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纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里?纪检监察业务流程图
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【合规、战略，ISO19600：2014】合规、内控、风控、审计、法务怎样整合并融入公司发展
2 个回复 - 1228 次查看【合规、战略，ISO19600：2014】合规、内控、风控、审计、法务怎样整合并融入公司发展战略？How to combine compliance management, internal control, risk control, internal audit and legal affairs into strate ...2019-11-27 13:38 - Mujahida - 现金交易版

全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融
5 个回复 - 6635 次查看全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融合华为一向提倡流程化的企业管理方式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导流程建设把所有人从海量的、低价值的、 ...2020-8-1 12:33 - lotus_sss - 现金交易版

内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系
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内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图
6 个回复 - 2488 次查看内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图 1.COSO内部控制新框架要素、原则、关注点.pdf 2.IPPF-《国际内部审计专业实务标准（标准）》-2017.pdf 3.采购与付款循环内部控制审计程序. ...2020-4-10 11:03 - Lotus_ss - 现金交易版

内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）
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内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单
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【内控、风控】企业内部控制与风险管理，Internal control and Risk Management
5 个回复 - 1895 次查看企业内部控制与风险管理这是作者在多年工作实践中，通过参加外部培训、开展内部培训积累了丰富的理论和实践经验，现将学习资料整理在此，未经作者同意，不得转载！欢迎共同学习进步，作者QQ：2725848194 1.风险管 ...2019-11-4 10:58 - Mujahida - 现金交易版

某医院财务内部控制制度汇编，内控风控合规
1 个回复 - 864 次查看某医院财务内部控制制度汇编目录一、货币资金管理的内控制度二、财务预算控制三、票据管理内控制度四、往来帐款的内部控制制度五、内部牵制和稽核制度六、收入内控制度七、支出管理的内控制度 ...2021-6-11 11:19 - mujahida01 - 现金交易版

内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-2018
2 个回复 - 932 次查看内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-2018 内容提要 1、目前经济责任审计存在的问题 2、领导干部经济责任审计的定位 3、审计目标 4、重点、内容、方法 5、审计程序 6、审计文书 7、审 ...2020-10-26 13:36 - lotus_sss - 现金交易版

内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引
2 个回复 - 1049 次查看内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引内控风控合规管理之三： ...2020-11-30 17:05 - Lotus_ss - 现金交易版

【内控、风控】流程梳理、风险识别与体系构建，权威专家解读
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内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单
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如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体
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合规内控风控内审体系设计方法与实施培训
4 个回复 - 1251 次查看合规内控风控内审体系设计方法与实施培训我们公司为全面开展“合规内控风控内审”管理，将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”，特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训，参加 ...2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版

【内控，风控】综合分析解剖国际上八大经财务舞弊典案例，看什么是“致命”的内控缺
1 个回复 - 689 次查看综合分析解剖国际上八大经财务舞弊典案例，看什么是“致命”的内控缺陷 “风险管理”对很多人来讲还是一门新兴的管理学科,其实早在1970年代全球就掀起了风险管理热潮,我国也自1980年代开始研究。而时至今日, ...2021-6-23 21:39 - mujahida01 - 现金交易版

内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？
1 个回复 - 4477 次查看内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视巡察分别扮演了什么角色？起了哪些关键的作用？内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视 ...2020-12-1 16:55 - Lotus_ss - 现金交易版

内审内控风控：需要开什么票（票据）才是合法的？财政票据疑难问题解答98例
1 个回复 - 1006 次查看内审内控风控：需要开什么票才是合法的？财政票据疑难问题解答98例 1. 你单位发生的这笔费用、开支等需要开具什么票据？什么发票？什么税票？才是合法合规的？2. 目前，很多单位的财务人员、内部审计人员或负责财务 ...2020-10-30 15:39 - Tiger-like - 现金交易版

内审内控合规风控：审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策
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内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单
1 个回复 - 966 次查看内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单此违纪行为分类及清单不仅是审计人员的工作参考，也是我们行政事业单位财务人员重点关注的问题。大家可以根据以下违纪行为分类及清单，对有关违纪行为进行了解 ...2020-9-24 14:55 - Fu-pear - 现金交易版

内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点
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内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据
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内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项
2 个回复 - 1118 次查看内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项 1.内审内控风控：合同审计的10大关键注意事项pdf 2.招标合同审计（外资班），ppt 内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项1.内审内控 ...2020-11-1 09:39 - Fu-pear - 现金交易版

内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度
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ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329,内审内控风控
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oracle数据库安全与SOX审计：内控内审风控
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内控、风控、内审计体系设计与方法
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数字化审计在企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进？
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智能时代内审、内控与风控：全面的高质量的审计报告的撰写
2 个回复 - 1243 次查看智能时代内审、内控与风控：全面的高质量的审计报告的撰写智能时代与目前一些传统的思路方法方式和手工时代的一些思路方法都发生了比较大的变化。如何在智能时代下有效策划内审、内控与风控、编写高质量审计 ...2020-4-17 22:08 - Lotus_ss - 现金交易版

投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项），内审内控风控
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全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制
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浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能？
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内审内控风控，经济责任审计：一张未盖章的发票引出的经济责任问题
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内审内控合规风控：高校领导干部经济责任审计-2020.10
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【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享
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【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架
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财务合规与企业估值提升中的困境、思维与策略：内控、内审、风控-2019.12
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【内控、风控】全面集团企业财务内控、风控体系建设策划与实施
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【内控、风控】风险评估分析、方法与应用课件
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内控风控：财务专用章、公章、合同专用章、发票专用章，有关印章的最全风险汇总
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集团公司风控、内控专题讲座
1 个回复 - 801 次查看集团公司风控、内控专题讲座随着全球经济一体化进程的加快，内控与风险管理的概念已经越来越清晰。特别是，经历金融风暴后，注重风险控制的意思已经在全球范围内根植在人们脑海里。加强内控和风险管理已 ...2020-3-23 14:09 - Mujahida - 现金交易版

内控、风控、风险评估：风险评估小工具
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法务、合规、内控、风控、审计的关系及其在公司战略中的作用
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内控风控：留抵退税政策下企业涉税风险识别与防控 2022.05
1 个回复 - 535 次查看留抵退税政策下企业涉税风险识别与防控 2022.05 Agenda: 1.增值税留抵退税政策背景 2.增值税留抵退税爆光案件 3.增值税留抵退税15个风险点 4.增值税留抵退税后期展望 Agenda: 1.增值税留抵退税政策背景 ...2022-10-25 10:30 - Lotus_ss - 现金交易版

一文说透法务、合规、内控、风控、审计的关系！
7 个回复 - 10215 次查看公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-3-22 18:21 - 杨明凡 - 投行专版

民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应知应会法律法规，内审内控风控合规
1 个回复 - 700 次查看民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应知应会法律法规，内审内控风控合规四大模块相关策划的依据更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应 ...2022-9-30 16:49 - mujahida01 - 现金交易版

企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列, 内审内控风控
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内审内控合规：公司全面风险控制点整理汇总，风控点
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内审内控：2020企业经营内部审计方法培训：我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研
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内审内控风控合规：如何洞悉财务舞弊？识别采购风险，写好内审报告
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信息安全，内审内控风控：合规时代的云数据安全与实践
3 个回复 - 1231 次查看信息安全，内审内控风控：合规时代的云数据安全与实践 Agenda: 1.数据安全与密码应用的双重动力 2.云数据安全中台设计思路及方案 3.数据保护及密码应用合规最佳实践信息安全，内审内控风控：合规时代的 ...2020-4-30 15:16 - Lotus_ss - 现金交易版

内审内控风控：实施新收入准则中问题与解读-2020.12
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一文让你读懂法务、合规、内控、风控的关系
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内审内控风控：财务报表舞弊的十种操纵手法及审计对策
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内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别
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内审内控风控：汽车5S店全面内审资料整理汇总
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互联网Plus时代的内部审计转型-internal audit，互联网时代内审内控风控如何转型？
1 个回复 - 13262 次查看互联网Plus时代的内部审计转型-internal audit 1.互联网Plus的涵义及其特征 2.互联网Plus时代的内部审计转型 1.互联网Plus的涵义及其特征 2.互联网Plus时代的内部审计转型文件分享，正在整理中... ...2020-4-27 15:28 - Lotus_ss - 现金交易版

终于有人把法务、合规、内控、风控、审计的关系讲清楚了！
2 个回复 - 1324 次查看公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-7-23 10:23 - 杨明凡 - 投行专版

终于有人把法务、合规、内控、风控、审计的关系讲清楚了！
1 个回复 - 851 次查看公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-2-28 09:55 - 杨明凡 - 会计与财务管理

华彩集团战略与管控问答之89:内控与风控的操作方式有何不同？
2 个回复 - 764 次查看华彩咨询认为，内控的做法是扫描企业所包含的所有流程（包含尚未绘制出来的流程），发现流程里存在的缺陷，针对缺陷进行内控化设计，即做好岗位分离、权力制衡、制度完善等，在整个流程操作过程中，尤其在关键结点上 ...2014-2-19 15:40 - 华彩咨询集团 - 创新与战略管理

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