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银行流水能挖掘哪些风险信息？
0 个回复 - 1055 次查看 我们知道在审批策略中，需要从客户提供的资料中提取对授信有用的信息。其中很多信息，都能挖掘出一些不易察觉的风险，银行流水就是其中的一项。 首先，因为客户提供的材料已有很多。所以，客户一般对提供借款人流水 ...2021-3-31 11:14 - 金科应用研院 - 风险管理
0 个回复 - 1055 次查看 我们知道在审批策略中，需要从客户提供的资料中提取对授信有用的信息。其中很多信息，都能挖掘出一些不易察觉的风险，银行流水就是其中的一项。 首先，因为客户提供的材料已有很多。所以，客户一般对提供借款人流水 ...2021-3-31 11:14 - 金科应用研院 - 风险管理
基于银行流水数据的洗钱风险综合评估
0 个回复 - 1793 次查看 洗钱(Moneylaundering)，亦称洗黑钱、资金洗净，指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞，经过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯 ...2021-2-7 08:55 - 2019hansi - 哲学与心理学版
0 个回复 - 1793 次查看 洗钱(Moneylaundering)，亦称洗黑钱、资金洗净，指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞，经过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯 ...2021-2-7 08:55 - 2019hansi - 哲学与心理学版
玩转银行流水，看这篇就够了
0 个回复 - 868 次查看 银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录，也称银行账户交易对账单，指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。1、工资流水 稳定压倒一切。工资流水是属于银行完全认可的个人 ...2019-7-19 08:42 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 868 次查看 银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录，也称银行账户交易对账单，指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。1、工资流水 稳定压倒一切。工资流水是属于银行完全认可的个人 ...2019-7-19 08:42 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
如何看懂银行流水、三大财务报表
2 个回复 - 2698 次查看 一、如何看银行流水?1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳 ...2019-1-15 19:05 - 杨明凡 - 投行专版
2 个回复 - 2698 次查看 一、如何看银行流水?1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳 ...2019-1-15 19:05 - 杨明凡 - 投行专版
小微客户银行流水八大分析要点
0 个回复 - 1370 次查看 从理论上来说任何授信业务的风险都来源于信息不对称。商业银行开展小微业务授信所面对的信息不对称程度更高。由于此客观事实的存在，商业银行不得不在有限的材料中进行发掘潜在的信息或风险。今天来谈一谈如何在借款 ...2019-1-11 10:34 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1370 次查看 从理论上来说任何授信业务的风险都来源于信息不对称。商业银行开展小微业务授信所面对的信息不对称程度更高。由于此客观事实的存在，商业银行不得不在有限的材料中进行发掘潜在的信息或风险。今天来谈一谈如何在借款 ...2019-1-11 10:34 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
上交所：关于现场检查中银行流水核查的思考
0 个回复 - 23415 次查看 关于现场检查中银行流水核查的思考上交所监管执行部方宁银行流水反映了企业收支管理制度的完善性、有效性,大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性。因此,银行流水核查是上市公司或拟上市公司现场检查(以下统称现 ...2018-12-3 17:38 - 杨明凡 - 投行专版
0 个回复 - 23415 次查看 关于现场检查中银行流水核查的思考上交所监管执行部方宁银行流水反映了企业收支管理制度的完善性、有效性,大额收支交易的真实性及货币资金余额的准确性。因此,银行流水核查是上市公司或拟上市公司现场检查(以下统称现 ...2018-12-3 17:38 - 杨明凡 - 投行专版
教您读懂银行流水及鉴别各大银行流水真假
2 个回复 - 5665 次查看 一、如何看银行流水？ 1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账， ...2018-9-14 14:33 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5665 次查看 一、如何看银行流水？ 1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账， ...2018-9-14 14:33 - 杨明凡 - 金融学（理论版）
内审如何看银行流水、三大财务报表？
1 个回复 - 1491 次查看 一、如何看银行流水? 1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款 ...2018-8-31 11:40 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1491 次查看 一、如何看银行流水? 1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款 ...2018-8-31 11:40 - 杨明凡 - 会计与财务管理
客户的银行流水会说话——小微客户银行流水分析要点！
1 个回复 - 1126 次查看 做供应链金融一样需要对经销商或者供应商进行尽调，做好风控。今天来分析一下，如何识别客户银行流水中隐藏的问题。 从理论上来说任何授信业务的风险都来源于信息不对称。商业银行开展小微业务授信所面对的信息 ...2017-9-19 09:35 - 18201552197 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1126 次查看 做供应链金融一样需要对经销商或者供应商进行尽调，做好风控。今天来分析一下，如何识别客户银行流水中隐藏的问题。 从理论上来说任何授信业务的风险都来源于信息不对称。商业银行开展小微业务授信所面对的信息 ...2017-9-19 09:35 - 18201552197 - 金融学（理论版）
如何从企业的银行流水数据确定合理的信贷额度？
0 个回复 - 1224 次查看 大虾们好，有一个问题希望大虾们给予指点 我现在手头掌握了100家企业在2年内的银行流水数据，具体来看，这些数据是100家企业在过去2年里每一天银行的流水信息，包括收到的每笔款项、支出的每笔款项。现在，想问一下 ...2017-6-30 14:13 - yscapital - 风险管理
0 个回复 - 1224 次查看 大虾们好，有一个问题希望大虾们给予指点 我现在手头掌握了100家企业在2年内的银行流水数据，具体来看，这些数据是100家企业在过去2年里每一天银行的流水信息，包括收到的每笔款项、支出的每笔款项。现在，想问一下 ...2017-6-30 14:13 - yscapital - 风险管理
如何看懂银行流水、三大财务报表（实用干货）
1 个回复 - 1433 次查看 如何看懂银行流水、三大财务报表（实用干货） 中小企业融资难问题一直是中小企业发展的一大困难。中小企业由于自身规模小，现金流容易出现紧张甚至断裂的情况，因此，如何盘活资金成为了中小企业最为关注的问题。供 ...2017-4-18 10:23 - 18201552197 - 运营管理（物流与供应链管理）
1 个回复 - 1433 次查看 如何看懂银行流水、三大财务报表（实用干货） 中小企业融资难问题一直是中小企业发展的一大困难。中小企业由于自身规模小，现金流容易出现紧张甚至断裂的情况，因此，如何盘活资金成为了中小企业最为关注的问题。供 ...2017-4-18 10:23 - 18201552197 - 运营管理（物流与供应链管理）
如何看银行流水
0 个回复 - 1317 次查看 1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。 2. 拿着流 ...2015-9-25 09:22 - kaka_24 - Forum
0 个回复 - 1317 次查看 1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。 2. 拿着流 ...2015-9-25 09:22 - kaka_24 - Forum
如何从银行流水中看出企业的经营状况？
1 个回复 - 1114 次查看 因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样能够在较高程度上反映企业的真实经营情况。[/backcolor] 银行流水的构成[/backcolor]根据开户行的不同以及同一个 ...2014-12-13 08:54 - 午夜的太阳 - 商学院
1 个回复 - 1114 次查看 因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样能够在较高程度上反映企业的真实经营情况。[/backcolor] 银行流水的构成[/backcolor]根据开户行的不同以及同一个 ...2014-12-13 08:54 - 午夜的太阳 - 商学院
隐藏在银行流水对账单中的奥秘
4 个回复 - 16064 次查看 因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样，能够较高程度地反映企业的真实经营情况。本文描述的是流水作为主要资料时的作用，适合除流水外很难获取其他资料 ...2014-11-19 07:27 - 午夜的太阳 - 商学院
4 个回复 - 16064 次查看 因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样，能够较高程度地反映企业的真实经营情况。本文描述的是流水作为主要资料时的作用，适合除流水外很难获取其他资料 ...2014-11-19 07:27 - 午夜的太阳 - 商学院
一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表
116 个回复 - 37087 次查看 一、如何看银行流水?[/backcolor][/backcolor]1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资， ...2014-8-13 09:04 - 飞家小冰 - 金融学（理论版）
116 个回复 - 37087 次查看 一、如何看银行流水?[/backcolor][/backcolor]1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资， ...2014-8-13 09:04 - 飞家小冰 - 金融学（理论版）
