部签订的贵州省大坪隧道工程合同、与中交一公局桥隧工程有限公司项目经理部签订 ...2019-5-16 08:32 - 杨明凡 - 投行专版
4 个回复 - 2741 次查看 被告单位绿源公司提交给湖北银行大悟支行用于审核授信的七份工程承包合同中，其中绿源公司与中交一公局桥隧公司沿德高速二标段项目经理部签订的贵州省大坪隧道工程合同、与中交一公局桥隧工程有限公司项目经理部签订 ...2019-5-16 08:32 - 杨明凡 - 投行专版
空壳公司骗贷的常见手段与风控措施！
0 个回复 - 954 次查看 空壳公司又称现成公司或皮包公司，是指已经开设公司法人，有公司名称但没有实际经营业务的公司。空壳公司成立的目的有很多种，有的是为了偷税漏税、有的是为了转让公司、有的为了包揽工程、有的为了拉人入伙、有的为 ...2019-1-30 15:10 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 954 次查看 空壳公司又称现成公司或皮包公司，是指已经开设公司法人，有公司名称但没有实际经营业务的公司。空壳公司成立的目的有很多种，有的是为了偷税漏税、有的是为了转让公司、有的为了包揽工程、有的为了拉人入伙、有的为 ...2019-1-30 15:10 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
数十名学生被骗贷50万，如何防“刷单”骗局？
0 个回复 - 598 次查看 说到刷单，很多人并不陌生，有不少人还曾兼职刷单来赚钱。不过，此类骗局也是屡见不鲜。最常见的就是刷单后，卖家不退款甚至玩“失踪”，这些所谓的卖家其实就是诈骗团伙，目的就是骗钱。而近日，媒体又曝出了有人打 ...2017-5-10 11:51 - wangxiaoyu999 - 互联网金融与Fintech版
0 个回复 - 598 次查看 说到刷单，很多人并不陌生，有不少人还曾兼职刷单来赚钱。不过，此类骗局也是屡见不鲜。最常见的就是刷单后，卖家不退款甚至玩“失踪”，这些所谓的卖家其实就是诈骗团伙，目的就是骗钱。而近日，媒体又曝出了有人打 ...2017-5-10 11:51 - wangxiaoyu999 - 互联网金融与Fintech版
【独家发布】第一财经-上海银监局：从严审查假离婚骗贷 严防违规获取首付
1 个回复 - 589 次查看 [*]新闻 [*]军事 [*]娱乐 [*]体育 [*]财经 [*]科技 [*]历史 [*]时尚 [*]汽车 [*]视频 [*]读书 [*]游戏 [*]房产 [*]彩票 [*]FM [*]App [*]首页 [*]资讯 [*]财经 [*]娱乐 [*] ...2016-11-11 08:41 - zishengzheqiang - 房地产专版
1 个回复 - 589 次查看 [*]新闻 [*]军事 [*]娱乐 [*]体育 [*]财经 [*]科技 [*]历史 [*]时尚 [*]汽车 [*]视频 [*]读书 [*]游戏 [*]房产 [*]彩票 [*]FM [*]App [*]首页 [*]资讯 [*]财经 [*]娱乐 [*] ...2016-11-11 08:41 - zishengzheqiang - 房地产专版
假离婚可骗贷700万炒房？ 银行信贷经理笑喷了
2 个回复 - 742 次查看 导读：近日，社交媒体上疯传一线城市炒房的“终极模式”，通过这种方法，炒房者可以通过已有房产套取银行资金，套取的资金可以拿去继续炒房，银行信贷经理听完这个炒房“终极模式”后，第一反应就是笑了。 ...2016-3-3 10:42 - 六脉股权网 - 房地产专版
2 个回复 - 742 次查看 导读：近日，社交媒体上疯传一线城市炒房的“终极模式”，通过这种方法，炒房者可以通过已有房产套取银行资金，套取的资金可以拿去继续炒房，银行信贷经理听完这个炒房“终极模式”后，第一反应就是笑了。 ...2016-3-3 10:42 - 六脉股权网 - 房地产专版
中国外运(00598)同系涉骗贷50亿 情况类似青岛港事件
0 个回复 - 44 次查看 新浪财经讯 11月6日消息 据香港明报财经报道，中外运(0598)母公司中外航长航旗下广西及柳州的分公司负责人，疑因涉抵押骗贷被公安控制。受同系公司负面消息拖累，中外运昨日上午洗仓式急泻近3成，更于中午宣布停牌， ...2014-11-9 06:11 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 44 次查看 新浪财经讯 11月6日消息 据香港明报财经报道，中外运(0598)母公司中外航长航旗下广西及柳州的分公司负责人，疑因涉抵押骗贷被公安控制。受同系公司负面消息拖累，中外运昨日上午洗仓式急泻近3成，更于中午宣布停牌， ...2014-11-9 06:11 - CapitalVue - CapitalVue版
500多箱假茅台骗贷1.85亿元 多家银行被坑苦了!
0 个回复 - 52 次查看 500多箱假茅台骗贷1.85亿元 多家银行被坑苦了！ 字号 评论 邮件 纠错 来源：浙商网 啪！一案惊醒梦中人。 500多箱标称“50年陈53度飞天茅台(600519,)”的假 ...2014-10-31 04:51 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 52 次查看 500多箱假茅台骗贷1.85亿元 多家银行被坑苦了！ 字号 评论 邮件 纠错 来源：浙商网 啪！一案惊醒梦中人。 500多箱标称“50年陈53度飞天茅台(600519,)”的假 ...2014-10-31 04:51 - CapitalVue - CapitalVue版
500多箱假茅台骗贷1.85亿元 多家银行被坑苦了!
0 个回复 - 68 次查看 500多箱假茅台骗贷1.85亿元 多家银行被坑苦了！ 字号 评论 邮件 纠错 来源：浙商网 啪！一案惊醒梦中人。 500多箱标称“50年陈53度飞天茅台(600519,)”的假 ...2014-10-31 04:29 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 68 次查看 500多箱假茅台骗贷1.85亿元 多家银行被坑苦了！ 字号 评论 邮件 纠错 来源：浙商网 啪！一案惊醒梦中人。 500多箱标称“50年陈53度飞天茅台(600519,)”的假 ...2014-10-31 04:29 - CapitalVue - CapitalVue版
P2P网赢天下骗贷案代偿机构遭质疑
1 个回复 - 68 次查看 P2P网贷第一案网赢天下骗贷案于近期在深圳开庭。三名被告对于集资诈骗罪的指控均予以否认，称自己从未接触过公司实务，由于公司主犯仍在外逃，1.67亿元资金流向依旧成谜。然而在本案中，甘肃聚丰信用担保有限公司 ...2014-10-18 01:04 - CapitalVue - CapitalVue版
1 个回复 - 68 次查看 P2P网贷第一案网赢天下骗贷案于近期在深圳开庭。三名被告对于集资诈骗罪的指控均予以否认，称自己从未接触过公司实务，由于公司主犯仍在外逃，1.67亿元资金流向依旧成谜。然而在本案中，甘肃聚丰信用担保有限公司 ...2014-10-18 01:04 - CapitalVue - CapitalVue版
P2P网赢天下骗贷案代偿机构遭质疑
0 个回复 - 55 次查看 P2P网贷第一案网赢天下骗贷案于近期在深圳开庭。三名被告对于集资诈骗罪的指控均予以否认，称自己从未接触过公司实务，由于公司主犯仍在外逃，1.67亿元资金流向依旧成谜。然而在本案中，甘肃聚丰信用担保有限公司 ...2014-10-18 00:57 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 55 次查看 P2P网贷第一案网赢天下骗贷案于近期在深圳开庭。三名被告对于集资诈骗罪的指控均予以否认，称自己从未接触过公司实务，由于公司主犯仍在外逃，1.67亿元资金流向依旧成谜。然而在本案中，甘肃聚丰信用担保有限公司 ...2014-10-18 00:57 - CapitalVue - CapitalVue版
看不懂这几起民间借贷骗贷手法，你还玩什么金融？
26 个回复 - 47472 次查看 在地下金融缺乏有效监管的背景下，民间的高息借贷极容易演变成非法集资行为，一旦资金链断裂，资金融出方将遭遇巨额财产损失。通过对10个民间借贷骗案的盘点，告诉大家在追求高收益的同时，要提高警惕，不要忽视。20 ...2014-9-10 07:04 - 午夜的太阳 - 商学院
26 个回复 - 47472 次查看 在地下金融缺乏有效监管的背景下，民间的高息借贷极容易演变成非法集资行为，一旦资金链断裂，资金融出方将遭遇巨额财产损失。通过对10个民间借贷骗案的盘点，告诉大家在追求高收益的同时，要提高警惕，不要忽视。20 ...2014-9-10 07:04 - 午夜的太阳 - 商学院
【华尔街见闻】金属骗贷忧虑加深 中信资源价值2.95亿元铝未获法院查封
2 个回复 - 1442 次查看 金属骗贷忧虑加深 中信资源价值2.95亿元铝未获法院查封6月18日，中国中信资源(CITIC Resources)发布公告称，公司获悉，青岛法院在执行集团取得的查封令时，未能对集团存放在青岛港的12.3446万吨氧化铝进行查封。此事 ...2014-6-18 16:57 - shanshantz - 风险管理
2 个回复 - 1442 次查看 金属骗贷忧虑加深 中信资源价值2.95亿元铝未获法院查封6月18日，中国中信资源(CITIC Resources)发布公告称，公司获悉，青岛法院在执行集团取得的查封令时，未能对集团存放在青岛港的12.3446万吨氧化铝进行查封。此事 ...2014-6-18 16:57 - shanshantz - 风险管理
金融“小时代”与青岛港骗贷
9 个回复 - 3543 次查看 青岛港曝出的铜融资仓单重复抵押事件让多家金融机构卷入其中，市场对事件也作出反应，铜现货、期货价格均出现下滑。是否还有更大问题在调查中暴露出来尚不得而知~~今日小冰分享来自财经观察 作者：王磊 ，仅供参考， ...2014-6-16 07:55 - 飞家小冰 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 3543 次查看 青岛港曝出的铜融资仓单重复抵押事件让多家金融机构卷入其中，市场对事件也作出反应，铜现货、期货价格均出现下滑。是否还有更大问题在调查中暴露出来尚不得而知~~今日小冰分享来自财经观察 作者：王磊 ，仅供参考， ...2014-6-16 07:55 - 飞家小冰 - 金融学（理论版）
青岛：“影子银行”风云再起：通过融资铜和融资铝骗贷：柯荆民
0 个回复 - 1547 次查看 由于执法环境不能完全令人满意，在中国查封违约贷款的担保物，是一项比较有挑战性的工作。现在，青岛公安机关正在调查多家公司，以查实它们是否存在欺诈行为，即将铜和铝向多家银行进行多次抵押。银行们争先恐后地彻 ...2014-6-14 19:03 - 孙世明 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1547 次查看 由于执法环境不能完全令人满意，在中国查封违约贷款的担保物，是一项比较有挑战性的工作。现在，青岛公安机关正在调查多家公司，以查实它们是否存在欺诈行为，即将铜和铝向多家银行进行多次抵押。银行们争先恐后地彻 ...2014-6-14 19:03 - 孙世明 - 真实世界经济学(含财经时事)
金融“小时代”与青岛港骗贷
0 个回复 - 914 次查看 青岛港骗贷案分析：资金流向高收益领域近期，青岛港贸易企业涉嫌重复抵押，从银行骗取贷款的事件不断发酵。从企业而言，尤其是钢贸、贵金属等贸易公司具有非常大的资金需求。传统的这类企业从银行贷款主要靠的就是“ ...2014-6-14 09:24 - crystal8832 - 爱问频道
0 个回复 - 914 次查看 青岛港骗贷案分析：资金流向高收益领域近期，青岛港贸易企业涉嫌重复抵押，从银行骗取贷款的事件不断发酵。从企业而言，尤其是钢贸、贵金属等贸易公司具有非常大的资金需求。传统的这类企业从银行贷款主要靠的就是“ ...2014-6-14 09:24 - crystal8832 - 爱问频道
青岛港融资骗贷调查愈演愈烈 中信资源申请查封令、蓬莱港恐亦发生骗贷
0 个回复 - 2046 次查看 青岛港融资骗贷调查进一步升级。中信集团旗下中信资源周二(2014.6.10)发布公告称，针对6月6日的公告，官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响本集团。集团的进出口商品业务拥有若干存放在青岛港保税仓库的 ...2014-6-10 21:46 - tqttier3 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2046 次查看 青岛港融资骗贷调查进一步升级。中信集团旗下中信资源周二(2014.6.10)发布公告称，针对6月6日的公告，官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响本集团。集团的进出口商品业务拥有若干存放在青岛港保税仓库的 ...2014-6-10 21:46 - tqttier3 - 金融学（理论版）
贸易融资骗贷问题继续发酵 青岛港部分铜船货运往LME仓库
0 个回复 - 3381 次查看 涉资可能达到10亿美元的贸易融资骗贷问题继续发酵。据行业消息人士表示，因银行和贸易商对该港口金属融资调查事件采取预防措施，部分滞留在中国青岛港的铜船货被运往监管更严的伦敦金属交易所(LME)仓库。由于投资者对 ...2014-6-9 21:27 - tqttier3 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3381 次查看 涉资可能达到10亿美元的贸易融资骗贷问题继续发酵。据行业消息人士表示，因银行和贸易商对该港口金属融资调查事件采取预防措施，部分滞留在中国青岛港的铜船货被运往监管更严的伦敦金属交易所(LME)仓库。由于投资者对 ...2014-6-9 21:27 - tqttier3 - 金融学（理论版）
中物联会长：警惕借物流园区“圈地骗贷”
1 个回复 - 1206 次查看 中国物流与采购联合会会长何黎明2月19日对记者预计，随着钢铁行业的持续低迷和钢厂转变销售模式，钢铁销售代理企业将重新洗牌，而大型钢铁流通企业则利用资金、网络优势，占据更多的市场空间。 何黎明告诉记者， ...2012-2-20 23:03 - liangdong1219 - 流通经济学
1 个回复 - 1206 次查看 中国物流与采购联合会会长何黎明2月19日对记者预计，随着钢铁行业的持续低迷和钢厂转变销售模式，钢铁销售代理企业将重新洗牌，而大型钢铁流通企业则利用资金、网络优势，占据更多的市场空间。 何黎明告诉记者， ...2012-2-20 23:03 - liangdong1219 - 流通经济学
从严监管公积金 严查骗提骗贷
0 个回复 - 903 次查看 为了进一步加强住房公积金监管工作，保证资金安全和有效使用，住房和城乡建设部日前下发通知，从11个方面对各地住房城乡建设主管部门提出了要求。 这11个方面的要求如下： 加强对管委会决策的监督。会 ...2012-2-14 15:36 - 小鸟1116 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 903 次查看 为了进一步加强住房公积金监管工作，保证资金安全和有效使用，住房和城乡建设部日前下发通知，从11个方面对各地住房城乡建设主管部门提出了要求。 这11个方面的要求如下： 加强对管委会决策的监督。会 ...2012-2-14 15:36 - 小鸟1116 - 投资人（实务版）
钢贸业沦为骗贷圈地行业 挪用贷款成通病
0 个回复 - 1492 次查看 “钢贸行业基本上每年都会有几笔比较大的坏账，不乏上亿元的。但监管部门统计的钢贸业坏账率很低。这不仅因为联保和拆东墙补西墙，更是因为一般的大额坏账，可以最终转变为**债务。到了**这个层面上，基本没有解决不 ...2011-1-26 14:33 - hayond - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1492 次查看 “钢贸行业基本上每年都会有几笔比较大的坏账，不乏上亿元的。但监管部门统计的钢贸业坏账率很低。这不仅因为联保和拆东墙补西墙，更是因为一般的大额坏账，可以最终转变为**债务。到了**这个层面上，基本没有解决不 ...2011-1-26 14:33 - hayond - 真实世界经济学(含财经时事)
齐鲁银行骗贷案拷问信贷风控
0 个回复 - 1160 次查看 齐鲁银行骗贷案拷问信贷风控 2011年01月11日05:09 来源：证券日报 作者：东 方 2011年伊始，齐鲁银行惊曝出特大金融诈骗案，这一事件不但让市场高度关注，也折射出我国商业银行风险控制能力和力度不够的现实 ...2011-1-11 18:19 - 济世良才 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1160 次查看 齐鲁银行骗贷案拷问信贷风控 2011年01月11日05:09 来源：证券日报 作者：东 方 2011年伊始，齐鲁银行惊曝出特大金融诈骗案，这一事件不但让市场高度关注，也折射出我国商业银行风险控制能力和力度不够的现实 ...2011-1-11 18:19 - 济世良才 - 真实世界经济学(含财经时事)
唐骏卷入苏州亿元骗贷案 涉嫌签订虚假购房合同
2 个回复 - 1899 次查看 唐骏卷入苏州亿元骗贷案 涉嫌签订虚假购房合同 来源：扬子晚报 2010年07月24日09:47 苏州吴江的一栋烂尾楼“博京大厦”，让“打工皇帝”唐骏和一起巨额贷款案联系在了一起。 记者获知，现任新华都集团 ...2010-7-24 12:29 - jmup - 真实世界经济学(含财经时事)
2 个回复 - 1899 次查看 唐骏卷入苏州亿元骗贷案 涉嫌签订虚假购房合同 来源：扬子晚报 2010年07月24日09:47 苏州吴江的一栋烂尾楼“博京大厦”，让“打工皇帝”唐骏和一起巨额贷款案联系在了一起。 记者获知，现任新华都集团 ...2010-7-24 12:29 - jmup - 真实世界经济学(含财经时事)
唐骏被曝卷入苏州亿元骗贷案 涉嫌签订虚假合同
3 个回复 - 1143 次查看 苏州吴江的一栋烂尾楼“博京大厦”，让“打工皇帝”唐骏和一起巨额贷款案联系在了一起。 记者获知，现任新华都集团总裁唐骏涉入苏州公安经侦支队侦查的一起“骗取贷款用于高利贷转贷案”。被初步认定其购买商铺的合 ...2010-7-24 09:40 - xxp19821 - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 1143 次查看 苏州吴江的一栋烂尾楼“博京大厦”，让“打工皇帝”唐骏和一起巨额贷款案联系在了一起。 记者获知，现任新华都集团总裁唐骏涉入苏州公安经侦支队侦查的一起“骗取贷款用于高利贷转贷案”。被初步认定其购买商铺的合 ...2010-7-24 09:40 - xxp19821 - 真实世界经济学(含财经时事)
唐骏卷入巨额骗贷案 涉案超亿元用于放高利贷
11 个回复 - 2023 次查看 源自21世纪经济报道 苏州吴江的一栋烂尾楼,让“打工皇帝”唐骏和一起巨额贷款案联系在了一起。 记者获知,现任新华都集团总裁唐骏涉入苏州公安经侦大队侦查的一起“骗取贷款用于高利贷转贷案”,被初步 ...2010-7-23 13:53 - chongyang327 - 真实世界经济学(含财经时事)
11 个回复 - 2023 次查看 源自21世纪经济报道 苏州吴江的一栋烂尾楼,让“打工皇帝”唐骏和一起巨额贷款案联系在了一起。 记者获知,现任新华都集团总裁唐骏涉入苏州公安经侦大队侦查的一起“骗取贷款用于高利贷转贷案”,被初步 ...2010-7-23 13:53 - chongyang327 - 真实世界经济学(含财经时事)
