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内审内控合规：2020国家审计署发布的审计问题清单2 个回复 - 1403 次查看 2020国家审计署发布的审计问题清单，清单是分类汇总的，有详细的解读和说明 2020国家审计署发布的审计问题清单，有详细的解读和说明 2020国家审计署发布的审计问题清单，有详细的解读和说明 2020国家审计署 ...2021-4-1 22:07 - lily-2021 - 现金交易版
内审内控合规：公司全面风险控制点整理汇总，风控点1 个回复 - 1426 次查看 内审内控合规：公司全面风险控制点整理汇总, 共分类梳理出359项 内审内控合规：公司全面风险控制点整理汇总, 共分类梳理出359项 内审内控合规：公司全面风险控制点整理汇总, 共分类梳理出359项 内审内控合规： ...2021-3-31 14:06 - lily-2021 - 现金交易版
内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-20182 个回复 - 932 次查看 内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-2018 内容提要 1、目前经济责任审计存在的问题 2、领导干部经济责任审计的定位 3、审计目标 4、重点、内容、方法 5、审计程序 6、审计文书 7、审 ...2020-10-26 13:36 - lotus_sss - 现金交易版
公司层面内部审计、内控与合规管理，Top-Level Control Assessment1 个回复 - 1174 次查看 公司层面内部审计、内控与合规管理，Top-Level ControlAssessment 1.控制环境诚信及道德观对员工能力的要求董事会与审计委员会管理层理念及经营风格组织架构权限及职责分配人力资源政策及惯例2.风险评估公司层面目标 ...2019-9-20 09:56 - Mujahida - 现金交易版
【合规、战略，ISO19600：2014】合规、内控、风控、审计、法务怎样整合并融入公司发展2 个回复 - 1228 次查看 【合规、战略，ISO19600：2014】合规、内控、风控、审计、法务怎样整合并融入公司发展战略？How to combine compliance management, internal control, risk control, internal audit and legal affairs into strate ...2019-11-27 13:38 - Mujahida - 现金交易版
内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）3 个回复 - 4984 次查看 内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）8-close-loop assessment for internalcontrol & audit 1. 销售及收款2. 采购及付款3. 生产4. 薪工5. 融资6. 固定资产7. 投资8. 研 ...2019-9-19 09:44 - Mujahida - 现金交易版
内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单1 个回复 - 1398 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常 ...2020-9-24 21:34 - Fu-pear - 现金交易版
某医院财务内部控制制度汇编，内控风控合规1 个回复 - 864 次查看 某医院财务内部控制制度汇编 目录 一、货币资金管理的内控制度 二、财务预算控制 三、票据管理内控制度 四、往来帐款的内部控制制度 五、内部牵制和稽核制度 六、收入内控制度 七、支出管理的内控制度 ...2021-6-11 11:19 - mujahida01 - 现金交易版
内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引2 个回复 - 1049 次查看 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三：企业税务风险管理指引 内控风控合规管理之三： ...2020-11-30 17:05 - Lotus_ss - 现金交易版
合规内控风控内审体系设计方法与实施培训4 个回复 - 1251 次查看 合规内控风控内审体系设计方法与实施培训 我们公司为全面开展“合规内控风控内审”管理，将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”， 特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训，参加 ...2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？1 个回复 - 4477 次查看 内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视巡察分别扮演了什么角色？起了哪些关键的作用？ 内控风控合规：腐败和违反中央八项规定精神问题都是怎么审计出来的？大数据和巡视 ...2020-12-1 16:55 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控合规风控：审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策1 个回复 - 811 次查看 内审内控合规风控：审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风：控审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风：控审计视角下事业单位内部控制建设中现存 ...2020-10-26 12:33 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单1 个回复 - 966 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单 此违纪行为分类及清单不仅是审计人员的工作参考，也是我们行政事业单位财务人员重点关注的问题。大家可以根据以下违纪行为分类及清单，对有关违纪行为进行了解 ...2020-9-24 14:55 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据1 个回复 - 1174 次查看 内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据对应汇编（审计、纪委、监察、财政联合培训资料）违反中央八项规定也包括在内 其中，共列出了高频发生的118种违纪违规事项，给出处理处罚所对应的法律 ...2020-12-3 17:45 - Tiger-like - 现金交易版
内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度1 个回复 - 898 次查看 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合 ...2021-5-18 07:32 - Tiger-like - 现金交易版
四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控协同运作机制简介-经典案例1 个回复 - 1505 次查看 四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控协同运作机制简介-经典案例 四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控协同运作机制简介-经典案例 四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控 ...2021-4-25 16:25 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控战略规划，合规管理（推演）-2019：某上市集团公司4 个回复 - 1737 次查看 内审内控战略规划划，合规管理（推演）-某上市集团公司 1.内审内控战略计划目录.pptx2019年经营计划与预算-审计管理中心.pptx附件1：2018年目标责任书完成情况统计表-审计管理中心.xlsx附件2：ROE考核单位与法人单位 ...2019-10-11 10:01 - Mujahida - 现金交易版
法律、合规、风险、内控一体化管理体系（案例分享）1 个回复 - 1162 次查看 法律、合规、风险、内控一体化管理体系（案例分享）P12 企业如何就法律、合规、风险、内控管理体系进行有效衔接、协调统一：如何进一步整合管理资源，提升管理效能，从而避免职能交叉、工作重复、合力不足、效 ...2022-6-1 06:42 - Lala-20200 - 现金交易版
公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理1 个回复 - 694 次查看 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内 ...2021-12-28 11:29 - Lamarr-202110 - 现金交易版
浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能？1 个回复 - 1590 次查看 浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能？消除风控、内控、合规、内审、监察之间的模糊边界，实现大风险的概念。 浅析如何整合风控、内控、合规、内审的职能？消除风控、内控、合规、内审、监察之间的模糊边界 ...2020-8-12 09:31 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控合规风控：高校领导干部经济责任审计-2020.101 个回复 - 883 次查看 内审内控合规风控：高校领导干部经济责任审计-2020.10 1.我国经济责任审计的发展历程 2.党政领导干部经济责任审计内容 3.党政领导干部经济责任审计实务 4.党政领导干部经济责任审计启示2020-10-26 13:33 - lotus_sss - 现金交易版
财务合规与企业估值提升中的困境、思维与策略：内控、内审、风控-2019.121 个回复 - 1060 次查看 财务合规与企业估值提升中的困境、思维与策略：内控、内审、风控-2019.12 Agenda:1. 中小企面临的困境2. 财务管理与合规思维3. 企业估值提升策略4. 互联网Plus时代下的挑战 Agenda:1. 中小企面临的困 ...2020-1-6 16:11 - Mujahida - 现金交易版
法务、合规、内控、风控、审计的关系及其在公司战略中的作用1 个回复 - 3096 次查看 法务、合规、内控、风控、审计的关系及其在公司战略中的作用 法务、合规、内控、风控、审计的关系及其在公司战略中的作用 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可 ...2019-12-28 16:51 - Mujahida - 现金交易版
一文说透法务、合规、内控、风控、审计的关系！
7 个回复 - 10215 次查看 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-3-22 18:21 - 杨明凡 - 投行专版
7 个回复 - 10215 次查看 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-3-22 18:21 - 杨明凡 - 投行专版
民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应知应会法律法规，内审内控风控合规1 个回复 - 700 次查看 民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应知应会法律法规，内审内控风控合规四大模块相关策划的依据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！ 民法典及相关司法解释汇编+审计机关工作人员应 ...2022-9-30 16:49 - mujahida01 - 现金交易版
上市公司合规治理内控手册0 个回复 - 586 次查看 公司治理结构 1、根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管要求及公司章程，由公司董事会及管理层行使公司治理决策权力；董事会成员（包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事）根据公司章程及上市规 ...2022-8-2 09:54 - wukangppxx - 现金交易版
内审内控：2020企业经营内部审计方法培训：我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研3 个回复 - 1029 次查看 内审内控风控合规：2020企业经营内部审计方法培训：我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研 内审内控：2020企业经营内部审计方法培训：我们集团内控风控合规部与外部咨询机构合研 内审内控：2020企业经营内 ...2021-2-24 15:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控合规：如何洞悉财务舞弊？识别采购风险，写好内审报告5 个回复 - 1302 次查看 内审内控风控合规：如何洞悉财务舞弊？识别采购风险，写好内审报告? 1财务舞弊系列之一：报表粉饰pdf 2财务舞弊系列之二：财务猎杀pdf 3财务舞弊系列之三：快速发现财务异常，pdf 采购风险管理与审计实务pdf 看 ...2020-8-25 11:53 - lotus_sss - 现金交易版
信息安全，内审内控风控：合规时代的云数据安全与实践3 个回复 - 1231 次查看 信息安全，内审内控风控：合规时代的云数据安全与实践 Agenda: 1.数据安全与密码应用的双重动力 2.云数据安全中台设计思路及方案 3.数据保护及密码应用合规最佳实践 信息安全，内审内控风控：合规时代的 ...2020-4-30 15:16 - Lotus_ss - 现金交易版
一文让你读懂法务、合规、内控、风控的关系1 个回复 - 1087 次查看 一文让你读懂法务、合规、内控、风控的关系 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、 ...2020-12-15 13:34 - Lotus_ss - 现金交易版
风险与合规内控制管理培训3 个回复 - 1019 次查看 风险与合规内控制管理培训 在经济全球化，科技、信息“爆炸”的时代背景下，公司的经营风险也日趋增大，我们经常听到、看到：1. 某某公司造假上市；2. 某某公司数据造假，业绩出现断崖式雪塴；3. 某某偷税 ...2019-7-15 10:09 - Mujahida - 现金交易版
内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别1 个回复 - 1263 次查看 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 内审内控风控合规：企业内部控制流程梳理与风险识别 ...2020-11-4 12:38 - Fu-pear - 现金交易版
终于有人把法务、合规、内控、风控、审计的关系讲清楚了！
2 个回复 - 1324 次查看 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-7-23 10:23 - 杨明凡 - 投行专版
2 个回复 - 1324 次查看 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-7-23 10:23 - 杨明凡 - 投行专版
终于有人把法务、合规、内控、风控、审计的关系讲清楚了！
1 个回复 - 851 次查看 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-2-28 09:55 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 851 次查看 公司存在的目的：生存、发展、获利。公司要实现其目的，内审、内控、风控可以说是公司的“防火墙”、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划，从近处说，要服务组织某阶段的发展目 ...2019-2-28 09:55 - 杨明凡 - 会计与财务管理
中兴新任CEO发内部信：加强内控建设，完善合规体系
0 个回复 - 628 次查看 昨日（7月9日）晚间，中兴通讯新任CEO徐子阳发出一封内部信。信中表示，“拒绝令的激活给公司造成了巨大损失，新任管理层将痛定思痛，深刻吸收教训，始终把合规作为企业发展的战略基石，强化合规文化，进一步加强内控 ...2018-7-11 09:56 - 三沙市新居民 - 休闲灌水
0 个回复 - 628 次查看 昨日（7月9日）晚间，中兴通讯新任CEO徐子阳发出一封内部信。信中表示，“拒绝令的激活给公司造成了巨大损失，新任管理层将痛定思痛，深刻吸收教训，始终把合规作为企业发展的战略基石，强化合规文化，进一步加强内控 ...2018-7-11 09:56 - 三沙市新居民 - 休闲灌水
探讨银行的合规内控与业务拓展之间的关系
1 个回复 - 5903 次查看 银行为了防范风险实行严格的内控合规管理，但是银行经营需要大量的拓展有效客户，两者之间难免会有相互冲突相互矛盾的时候，但两者必不可少，大家觉得应该如何处理两者之间的关系呢？有兴趣的朋友探讨一下啊 ...2011-9-12 22:23 - zhujianmei1986 - 爱问频道
1 个回复 - 5903 次查看 银行为了防范风险实行严格的内控合规管理，但是银行经营需要大量的拓展有效客户，两者之间难免会有相互冲突相互矛盾的时候，但两者必不可少，大家觉得应该如何处理两者之间的关系呢？有兴趣的朋友探讨一下啊 ...2011-9-12 22:23 - zhujianmei1986 - 爱问频道
