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董事会秘书任职资格考试资料合集
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内容略旧,仅供参考学习
内容较为全面
试题
其他资料
考试重点
参考资料
董事会秘书任职资格考试参考资料目录汇编.pdf
董事会秘书宝典.pdf
董秘资格考试参考资料9.pdf
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2022-4-30 08:24 - wz151400 - 现金交易版
反洗钱分类评级系统
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反洗钱分类评级系统
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2021-8-28 21:20 - Mujahida - 现金交易版
渠道经理反洗钱培训
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渠道经理
反洗钱培训
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2021-8-28 20:37 - Mujahida - 现金交易版
反洗钱评估与揭秘洗钱内幕案例
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反洗钱评估与揭秘洗钱内幕案例
有学金融的童鞋在咨询相关的
反洗钱资料,用于写作毕业论文,我在上贴中“Anti-money laundering:国际
反洗钱最佳实践、研究性论文”(https://bbs.pinggu.org/thread-7770977-1-1 ...
2020-2-9 10:06 - Mujahida - 现金交易版
反洗钱的未来一定是大数据分析
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中国的银行、金融机构以及准金融机构(以下统称金融机构) ,在涉及到跨境资金转移的时候,会面临着更加严格的
反洗钱以及反资助恐怖分子(以下统称
反洗钱)的合规监管。
中国的银行、金融机构以及准金融机构(以下 ...
2016-12-8 10:38 - Studio-R - Forum
自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计
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摘要:针对我国金融系统业务现状,提出
反洗钱辅助信息系统的4层结构框架和3大主要功能系统模型,并就相关数据特征提取以及分析判断策略的进化和自适应过程进行了讨论.送人玫瑰,手留余香~如您已下载到该资源,可在回帖 ...
2018-2-15 06:00 - a智多星 - 人工智能论文版
商户监控中一个基础的反洗钱规则不要漏了
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商户监控无论是目前的偏向场景化的医美贷款和小微贷款中,还是信用卡场景的信贷场景中,都是目前而言在金融机构管理中比较重要的一个环节,俗称B端商户监控。其中银行机构同学有做
反洗钱监控的,对商户的日常监控是其 ...
2021-12-30 19:44 - 滨滨有利123 - 大数据技术
国寿单县支公司深入进行反洗钱集中宣传活动
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进入12月份以来,在中国人寿山东单县支公司根据人民银行的工作安排,紧密结合当前
反洗钱工作实际,把
反洗钱工作作为当前工作的重要组成部分,充分利用营业场所、门前的LED电子屏幕、主动走出去、深入企业、机关、学校 ...
2021-12-19 21:24 - 焦点广角 - Forum
国寿菏泽分公司利用多种形式开展反洗钱集中宣传活动
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进入9月份以来,中国人寿菏泽分公司暨分支机构的营业场所、门前的LED等宣传媒体有关
反洗钱业务宣传在紧锣密鼓实施,系统上下拉开了
反洗钱活动的序幕,迅速掀起了
反洗钱活动的高潮。
反洗钱的有关制度规定和政策方略正 ...
2021-9-18 16:32 - 焦点广角 - Forum
CAMS国际反洗钱师奇缺超20万人,实际仅有1万名
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4月11日,中国互联网金融协会与国际公认
反洗钱师协会(ACAMS)签署互联网金融
反洗钱合作谅解备忘录,双方将在互金领域就
反洗钱资源共享、人员培训、资质认证等方面深入合作。这一合作背后,是
反洗钱要求推向互联网金 ...
2019-5-21 14:28 - 大精华 - 经管留学
反洗钱金融行动特别工作组FATF报告集锦
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本人搜集的近期
反洗钱金融行动特别工作组FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)报告,涵盖
反洗钱和反恐怖融资国际互评估报告,可用于机关单位业务科室调研课题写作,或者做科学研究参考,需要的坛 ...
2018-9-26 19:54 - jgzjcherry92 - 行业分析报告
反洗钱报告
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反洗钱报告
数据名称:
反洗钱报告
时间跨度:2004-2019
文件格式:全为PDF版本
具体目录如下截图(以2017年
反洗钱报告为例)
2021-7-15 08:32 - 秃头女研究生 - 现金交易版
中国区域金融运行报告与中国反洗钱报告
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全网独家!两分金融报告!1、数据来源:http://www.pbc.gov.cn/rmyh/106866/index.html2、时间跨度:2004-2019年(中国区域金融运行报告) 2004-2019年(中国
反洗钱报告)3、区域范围:全国4、指标说明: ...
2021-5-31 00:06 - 前面有个华夏银行 - 现金交易版
国际公认反洗钱师 CAMS ACAMS
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刚刚考获了这个资格,因为我看到影多啲公司也是这个认证要求做一些compliance 的岗位,第一次考试差四分, 后来我和同事一起合资买了 CAMSEXAM (百度可找到) 温习考试工具 , 有很多温习题目练习
大家有人也考过吗? ...
2018-8-11 14:26 - andy_sja - Forum
基于客户行为模式识别的反洗钱数据监测与分析体系
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摘要:我国现行
反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题.针对这些问题,本文提出了基于机器学习的新一代数据监测与分析体系,通过识别客户交易行为模式正常与否来发现洗钱嫌疑行为, ...
2018-1-7 10:00 - a智多星 - 人工智能论文版
求第七版国际公认反洗钱师资格认证教材和习题
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求第七版国际公认
反洗钱师资格认证教材和习题英文版和中文版均可
ACAMS-Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
www.ACAMS.org
2017-7-16 09:41 - Edwardcc - 外贸相关考试论坛
离岸金融市场的反避税及反洗钱措施探析
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文/巴曙松;华中炜;郭云钊等 一、离岸金融市场参与者避税的主要手段 利用离岸金融进行避税的基本模式通常大同小异,基本可以归纳为利用税收协定减免预提税、将利润累积于离岸中心以延期纳税以及在离岸中心虚设业务以 ...
2013-10-15 13:05 - qpfbxj - 投资人(实务版)
解读外汇领域反洗钱报告:22亿美元神秘入中国
2 个回复 - 3438 次查看
解读我国第一份《中国外汇领域
反洗钱报告》
近日国家外汇管理局出台的我国第一份《中国外汇领域
反洗钱报告》备受社会关注。记者昨天从外管局拿到了该份报告,其中有关大额和可疑的外汇资金流向、特征、我 ...
2004-11-9 12:24 - fogy - 行业分析报告
宝付谈反洗钱漏洞,一不留神小心给背黑锅!
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宝付谈
反洗钱漏洞,一不留神小心给背黑锅!洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。在我们身边常见的洗钱途径广泛涉及银行 ...
2019-2-26 15:25 - 宝付一哥 - 经济金融数学专区
反洗钱视角下受益所有权及透明度标准研究
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【作者(必填)】夏金鹤
【文题(必填)】
反洗钱视角下受益所有权及透明度标准研究
【年份(必填)】2018
【全文链接或数据库名称(选填)】http://42.247.3.5:9006/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...
2019-2-27 21:20 - qingchun2233 - 求助成功区
美国联邦金融机构审查委员会:银行保密法/反洗钱检查手册 2014年第2版
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美国联邦金融机构审查委员会 银行保密法/
反洗钱检查手册 2014年第2版,美亚纸质书售价147刀。
链接在此:https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1608761622/gemotrack8-20
Bank Secrecy Act/Anti-Money Laund ...
2017-6-5 17:54 - luroc - 风险管理
5币求助我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究
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【作者(必填)】曲昭月
【文题(必填)】我国互联网金融模式下的
反洗钱监管研究
【年份(必填)】2016
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=6&filenam ...
2018-7-1 10:12 - qingchun2233 - 求助成功区
5币求助博弈论视角下的互联网金融反洗钱监管研究
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【作者(必填)】唐壹
【文题(必填)】博弈论视角下的互联网金融
反洗钱监管研究
【年份(必填)】2016
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=7&filenam ...
2018-7-1 10:16 - qingchun2233 - 求助成功区
基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计
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摘要:国际
反洗钱实践表明,数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景.探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性,全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交 ...
2018-2-12 07:20 - 论文库 - 人工智能论文版
数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用
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摘要:本文以数据挖掘技术在
反洗钱系统中的应用现状为基础,探讨了链接分析和基于范例推理技术在
反洗钱中的应用,为数据挖掘在
反洗钱系统中的应用提供了新途径。http://www.cqvip.com//QK/82325A/200604/21811355.ht ...
2018-2-1 17:00 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
基于数据挖掘技术的银行反洗钱系统
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摘要:一、前言
反洗钱是一个全世界都面临的艰巨任务,在中国,
反洗钱同样具有重要的意义,因为它不仅能有效打击恐怖主义,而且还能体现中国政治经济的稳定,坚定中外投资者的信心.http://www.cqvip.com//QK/82171X/20030 ...
2018-1-30 03:59 - AIworld - 人工智能论文版
数据挖掘技术在反洗钱中的应用探究
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摘要:本文简述了国内外
反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了
反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业
反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在
反洗钱领域的应用 ...
2018-1-6 02:39 - AIworld - 人工智能论文版
法学与金融的交叉研究:《洗钱与反洗钱的金融学分析》
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《洗钱与
反洗钱的金融学分析》第一次从金融学的视角,运用金融学理论和原理对洗钱和
反洗钱的运行机制进行了全方位、多层面、多视角的分析,以期对我国的
反洗钱研究和机制建设作出一定的贡献。
如若想透彻研究不妨买 ...
2012-3-28 18:36 - 哈里菠菜 - 跨学科讨论区
电子货币对金融业反洗钱的新挑战
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本帖最后由 holdser 于 2010-5-11 19:36 编辑
<B>电子货币对金融业
反洗钱的新挑战 </B>
<P></P>
<P> 一、电子货币对
反洗钱犯罪的新挑战 电子货币出现后,不法分子利用电子货币进行洗 ...
2005-10-6 16:57 - zhengls - 金融学(理论版)
评估银行保密法 /反洗钱合规程序的核心检查要点及程序;扩展要点及程序
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CORE EXAMINATION OVERVIEW AND PROCEDURES FOR ASSESSING THE BSA/AML COMPLIANCE PROGRAM
EXPANDED EXAMINATION OVERVIEW AND PROCEDURES FOR CONSOLIDATED AND OTHER TYPES OF BSA/AML COMPLIANCE PROGRAM STR ...
2017-6-6 12:11 - luroc - 风险管理
【反洗钱】 Anti-Money Laundering (2016)
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Anti-Money Laundering
A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE's Financial Intelligence Units
Authors: Waleed Alhosani
This book critically analyses the role of the United Arab ...
2016-11-21 18:50 - cmwei333 - 金融学(理论版)