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内控风控：财务专用章、公章、合同专用章、发票专用章，有关印章的最全风险汇总0 个回复 - 438 次查看 财务专用章、公章、合同专用章、发票专用章，有关印章的最全风险汇总 P11 财务专用章、公章、合同专用章、发票专用章，有关印章的最全风险汇总 财务专用章、公章、合同专用章、发票专用章，有关 ...2022-11-18 19:28 - Lala-20200 - 现金交易版
内控风控：留抵退税政策下企业涉税风险识别与防控 2022.051 个回复 - 536 次查看 留抵退税政策下企业涉税风险识别与防控 2022.05 Agenda: 1.增值税留抵退税政策背景 2.增值税留抵退税爆光案件 3.增值税留抵退税15个风险点 4.增值税留抵退税后期展望 Agenda: 1.增值税留抵退税政策背景 ...2022-10-25 10:30 - Lotus_ss - 现金交易版
民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应知应会法律法规，内审内控风控合规1 个回复 - 706 次查看 民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应知应会法律法规，内审内控风控合规四大模块相关策划的依据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！ 民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应 ...2022-9-30 16:49 - mujahida01 - 现金交易版
纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里?纪检监察业务流程图2 个回复 - 2017 次查看 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里? 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里? 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉你内控风控点在哪里? 纪检监察 “六大业务” 流程图-告诉 ...2021-4-26 08:11 - Fu-pear - 现金交易版
全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融5 个回复 - 6654 次查看 全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融合 华为一向提倡流程化的企业管理方式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导流程建设把所有人从海量的、低价值的、 ...2020-8-1 12:33 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系1 个回复 - 1376 次查看 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 ...2020-9-20 20:53 - lotus_sss - 现金交易版
内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图6 个回复 - 2520 次查看 内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图 1.COSO内部控制新框架要素、原则、关注点.pdf 2.IPPF-《国际内部审计专业实务标准（标准）》-2017.pdf 3.采购与付款循环内部控制审计程序. ...2020-4-10 11:03 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单1 个回复 - 1402 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常 ...2020-9-24 21:34 - Fu-pear - 现金交易版
某医院财务内部控制制度汇编，内控风控合规1 个回复 - 871 次查看 某医院财务内部控制制度汇编 目录 一、货币资金管理的内控制度 二、财务预算控制 三、票据管理内控制度 四、往来帐款的内部控制制度 五、内部牵制和稽核制度 六、收入内控制度 七、支出管理的内控制度 ...2021-6-11 11:19 - mujahida01 - 现金交易版
内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引2 个回复 - 1056 次查看 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三： ...2020-11-30 17:05 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单2 个回复 - 1066 次查看 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计 ...2020-9-24 13:21 - Fu-pear - 现金交易版
如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体1 个回复 - 604 次查看 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合 ...2021-7-5 16:20 - mujahida01 - 现金交易版
合规内控风控内审体系设计方法与实施培训4 个回复 - 1257 次查看 合规内控风控内审体系设计方法与实施培训 我们公司为全面开展“合规内控风控内审”管理，将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”， 特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训，参加 ...2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？1 个回复 - 4485 次查看 内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视巡察分别扮演了什么角色？起了哪些关键的作用？ 内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视 ...2020-12-1 16:55 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控：需要开什么票（票据）才是合法的？财政票据疑难问题解答98例1 个回复 - 1016 次查看 内审内控风控：需要开什么票才是合法的？财政票据疑难问题解答98例 1. 你单位发生的这笔费用、开支等需要开具什么票据？什么发票？什么税票？才是合法合规的？2. 目前，很多单位的财务人员、内部审计人员或负责财务 ...2020-10-30 15:39 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单1 个回复 - 968 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单 此违纪行为分类及清单不仅是审计人员的工作参考，也是我们行政事业单位财务人员重点关注的问题。大家可以根据以下违纪行为分类及清单，对有关违纪行为进行了解 ...2020-9-24 14:55 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点1 个回复 - 626 次查看 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控 ...2020-9-20 20:55 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据1 个回复 - 1181 次查看 内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据对应汇编（审计、纪委、监察、财政联合培训资料）违反中央八项规定也包括在内 其中，共列出了高频发生的118种违纪违规事项，给出处理处罚所对应的法律 ...2020-12-3 17:45 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项2 个回复 - 1123 次查看 内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项 1.内审内控风控：合同审计的10大关键注意事项pdf 2.招标合同审计（外资班），ppt 内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项1.内审内控 ...2020-11-1 09:39 - Fu-pear - 现金交易版
内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度1 个回复 - 902 次查看 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合 ...2021-5-18 07:32 - Tiger-like - 现金交易版
ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329,内审内控风控1 个回复 - 497 次查看 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03- ...2022-3-7 23:05 - Lamarr-202110 - 现金交易版
数字化审计在企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进？5 个回复 - 1383 次查看 数字化审计在企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进？ 1.企业信息化、数字化和智能化：企业审计要如何与时俱进？pd 2.f数字化审计在企业內控风控中的实践与探素pdf 数字化审计在企业内控风控中的实 ...2020-12-18 13:22 - Lotus_ss - 现金交易版
投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项），内审内控风控2 个回复 - 1409 次查看 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（1 ...2021-5-21 16:08 - Fu-pear - 现金交易版
全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制2 个回复 - 1051 次查看 全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制 全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制 全面的内控风控调研表，其中包含18个子模块，内部控制风险控制 全面的内控风 ...2021-7-5 15:59 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控，经济责任审计：一张未盖章的发票引出的经济责任问题1 个回复 - 720 次查看 内审内控风控，经济责任审计：一张未盖章的发票引出的经济责任问题 根据县委组织部门的委托，D县审计局2017年3月派出审计组，按照法定程序对N局L局长开展任期经济责任审计。审计组采用AO筛查和定向核查的方法， ...2020-9-22 11:33 - Fu-pear - 现金交易版
【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享1 个回复 - 880 次查看 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该 ...2021-7-1 19:47 - Tiger-like - 现金交易版
【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架1 个回复 - 674 次查看 【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架 【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架 【高校内控风控要如何实施？】高校内控风险点梳理及框架 【高校内控风控要如何实施？】高校 ...2021-7-2 16:23 - Tiger-like - 现金交易版
企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列, 内审内控风控2 个回复 - 1777 次查看 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控 ...2020-6-6 14:09 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控：2020企业经营内部审计方法培训：我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研3 个回复 - 1035 次查看 内审内控风控合规：2020企业经营内部审计方法培训：我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研 内审内控：2020企业经营内部审计方法培训：我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研 内审内控：2020企业经营内 ...2021-2-24 15:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控合规：如何洞悉财务舞弊？识别采购风险，写好内审报告5 个回复 - 1308 次查看 内审内控风控合规：如何洞悉财务舞弊？识别采购风险，写好内审报告? 1财务舞弊系列之一：报表粉饰pdf 2财务舞弊系列之二：财务猎杀pdf 3财务舞弊系列之三：快速发现财务异常，pdf 采购风险管理与审计实务pdf 看 ...2020-8-25 11:53 - lotus_sss - 现金交易版
信息安全，内审内控风控：合规时代的云数据安全与实践3 个回复 - 1236 次查看 信息安全，内审内控风控：合规时代的云数据安全与实践 Agenda: 1.数据安全与密码应用的双重动力 2.云数据安全中台设计思路及方案 3.数据保护及密码应用合规最佳实践 信息安全，内审内控风控：合规时代的 ...2020-4-30 15:16 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控：实施新收入准则中问题与解读-2020.121 个回复 - 1008 次查看 内审内控风控：实施新收入准则中问题与解读-2020.12 内审内控风控：实施新收入准则中问题与解读-2020.12 内审内控风控：实施新收入准则中问题与解读-2020.12 内审内控风控：实施新收入准则中问题与解读-2020.12 ...2020-12-6 08:52 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控风控：财务报表舞弊的十种操纵手法及审计对策1 个回复 - 915 次查看 内审内控风控：财务报表舞弊的十种操纵手法及审计对策 内审内控风控：财务报表舞弊的十种操纵手法及审计对策 操纵方式 自然人名下的民营企业、上市公司，常以自然人控股的方式持有旗下的各家公司，但自然人是 ...2020-9-16 17:32 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别1 个回复 - 1278 次查看 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 ...2020-11-4 12:38 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控风控：汽车5S店全面内审资料整理汇总1 个回复 - 672 次查看 内审内控风控：汽车5S店全面内审资料整理汇总 1. 配件部制度 2. 财务调查调查问题的回答.doc 3. 财务职责、结构及分工.doc 4. 差旅费开支规定.doc 5. 岗位描述新.xls关于预算控制及财务收支审批办法.doc 6 ...2020-4-10 10:49 - Lotus_ss - 现金交易版
互联网Plus时代的内部审计转型-internal audit，互联网时代内审内控风控如何转型？1 个回复 - 13266 次查看 互联网Plus时代的内部审计转型-internal audit 1.互联网Plus的涵义及其特征 2.互联网Plus时代的内部审计转型 1.互联网Plus的涵义及其特征 2.互联网Plus时代的内部审计转型 文件分享，正在整理中... ...2020-4-27 15:28 - Lotus_ss - 现金交易版
