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【企业管理资料】内部控制管理与流程资料29 个回复 - 3017 次查看 主要内容包括： 8个上市公司内部控制制度 CIA考试培训资料之二----内部控制 (ppt 98) E&Y 给某外资上市公司做的内控循环(doc 35) 上市公司内部审计研究(doc 27) 企业内部控制与风险防范（PPT 101） 企业 ...2020-3-22 15:32 - wz151400 - 现金交易版
【财务学习】内部控制流程与文档14 个回复 - 2113 次查看 内部控制,是指公司的董事会、监事会、经理层及全体员工实施的旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制。 8个上市公司内部控制制度 CIA考试培训资料之二----内部控制 (ppt 98) E&Y 给 ...2020-3-13 15:33 - wz151400 - 现金交易版
【银行业、金融业】某商业银行内部控制手册:全面的内控手册3 个回复 - 1375 次查看 某银行内部控制手册_内控手册 修改记录颁布令XYZ市商业银行简介2依据与引用文件3术语和定义3.1关于内控和体系的定义…3.2关于风险的定义。3.3关于文件的定义3.4简称和缩写…4.1内部控制体系过程4.2内部控制原则5内 ...2019-11-11 12:57 - Mujahida - 现金交易版
商业银行内部控制指引
3 个回复 - 2366 次查看 商业银行内部控制指引.doc第一章 总则第二章 内部控制的基本要求................2007-10-31 08:20 - 12楼 - 金融学（理论版）
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我国上市商业银行内部控制评价研究
1 个回复 - 1024 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]杨婧易[/backcolor] 【文题(必填)】我国上市商业银行内部控制评价研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/download.aspx?filename=F ...2014-11-10 20:15 - lichanghao - 求助成功区
1 个回复 - 1024 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]杨婧易[/backcolor] 【文题(必填)】我国上市商业银行内部控制评价研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/download.aspx?filename=F ...2014-11-10 20:15 - lichanghao - 求助成功区
烟台商业银行内部控制案例研究
1 个回复 - 1534 次查看 【作者(必填)】 于春业 【文题(必填)】烟台商业银行内部控制案例研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/download.aspx?filename=sd3LyRTR1klRohkeRpUURlldN9ENP ...2014-4-15 20:02 - lichanghao - 求助成功区
1 个回复 - 1534 次查看 【作者(必填)】 于春业 【文题(必填)】烟台商业银行内部控制案例研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/download.aspx?filename=sd3LyRTR1klRohkeRpUURlldN9ENP ...2014-4-15 20:02 - lichanghao - 求助成功区
基于风险导向的商业银行内部控制模式研究
1 个回复 - 1202 次查看 【作者(必填)】史茜 【文题(必填)】基于风险导向的商业银行内部控制模式研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/download.aspx?filename=kUoVXestiSzdVOlN0QvoEW ...2014-4-15 19:36 - lichanghao - 求助成功区
1 个回复 - 1202 次查看 【作者(必填)】史茜 【文题(必填)】基于风险导向的商业银行内部控制模式研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/download.aspx?filename=kUoVXestiSzdVOlN0QvoEW ...2014-4-15 19:36 - lichanghao - 求助成功区
我国商业银行内部控制问题研究
1 个回复 - 647 次查看 【作者(必填)】李婧超 【文题(必填)】我国商业银行内部控制问题研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/kns/download.aspx?filename=PhET4VGawxWVLRTNu9mU6NHOnNDbM5 ...2014-3-25 21:58 - lichanghao - 求助成功区
1 个回复 - 647 次查看 【作者(必填)】李婧超 【文题(必填)】我国商业银行内部控制问题研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/kns/download.aspx?filename=PhET4VGawxWVLRTNu9mU6NHOnNDbM5 ...2014-3-25 21:58 - lichanghao - 求助成功区
我国上市商业银行内部控制研究
1 个回复 - 634 次查看 【作者(必填)】王栋一 【文题(必填)】 我国上市商业银行内部控制研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/kns/download.aspx?filename=wIHUKRWTktkRShmY4IkQ3kTVtdVb ...2014-3-25 22:20 - lichanghao - 求助成功区
1 个回复 - 634 次查看 【作者(必填)】王栋一 【文题(必填)】 我国上市商业银行内部控制研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/kns/download.aspx?filename=wIHUKRWTktkRShmY4IkQ3kTVtdVb ...2014-3-25 22:20 - lichanghao - 求助成功区
商业银行内部控制评价试行办法
2 个回复 - 1860 次查看 <p>第一章 总 则<br/>第二章 评价目标和原则<br/>第三章 评价内容<br/>第四章 评价程序和方法<br/>第六章 组织和实施 <br/>第七章 罚 则 <br/></p><p><br/></p> ...2007-10-31 08:19 - 12楼 - 商学院
2 个回复 - 1860 次查看 <p>第一章 总 则<br/>第二章 评价目标和原则<br/>第三章 评价内容<br/>第四章 评价程序和方法<br/>第六章 组织和实施 <br/>第七章 罚 则 <br/></p><p><br/></p> ...2007-10-31 08:19 - 12楼 - 商学院
求助：《商业银行内部控制评价指南》（JR/T0125-2015）
5 个回复 - 5092 次查看 【作者(必填)】 领导要的 没有作者年份等信息 【文题(必填)】 领导要的 没有作者年份等信息 【年份(必填)】 领导要的 没有作者年份等信息 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-9-19 17:00 - fcsworkhard - 文献求助专区
5 个回复 - 5092 次查看 【作者(必填)】 领导要的 没有作者年份等信息 【文题(必填)】 领导要的 没有作者年份等信息 【年份(必填)】 领导要的 没有作者年份等信息 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-9-19 17:00 - fcsworkhard - 文献求助专区
商业银行内部控制的目标_商业银行内部控制的原则_评价与监督
0 个回复 - 1181 次查看 商业银行内部控制的目标_商业银行内部控制的原则_评价与监督 商业银行内部控制的目标 商业银行内部控制应达到如下目标： (1)确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行； (2)确保商业银行发 ...2015-8-18 16:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 1181 次查看 商业银行内部控制的目标_商业银行内部控制的原则_评价与监督 商业银行内部控制的目标 商业银行内部控制应达到如下目标： (1)确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行； (2)确保商业银行发 ...2015-8-18 16:56 - widen我的世界 - 休闲灌水
商业银行内部控制评价试行办法
2 个回复 - 4063 次查看 中国银行业监督管理委员会令（2004年第9号） 《商业银行内部控制评价试行办法》已经2004年8月20日中国银行业监督管理委员会第25次主席会议通过，现予公布，自2005年2月1日起施行。 主席 刘明康 二○ ...2005-1-8 20:03 - leabai - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4063 次查看 中国银行业监督管理委员会令（2004年第9号） 《商业银行内部控制评价试行办法》已经2004年8月20日中国银行业监督管理委员会第25次主席会议通过，现予公布，自2005年2月1日起施行。 主席 刘明康 二○ ...2005-1-8 20:03 - leabai - 金融学（理论版）
基于公司治理结构的我国商业银行内部控制实证研究
0 个回复 - 992 次查看 【作者(必填)】杨泳怡 【文题(必填)】基于公司治理结构的我国商业银行内部控制实证研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y2013824.aspx2013-10-8 17:14 - 老施 - 文献求助专区
0 个回复 - 992 次查看 【作者(必填)】杨泳怡 【文题(必填)】基于公司治理结构的我国商业银行内部控制实证研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y2013824.aspx2013-10-8 17:14 - 老施 - 文献求助专区
商业银行内部控制指引及规范
4 个回复 - 1904 次查看 内涵两个pdf的文件：1、商业银行内部控制指引；2、商业银行内部控制规范。2009-5-14 17:26 - libertiner - 商学院
4 个回复 - 1904 次查看 内涵两个pdf的文件：1、商业银行内部控制指引；2、商业银行内部控制规范。2009-5-14 17:26 - libertiner - 商学院
“花旗危机”对我国商业银行内部控制的启示
1 个回复 - 4210 次查看 【摘 要】 由于次贷危机的影响，花旗银行受到破产冲击。文章在分析花旗危机的基础上，指出我国商业银行应从花旗危机中汲取教训，不断完善内部控制制度，优化金融生态环境，以提高抵抗风险的能力。 【关键词】 ...2010-7-5 11:24 - fgq5910 - 商学院
1 个回复 - 4210 次查看 【摘 要】 由于次贷危机的影响，花旗银行受到破产冲击。文章在分析花旗危机的基础上，指出我国商业银行应从花旗危机中汲取教训，不断完善内部控制制度，优化金融生态环境，以提高抵抗风险的能力。 【关键词】 ...2010-7-5 11:24 - fgq5910 - 商学院
