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商业银行违规案例集
13 个回复 - 10641 次查看 集合了大量商业银行违规案例，是商业银行合规教育、案防教育、案例分析的好素材。2011-1-13 16:20 - glogg69 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 10641 次查看 集合了大量商业银行违规案例，是商业银行合规教育、案防教育、案例分析的好素材。2011-1-13 16:20 - glogg69 - 金融学（理论版）
外汇业务违规！腾讯财付通吃278万元罚单，中信证券、深圳农商行、农业银行也被罚
0 个回复 - 10 次查看 来源：中国证券报 齐金钊日前，国家外汇管理局深圳市分局发布一批行政处罚决定。其中，腾讯旗下第三方支付公司财付通支付科技有限公司因违反支付机构外汇业务管理办法相关规定，被国家外汇管理局深圳市分局处以罚款2 ...2021-11-29 15:50 - Choice数据 - Forum
0 个回复 - 10 次查看 来源：中国证券报 齐金钊日前，国家外汇管理局深圳市分局发布一批行政处罚决定。其中，腾讯旗下第三方支付公司财付通支付科技有限公司因违反支付机构外汇业务管理办法相关规定，被国家外汇管理局深圳市分局处以罚款2 ...2021-11-29 15:50 - Choice数据 - Forum
2021年中国商业银行市场监管现状与监管趋势分析 多措施防止经营贷违规进楼市
1 个回复 - 873 次查看 近期，在部分房价上涨预期较强、炒作氛围较浓的热点城市，出现了骗取银行经营贷实际用于购房的现象，甚至有些还涉及有组织的违法活动。2021年3月26日，中国银保监会办公厅为代表的三部门发布《关于防止经营用途贷款违 ...2021-4-25 15:23 - 流水本无意 - 行业分析报告
1 个回复 - 873 次查看 近期，在部分房价上涨预期较强、炒作氛围较浓的热点城市，出现了骗取银行经营贷实际用于购房的现象，甚至有些还涉及有组织的违法活动。2021年3月26日，中国银保监会办公厅为代表的三部门发布《关于防止经营用途贷款违 ...2021-4-25 15:23 - 流水本无意 - 行业分析报告
信贷资金违规入市？监管“施压”银行自查
0 个回复 - 76 次查看 信贷资金违规入市？监管“施压”银行自查 21世纪经济报道 相比调查个人借款者，他们会将自查重点放在与之合作的小贷公司、互联网金融平台是否将助贷资金用于场外配资或个人炒股。 在7月11日银保监会再度强调 ...2020-7-20 17:01 - shyxinan - Forum
0 个回复 - 76 次查看 信贷资金违规入市？监管“施压”银行自查 21世纪经济报道 相比调查个人借款者，他们会将自查重点放在与之合作的小贷公司、互联网金融平台是否将助贷资金用于场外配资或个人炒股。 在7月11日银保监会再度强调 ...2020-7-20 17:01 - shyxinan - Forum
地方修建殡仪馆，授权给国投公司其用此向银行贷款，是否有违规嫌疑？
0 个回复 - 1933 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-5-12 22:14 - zhao646984 - Forum
0 个回复 - 1933 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-5-12 22:14 - zhao646984 - Forum
保险资金办理银行存款，监管要求商业银行最近三年未发现重大违法违规行为
0 个回复 - 2727 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-4-22 23:35 - zhao646984 - Forum
0 个回复 - 2727 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-4-22 23:35 - zhao646984 - Forum
人民银行深圳市中心支行回应：未发现资金违规流入房地产市场
0 个回复 - 286 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-4-22 23:27 - zhao646984 - Forum
0 个回复 - 286 次查看 导读： 资管君是金融行业的居委会主任，资管君社区为金融民工免费提供《每日实务问答汇总》、《一周监管动态汇总》、《每日招聘信息汇总》、《债券市场日报》等产品和服务，如果您想订阅以上产品、加入志愿者小组， ...2020-4-22 23:27 - zhao646984 - Forum
【独家发布】中信银行再领2200万大罚单 监管严查资金违规进楼市
7 个回复 - 1685 次查看 中信银行再领2200万大罚单 监管严查资金违规进楼市 2019年08月12日 第一财经 原标题：中信银行(5.630, 0.00, 0.00%)再领2200万大额罚单 监管严查 ...2019-8-13 09:11 - zishengzheqiang - 房地产专版
7 个回复 - 1685 次查看 中信银行再领2200万大罚单 监管严查资金违规进楼市 2019年08月12日 第一财经 原标题：中信银行(5.630, 0.00, 0.00%)再领2200万大额罚单 监管严查 ...2019-8-13 09:11 - zishengzheqiang - 房地产专版
员工违规放贷挖坑，银行爆雷被央行接管
0 个回复 - 1992 次查看 案例回放 2019年5月24日，人民银行、银保监会联合发布公告称，包商银行由于出现严重信用风险，为保护存款人和其他客户合法权益，根据相关规定，人民银行、银保监会会同有关方面于2019年5月24日依法联合接管包商 ...2019-6-30 23:20 - 杨明凡 - 投行专版
0 个回复 - 1992 次查看 案例回放 2019年5月24日，人民银行、银保监会联合发布公告称，包商银行由于出现严重信用风险，为保护存款人和其他客户合法权益，根据相关规定，人民银行、银保监会会同有关方面于2019年5月24日依法联合接管包商 ...2019-6-30 23:20 - 杨明凡 - 投行专版
华夏银行天津分行违规划转资金、伪造对账单，已立案
0 个回复 - 1171 次查看 上市公司董事长、副董事长仍处于失联状态，华夏银行天津分行违规划转资金、伪造对账单，已立案 哈尔滨秋林集团股份有限公司关于黑龙江监管局对公司出具警示函有关事项的整改报告 本公司董事会及全体董事（公司董事长 ...2019-6-12 14:25 - 杨明凡 - 投行专版
0 个回复 - 1171 次查看 上市公司董事长、副董事长仍处于失联状态，华夏银行天津分行违规划转资金、伪造对账单，已立案 哈尔滨秋林集团股份有限公司关于黑龙江监管局对公司出具警示函有关事项的整改报告 本公司董事会及全体董事（公司董事长 ...2019-6-12 14:25 - 杨明凡 - 投行专版
王玉珍：银行贷款违规，贷款担保人可以免除担保责任吗？
0 个回复 - 5570 次查看 只有两种情况下担保人可以免除担保责任：一是如果你能证明你在签订贷款担保合同时受到了银行和贷款的串通欺骗，那么你就可以免除担保责任。二是如果你能够证明贷款合同中存在贷款银行和贷款人存在欺诈行为，或你的保 ...2018-12-21 16:24 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 5570 次查看 只有两种情况下担保人可以免除担保责任：一是如果你能证明你在签订贷款担保合同时受到了银行和贷款的串通欺骗，那么你就可以免除担保责任。二是如果你能够证明贷款合同中存在贷款银行和贷款人存在欺诈行为，或你的保 ...2018-12-21 16:24 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
【独家发布】一季度银行共收900余张罚单 多家银行因违规输血楼市受罚 2018-04-10
8 个回复 - 1400 次查看 一季度银行共收900余张罚单 多家银行因违规输血楼市受罚 毛宇舟2018-04-10 来源：证券日报 2018年依然是强监管年。中国银行保险监督管理委员网站显示，一季度，各地监管部门对银行共开 ...2018-4-10 15:35 - zishengzheqiang - 房地产专版
8 个回复 - 1400 次查看 一季度银行共收900余张罚单 多家银行因违规输血楼市受罚 毛宇舟2018-04-10 来源：证券日报 2018年依然是强监管年。中国银行保险监督管理委员网站显示，一季度，各地监管部门对银行共开 ...2018-4-10 15:35 - zishengzheqiang - 房地产专版
银监会查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件
2 个回复 - 721 次查看 银监会查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件[/backcolor]中国网财经1月27日讯 据银监会网站消息，近日，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，银监会统筹协调相关银监局依法 ...2018-1-27 20:41 - xdxl123 - 新手入门区
2 个回复 - 721 次查看 银监会查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件[/backcolor]中国网财经1月27日讯 据银监会网站消息，近日，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，银监会统筹协调相关银监局依法 ...2018-1-27 20:41 - xdxl123 - 新手入门区
光大银行广发银行等因违规被罚
2 个回复 - 748 次查看 广州银行佛山分行因收费服务质价不符被罚没10.1万元、广发银行深圳分行因循环额度个人消费信用贷款被挪用做个人住房按揭首付被罚40万元———昨天，银监会网站公布一批行政处罚案件，各地银监局近日对辖区内金融机构 ...2016-5-10 10:07 - 挺儿妹子 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 748 次查看 广州银行佛山分行因收费服务质价不符被罚没10.1万元、广发银行深圳分行因循环额度个人消费信用贷款被挪用做个人住房按揭首付被罚40万元———昨天，银监会网站公布一批行政处罚案件，各地银监局近日对辖区内金融机构 ...2016-5-10 10:07 - 挺儿妹子 - 金融学（理论版）
55.银行卡乱象屡见不鲜 网友呼吁严惩违规银行
0 个回复 - 640 次查看 网民表示，银行卡领域的乱象早有耳闻，并不鲜见，包括信用卡泛滥、电信诈骗和乱收费等种种问题。此次曝出客户名下竟有300多个账户，针对这一事件，银监部门应对各家银行严肃调查，若银行有违规之处，当严惩，以维 ...2016-4-27 08:31 - aimeeyuu - 金融学（理论版）
0 个回复 - 640 次查看 网民表示，银行卡领域的乱象早有耳闻，并不鲜见，包括信用卡泛滥、电信诈骗和乱收费等种种问题。此次曝出客户名下竟有300多个账户，针对这一事件，银监部门应对各家银行严肃调查，若银行有违规之处，当严惩，以维 ...2016-4-27 08:31 - aimeeyuu - 金融学（理论版）
兴业银行员工卷走30亿 分行高层被指早已知晓违规
0 个回复 - 906 次查看 兴业银行员工卷走30亿 分行高层被指早已知晓违规 图片由受害者提供 兴业银行北海分行高层被指早已知晓员工违规 借款合同在兴业银行办公室签署，兴业银行回应称以公安侦查为准，目前警方仍在调查 近期 ...2015-6-11 09:11 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 906 次查看 兴业银行员工卷走30亿 分行高层被指早已知晓违规 图片由受害者提供 兴业银行北海分行高层被指早已知晓员工违规 借款合同在兴业银行办公室签署，兴业银行回应称以公安侦查为准，目前警方仍在调查 近期 ...2015-6-11 09:11 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
长沙一银行违规代销信托产品无法兑付 债主堵门抗议
0 个回复 - 109 次查看 2015年3月18日，工商银行长沙市韶山路支行因牵涉湖南博沣资产管理公司的信托产品无法兑付，再次被投资受损户堵住大门而陷入瘫痪。从2014年底以来，博沣的投资受损户多次要求“推荐”和“代售”博沣产品的银行赔偿损失 ...2015-3-20 19:16 - liulinxmu - 刘林-太原理工大学经济管理学院
0 个回复 - 109 次查看 2015年3月18日，工商银行长沙市韶山路支行因牵涉湖南博沣资产管理公司的信托产品无法兑付，再次被投资受损户堵住大门而陷入瘫痪。从2014年底以来，博沣的投资受损户多次要求“推荐”和“代售”博沣产品的银行赔偿损失 ...2015-3-20 19:16 - liulinxmu - 刘林-太原理工大学经济管理学院
新“5号文”即将执行 银联剑指银行卡收单违规
0 个回复 - 63 次查看 中国银联上周召集50余家成员机构解读了即将出台的修订版 《银联卡受理市场违规约束实施细则》（以下简称新5号文）。 据银联内部人士透露，新5号文的约束力度增强了2~5倍，加大了对收单机构套用商户类别码、 ...2014-12-8 11:58 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 63 次查看 中国银联上周召集50余家成员机构解读了即将出台的修订版 《银联卡受理市场违规约束实施细则》（以下简称新5号文）。 据银联内部人士透露，新5号文的约束力度增强了2~5倍，加大了对收单机构套用商户类别码、 ...2014-12-8 11:58 - CapitalVue - CapitalVue版
银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕
0 个回复 - 38 次查看 银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕 【大 中 小】 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡 ...2014-12-1 09:03 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 38 次查看 银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕 【大 中 小】 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡 ...2014-12-1 09:03 - CapitalVue - CapitalVue版
银行违规行为屡禁不止 信用卡套现风险须警惕
0 个回复 - 65 次查看 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡的真正目的是利用信用卡套现来投资，结果投资失败无力还款。 “POS机的滥发，使 ...2014-11-30 22:36 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 65 次查看 一张价值240万元的罚单，让信用卡过度授信问题成为舆论的风口浪尖。在今年6月上海一家三口自杀的案例中，事主办理透支信用卡的真正目的是利用信用卡套现来投资，结果投资失败无力还款。 “POS机的滥发，使 ...2014-11-30 22:36 - CapitalVue - CapitalVue版
(短标)CFTC:要求这些受处罚的银行停止进一步违规、采取具体措施加强内控和程序管理
0 个回复 - 35 次查看 （短标）CFTC：要求这些受处罚的银行停止进一步违规、采取具体措施加强内控和程序管理 字号 评论 邮件 纠错 来源：环球外汇网 [ 短标]CFTC：要求这些受处罚的银行 ...2014-11-13 05:11 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 35 次查看 （短标）CFTC：要求这些受处罚的银行停止进一步违规、采取具体措施加强内控和程序管理 字号 评论 邮件 纠错 来源：环球外汇网 [ 短标]CFTC：要求这些受处罚的银行 ...2014-11-13 05:11 - CapitalVue - CapitalVue版
应对同业违规审查:银行编制"阴阳"自查报告
0 个回复 - 34 次查看 在接二连三出台文件堵杀同业违规之后，一场同业监管检查正在悄然开展。 近日，银监会向各地银监局和商业银行下达了《关于开展银行业金融机构同业新规执行情况专项检查的通知》(以下简称《通知》)，要求银行 ...2014-11-8 04:38 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 34 次查看 在接二连三出台文件堵杀同业违规之后，一场同业监管检查正在悄然开展。 近日，银监会向各地银监局和商业银行下达了《关于开展银行业金融机构同业新规执行情况专项检查的通知》(以下简称《通知》)，要求银行 ...2014-11-8 04:38 - CapitalVue - CapitalVue版
应对同业违规审查:银行编制"阴阳"自查报告
0 个回复 - 16 次查看 在接二连三出台文件堵杀同业违规之后，一场同业监管检查正在悄然开展。 近日，银监会向各地银监局和商业银行下达了《关于开展银行业金融机构同业新规执行情况专项检查的通知》(以下简称《通知》)，要求银行 ...2014-11-8 04:37 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 16 次查看 在接二连三出台文件堵杀同业违规之后，一场同业监管检查正在悄然开展。 近日，银监会向各地银监局和商业银行下达了《关于开展银行业金融机构同业新规执行情况专项检查的通知》(以下简称《通知》)，要求银行 ...2014-11-8 04:37 - CapitalVue - CapitalVue版
德豪润达(002005):雷士照明新发现吴长江与其他银行存重大违规担保
0 个回复 - 53 次查看 11月7日午间，德豪润达（002005）再披露风险提示公告称，公司近日再次接到雷士照明董事会通报，雷士照明董事会在10月22日全面接管重庆雷士之后，对重庆雷士的银行账户及会计账册做了进一步的排查，同时在公安机关 ...2014-11-7 21:21 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 53 次查看 11月7日午间，德豪润达（002005）再披露风险提示公告称，公司近日再次接到雷士照明董事会通报，雷士照明董事会在10月22日全面接管重庆雷士之后，对重庆雷士的银行账户及会计账册做了进一步的排查，同时在公安机关 ...2014-11-7 21:21 - CapitalVue - CapitalVue版
欧洲银行局:39家银行违规发放津贴
0 个回复 - 42 次查看 欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基於职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_543f3299c41c96e3ae044edb.html2014-10-18 06:30 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 42 次查看 欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基於职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_543f3299c41c96e3ae044edb.html2014-10-18 06:30 - CapitalVue - CapitalVue版
欧洲银行局:39家银行违规发放津贴
0 个回复 - 26 次查看 北京时间10月15日晚间消息，欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基于职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue.php?mod=news&mid=m_543e6285c41c96e3ae0434cc2014-10-15 20:13 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 26 次查看 北京时间10月15日晚间消息，欧洲银行业管理局报告指出，39家银行基于职务发放的津贴违反了欧盟银行业薪酬上限规定。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue.php?mod=news&mid=m_543e6285c41c96e3ae0434cc2014-10-15 20:13 - CapitalVue - CapitalVue版
地方银行现多例违规 江苏建湖农商行支行长被查
0 个回复 - 1793 次查看 地方银行现多例违规 江苏建湖农商行支行长被查 5月16日晚，21世纪经济报道记者最新获悉，盐城市纪委当日已通报，江苏建湖农村商业银行建湖支行原行长徐秀云，因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。 这并非近 ...2014-5-17 14:10 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1793 次查看 地方银行现多例违规 江苏建湖农商行支行长被查 5月16日晚，21世纪经济报道记者最新获悉，盐城市纪委当日已通报，江苏建湖农村商业银行建湖支行原行长徐秀云，因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。 这并非近 ...2014-5-17 14:10 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
读《国有控股商业银行违规违纪案例与分析》有感
2 个回复 - 3761 次查看 山雨欲来，壁立须千仞——读完《国有控股商业银行违规违纪案例与分析》的启示 闲暇之余，喜欢读曾文正公的日记。在那个动乱的年代，他何以一代文将编制湘军抗压太平天国？又以何才能代表清王朝出示各国？当时的他可谓 ...2013-12-31 20:38 - wuyuxinxin - 教师之家与经管教育
2 个回复 - 3761 次查看 山雨欲来，壁立须千仞——读完《国有控股商业银行违规违纪案例与分析》的启示 闲暇之余，喜欢读曾文正公的日记。在那个动乱的年代，他何以一代文将编制湘军抗压太平天国？又以何才能代表清王朝出示各国？当时的他可谓 ...2013-12-31 20:38 - wuyuxinxin - 教师之家与经管教育
外资银行在多地违规操纵汇率，预示什么？
0 个回复 - 330 次查看 4家银行操纵5.3万亿美元外汇 监管着手调查http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-10/23/c_125586174.htm 10月21日，有媒体报道，包括巴克莱银行、花旗集团以及苏格兰皇家银行在内的银行业巨头的高级交易员们目前 ...2013-10-23 17:40 - wxfwolf - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 330 次查看 4家银行操纵5.3万亿美元外汇 监管着手调查http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-10/23/c_125586174.htm 10月21日，有媒体报道，包括巴克莱银行、花旗集团以及苏格兰皇家银行在内的银行业巨头的高级交易员们目前 ...2013-10-23 17:40 - wxfwolf - 真实世界经济学(含财经时事)
商业银行违规操作为何屡禁不止
1 个回复 - 930 次查看 商业银行由于违规操作造成的损失往往是巨大的，而且往往是一个并不起眼的小职员的违规操作会为银行带来不可想象的后果。是因为监管不力，还是因为道德水平不够高；是因为工作压力大，同行竞争激烈，还是因为“羊群效 ...2013-10-12 20:31 - 樱桃巧克力 - 新手入门区
1 个回复 - 930 次查看 商业银行由于违规操作造成的损失往往是巨大的，而且往往是一个并不起眼的小职员的违规操作会为银行带来不可想象的后果。是因为监管不力，还是因为道德水平不够高；是因为工作压力大，同行竞争激烈，还是因为“羊群效 ...2013-10-12 20:31 - 樱桃巧克力 - 新手入门区
银行违规代销频发
0 个回复 - 914 次查看 频频爆发的理财产品违规代销事件，不仅让金融消费者权益难以得到保护，也让掌握着渠道优势的银行业机构形象蒙羞。 在近期爆发的“泛鑫保险中介高管携款跑路事件”中，监管部门通报，根据银行自查，目前上海共有4家 ...2013-9-2 11:24 - bankhr66 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 914 次查看 频频爆发的理财产品违规代销事件，不仅让金融消费者权益难以得到保护，也让掌握着渠道优势的银行业机构形象蒙羞。 在近期爆发的“泛鑫保险中介高管携款跑路事件”中，监管部门通报，根据银行自查，目前上海共有4家 ...2013-9-2 11:24 - bankhr66 - 金融学（理论版）
银监会规范银行违规经营 封堵以贷拉存渠道
1 个回复 - 1663 次查看 银监会规范银行违规经营 封堵以贷拉存渠道 2012-02-1002:52 来源：每日经济新闻 昨日（2月9日）银监会发布《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3号，以下简称《通知》），对银行发放贷 ...2012-2-10 09:13 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1663 次查看 银监会规范银行违规经营 封堵以贷拉存渠道 2012-02-1002:52 来源：每日经济新闻 昨日（2月9日）银监会发布《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3号，以下简称《通知》），对银行发放贷 ...2012-2-10 09:13 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
银监部门叫停违规揽储宣传 中小银行欲分流大行存款
0 个回复 - 888 次查看 银监部门叫停违规揽储宣传 临近季末，不少银行有较大的揽储压力，会通过各式“创新”活动吸引存款。目前，多家银行都与中国联通[0.29% 资金 研报]进行合作，在多地推广3G合约计划，通过在银行预存一定存款作为保证 ...2013-3-21 13:33 - ChenY125 - 休闲灌水
0 个回复 - 888 次查看 银监部门叫停违规揽储宣传 临近季末，不少银行有较大的揽储压力，会通过各式“创新”活动吸引存款。目前，多家银行都与中国联通[0.29% 资金 研报]进行合作，在多地推广3G合约计划，通过在银行预存一定存款作为保证 ...2013-3-21 13:33 - ChenY125 - 休闲灌水
向保险公司出售客户信息 浦发银行涉嫌违规
0 个回复 - 788 次查看 【《财经》综合报道】据中国网报道，近日，中国网财经中心报道了《浦发银行电销狂推保险业务 引发消费者恐慌》一文，有业内人士开始质疑浦发银行信用卡中心涉嫌泄露、滥用消费者个人信息。 记者在浏览部分招聘网站 ...2012-5-3 07:29 - 冯青双 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 788 次查看 【《财经》综合报道】据中国网报道，近日，中国网财经中心报道了《浦发银行电销狂推保险业务 引发消费者恐慌》一文，有业内人士开始质疑浦发银行信用卡中心涉嫌泄露、滥用消费者个人信息。 记者在浏览部分招聘网站 ...2012-5-3 07:29 - 冯青双 - 真实世界经济学(含财经时事)
发改委拟对违规收费的银行重罚
1 个回复 - 671 次查看 媒体报道，多位银行人员透露，发改委拟对违规收费的银行重罚。值得注意的是，如果发改委履职，则执法部门应是价格监督检查与反垄断局，而该部门的主要履职依据是《反垄断法》，足见，金融反垄断已山雨欲来。2012-3-7 09:02 - 史丹利 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 671 次查看 媒体报道，多位银行人员透露，发改委拟对违规收费的银行重罚。值得注意的是，如果发改委履职，则执法部门应是价格监督检查与反垄断局，而该部门的主要履职依据是《反垄断法》，足见，金融反垄断已山雨欲来。2012-3-7 09:02 - 史丹利 - 真实世界经济学(含财经时事)
以亲身经历来八一八银行证券行业的违规行为，帮我判断下，并给我的建议，重奖啊
8 个回复 - 1693 次查看 我是重庆人，在南京读书，刚回家不久，今儿遇到特郁闷的事，我父亲2011年在光大银行贷款在重庆市购买一套住房，在9月份申请贷款下来的时候，一位驻光大银行的银河证券的客户经理告诉我父亲，如果要想房贷下 ...2012-1-8 00:36 - 1192634870 - 悬赏大厅
8 个回复 - 1693 次查看 我是重庆人，在南京读书，刚回家不久，今儿遇到特郁闷的事，我父亲2011年在光大银行贷款在重庆市购买一套住房，在9月份申请贷款下来的时候，一位驻光大银行的银河证券的客户经理告诉我父亲，如果要想房贷下 ...2012-1-8 00:36 - 1192634870 - 悬赏大厅
审计署：5家商业银行违规发放和挪用贷款580亿
0 个回复 - 773 次查看 经济观察网 综合报道 据审计署网站消息，审计署1月4日发布“关于2010年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果”的公告。公告称：据统计，截至2011年10月底，相关部门、单位和地区上缴、追回、归还 ...2012-1-5 14:04 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 773 次查看 经济观察网 综合报道 据审计署网站消息，审计署1月4日发布“关于2010年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果”的公告。公告称：据统计，截至2011年10月底，相关部门、单位和地区上缴、追回、归还 ...2012-1-5 14:04 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
商业银行资本管理办法发布 资本不足属严重违规
2 个回复 - 1243 次查看 为推动我国银行业落实“十二五”规划，转变发展方式，增强银行体系稳健性，提升银行监管有效性，中国银行会起草了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），面向全社会公开征求意见。 《办法》 ...2011-8-16 11:40 - xiaoshidai - 真实世界经济学(含财经时事)
2 个回复 - 1243 次查看 为推动我国银行业落实“十二五”规划，转变发展方式，增强银行体系稳健性，提升银行监管有效性，中国银行会起草了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），面向全社会公开征求意见。 《办法》 ...2011-8-16 11:40 - xiaoshidai - 真实世界经济学(含财经时事)
资本新规下银行未达标将属严重违规
0 个回复 - 1107 次查看 资本新规下银行未达标将属严重违规2011年08月15日16:13 来源：和讯银行 作者：刘琳 和讯银行消息 2011年8月15日，中国银监会起草了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，自2012年1月1日开始实施。《办 ...2011-8-24 23:27 - caozisimon - 行业分析报告
0 个回复 - 1107 次查看 资本新规下银行未达标将属严重违规2011年08月15日16:13 来源：和讯银行 作者：刘琳 和讯银行消息 2011年8月15日，中国银监会起草了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，自2012年1月1日开始实施。《办 ...2011-8-24 23:27 - caozisimon - 行业分析报告
工行等16银行违规办理外汇业务遭外管局处罚
0 个回复 - 1058 次查看 为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，保持外汇市场平稳健康运行，维护国家经济和金融安全，从2010年2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省（区、市）开展了应对和打击“热钱”等违规资金流入专项行 ...2010-12-29 22:24 - lq504878100 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1058 次查看 为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，保持外汇市场平稳健康运行，维护国家经济和金融安全，从2010年2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省（区、市）开展了应对和打击“热钱”等违规资金流入专项行 ...2010-12-29 22:24 - lq504878100 - 真实世界经济学(含财经时事)
中融信托财富管理中心违规获取银行客户信息被停业
0 个回复 - 1559 次查看 2010年09月07日 11:34 来源： 21世纪经济报道 9月6日，多位接近中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）的消息人士证实，中融信托因涉嫌违规获取银行的理财客户信息，其信托产品销售部门（财富管理中心 ...2010-9-7 17:20 - 狗熊爷爷 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1559 次查看 2010年09月07日 11:34 来源： 21世纪经济报道 9月6日，多位接近中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）的消息人士证实，中融信托因涉嫌违规获取银行的理财客户信息，其信托产品销售部门（财富管理中心 ...2010-9-7 17:20 - 狗熊爷爷 - 真实世界经济学(含财经时事)
诱多还是失误？ 宁波银行董事违规买卖股
0 个回复 - 1210 次查看 2010年09月03日 03:49 来源： 21世纪经济报道 9月2日晚，宁波银行（002142）（002142.SZ）公告称，非公开发行3.84亿股获证监会核准。 而就在前一晚，同样来自宁波银行的一则公告，披露了对一位董事违 ...2010-9-4 15:56 - 狗熊爷爷 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1210 次查看 2010年09月03日 03:49 来源： 21世纪经济报道 9月2日晚，宁波银行（002142）（002142.SZ）公告称，非公开发行3.84亿股获证监会核准。 而就在前一晚，同样来自宁波银行的一则公告，披露了对一位董事违 ...2010-9-4 15:56 - 狗熊爷爷 - 真实世界经济学(含财经时事)
银行被令整改问题收费 违规项目须立即停止收费
1 个回复 - 1158 次查看 近期，ATM跨行取款费、小额存款管理费、打印账单费等银行收费项目频遭质疑。昨天，银监会下发了要求商业银行进一步规范服务收费行为的通知，要求银行立即开展服务项目的清理工作。据悉，各银行要在本月上旬向银监会上 ...2010-8-4 09:16 - xxp19821 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1158 次查看 近期，ATM跨行取款费、小额存款管理费、打印账单费等银行收费项目频遭质疑。昨天，银监会下发了要求商业银行进一步规范服务收费行为的通知，要求银行立即开展服务项目的清理工作。据悉，各银行要在本月上旬向银监会上 ...2010-8-4 09:16 - xxp19821 - 真实世界经济学(含财经时事)
银监会要求各银行清理收费项目 违规者立即停收(转）
0 个回复 - 1094 次查看 http://www.sina.com.cn 2010年08月04日 01:55 新京报 近期，ATM跨行取款费、小额存款管理费、打印账单费等银行收费项目频遭质疑。昨天，银监会下发了要求商业银行进一步规范服务收费行为的通知，要求银行立 ...2010-8-4 07:38 - yintao004 - 休闲灌水
0 个回复 - 1094 次查看 http://www.sina.com.cn 2010年08月04日 01:55 新京报 近期，ATM跨行取款费、小额存款管理费、打印账单费等银行收费项目频遭质疑。昨天，银监会下发了要求商业银行进一步规范服务收费行为的通知，要求银行立 ...2010-8-4 07:38 - yintao004 - 休闲灌水
安华农险违规炒股巨亏:被罚80万 资金只能存银行
2 个回复 - 1055 次查看 2009年上半年,中国保监会对安华农业保险股份有限公司（以下简称“安华农险”）及其部分分支机构实施了综合性检查,就其违规问题对公司及有关责任人进行了处罚。现将有关情况通报如下: 经查,安华农险存在以下主要问 ...2009-8-28 08:42 - Fisher2001 - 真实世界经济学(含财经时事)
2 个回复 - 1055 次查看 2009年上半年,中国保监会对安华农业保险股份有限公司（以下简称“安华农险”）及其部分分支机构实施了综合性检查,就其违规问题对公司及有关责任人进行了处罚。现将有关情况通报如下: 经查,安华农险存在以下主要问 ...2009-8-28 08:42 - Fisher2001 - 真实世界经济学(含财经时事)
成都楼市受涨价潮入侵演疯狂行情 银行集体违规
2 个回复 - 968 次查看 [/td][/tr][/table] [/td][/tr][/table] [/td][/tr][/table] 成都各大银行集体违规 央行规定成一纸空文 涨价潮入侵二线城市 房价上演疯狂行情 2008年成都楼市经受了地震和金融危机的双重打击，在一 ...2009-7-12 23:26 - 柘木 - 真实世界经济学(含财经时事)
2 个回复 - 968 次查看 [/td][/tr][/table] [/td][/tr][/table] [/td][/tr][/table] 成都各大银行集体违规 央行规定成一纸空文 涨价潮入侵二线城市 房价上演疯狂行情 2008年成都楼市经受了地震和金融危机的双重打击，在一 ...2009-7-12 23:26 - 柘木 - 真实世界经济学(含财经时事)
审计署：三大银行存在违规贷款60亿元 接受整改
1 个回复 - 1283 次查看 中国工商银行、建设银行和中信银行昨天发布公告，披露了针对国家审计署对其2007年度资产、负债、损益等例行审计发现问题的整改情况。三家银行均表示，此次审计发现的问题，不影响其业绩和财务报告。 建设银行 ...2009-6-25 16:48 - 武飞飞 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1283 次查看 中国工商银行、建设银行和中信银行昨天发布公告，披露了针对国家审计署对其2007年度资产、负债、损益等例行审计发现问题的整改情况。三家银行均表示，此次审计发现的问题，不影响其业绩和财务报告。 建设银行 ...2009-6-25 16:48 - 武飞飞 - 真实世界经济学(含财经时事)
法兴银行隔离门失守 交易员违规致损71.4亿美元
8 个回复 - 2484 次查看 法兴银行发表声明称，该名交易员负责欧洲指数，他违反规例，进行期货买卖，令银行蒙受巨额损失。 另外，法兴银行涉及次按的亏损则约20亿欧元，即约30亿美元或234亿港元。 法兴银行宣布，因欺诈及次按问题，损失 ...2008-1-25 02:09 - tt_winner - 真实世界经济学(含财经时事)
8 个回复 - 2484 次查看 法兴银行发表声明称，该名交易员负责欧洲指数，他违反规例，进行期货买卖，令银行蒙受巨额损失。 另外，法兴银行涉及次按的亏损则约20亿欧元，即约30亿美元或234亿港元。 法兴银行宣布，因欺诈及次按问题，损失 ...2008-1-25 02:09 - tt_winner - 真实世界经济学(含财经时事)
一交易员违规做期货 法兴业银行损失102亿
1 个回复 - 2739 次查看 2008年01月25日 09:46:54 中财网 法国第二大挂牌银行兴业银行说，该行的一名交易员违规买卖期货，导致银行蒙受了49亿欧元（71亿4000万美元，102亿新元）损失。这是历来由单一期货交易员造成的最大金额损失。 ...2008-1-25 22:04 - limingmingli - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 2739 次查看 2008年01月25日 09:46:54 中财网 法国第二大挂牌银行兴业银行说，该行的一名交易员违规买卖期货，导致银行蒙受了49亿欧元（71亿4000万美元，102亿新元）损失。这是历来由单一期货交易员造成的最大金额损失。 ...2008-1-25 22:04 - limingmingli - 真实世界经济学(含财经时事)
