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5币求助我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究
1 个回复 - 736 次查看 【作者(必填)】曲昭月 【文题(必填)】我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=6&filenam ...2018-7-1 10:12 - qingchun2233 - 求助成功区
1 个回复 - 736 次查看 【作者(必填)】曲昭月 【文题(必填)】我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=6&filenam ...2018-7-1 10:12 - qingchun2233 - 求助成功区
5币求助博弈论视角下的互联网金融反洗钱监管研究
1 个回复 - 759 次查看 【作者(必填)】唐壹 【文题(必填)】博弈论视角下的互联网金融反洗钱监管研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=7&filenam ...2018-7-1 10:16 - qingchun2233 - 求助成功区
1 个回复 - 759 次查看 【作者(必填)】唐壹 【文题(必填)】博弈论视角下的互联网金融反洗钱监管研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRec=7&filenam ...2018-7-1 10:16 - qingchun2233 - 求助成功区
金融机构反洗钱工作非现场监管评价指标的构建及应用
2 个回复 - 1483 次查看 金融机构反洗钱工作非现场监管评价指标的构建及应用2010-2-2 20:51 - dongqingtaofly - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1483 次查看 金融机构反洗钱工作非现场监管评价指标的构建及应用2010-2-2 20:51 - dongqingtaofly - 金融学（理论版）
当前我国金融业反洗钱监管的突出矛盾与政策建议
0 个回复 - 1641 次查看 【摘要】 当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的矛盾;金融机构洗钱风险管控能力与 ...2010-8-4 14:51 - ysk9783 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1641 次查看 【摘要】 当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的矛盾;金融机构洗钱风险管控能力与 ...2010-8-4 14:51 - ysk9783 - 金融学（理论版）
盈透证券因反洗钱条款失误被罚近4000万美元，再次证明SEC,FINRA和CFTC监管强度
0 个回复 - 545 次查看 盈透证券有限责任公司是全球最大电子券商公司之一（纳斯达克股票代码：IBKR），在与三家美国监管机构就涉嫌一系列反洗钱违规行为（包括未提交可疑活动报告（SARs））达成的和解协议中，被处以总计3800万美元的罚 ...2020-8-11 14:51 - KlipC - 爱问频道
0 个回复 - 545 次查看 盈透证券有限责任公司是全球最大电子券商公司之一（纳斯达克股票代码：IBKR），在与三家美国监管机构就涉嫌一系列反洗钱违规行为（包括未提交可疑活动报告（SARs））达成的和解协议中，被处以总计3800万美元的罚 ...2020-8-11 14:51 - KlipC - 爱问频道
洗钱和反洗钱 不管是风险还是监管效率 请问都和什么指标有关？？？
0 个回复 - 1356 次查看 洗钱和反洗钱 不管是风险还是监管效率 请问都和什么指标有关？？？ 最好是指标数据都可得 谢谢。、2014-7-21 15:58 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1356 次查看 洗钱和反洗钱 不管是风险还是监管效率 请问都和什么指标有关？？？ 最好是指标数据都可得 谢谢。、2014-7-21 15:58 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
我国发布“反洗钱战略” 彩票纳入反洗钱监管
0 个回复 - 1169 次查看 2009年12月31日 08:39:21 来源：新京报 央行、反洗钱工作部际联席会议昨天发布了中国首部反洗钱战略，确定了构建反恐融资网络等行动要点，彩票、支付清算等非金融业被纳入监管，并将全力追偿境外犯罪资产。 ...2009-12-31 13:05 - fgq5910 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1169 次查看 2009年12月31日 08:39:21 来源：新京报 央行、反洗钱工作部际联席会议昨天发布了中国首部反洗钱战略，确定了构建反恐融资网络等行动要点，彩票、支付清算等非金融业被纳入监管，并将全力追偿境外犯罪资产。 ...2009-12-31 13:05 - fgq5910 - 真实世界经济学(含财经时事)
