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ACFE 《舞弊审查员手册》(国际) 金融舞弊审计国际专家认证中文版历时半年DEEP机翻1 个回复 - 11562 次查看 ACFE 《舞弊审查员手册》(国际) 舞弊审计国际专家认证中文版 目 录 第一卷 第1款 金融交易和欺诈阴谋 会计概念 会计 Basics...................................................................... ...2022-6-4 16:24 - yjkj999 - 现金交易版
【暂停可疑交易，世界银行】 Suspending Suspicious Transactions
10 个回复 - 2248 次查看 Suspending Suspicious Transactions (World Bank Studies) by Klaudijo Stroligo (Author), Horst Intscher (Author), Susan Davis-Crockwell (Author) Seizure and confiscation of proceeds of crime, ...2017-1-25 20:17 - cmwei333 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 2248 次查看 Suspending Suspicious Transactions (World Bank Studies) by Klaudijo Stroligo (Author), Horst Intscher (Author), Susan Davis-Crockwell (Author) Seizure and confiscation of proceeds of crime, ...2017-1-25 20:17 - cmwei333 - 金融学（理论版）
译文：洗钱嫌疑：德意志银行发现了俄罗斯境内更多的可疑交易
16 个回复 - 3590 次查看 本文译自德国明镜周刊在线，水平不到之处，欢迎方家指正。 Verdacht auf Geldwäsche: Deutsche Bank entdeckt noch mehr fragwürdige Deals in Russland 洗钱嫌疑：德意志银行发现了俄罗斯境内更多的可疑 ...2015-12-23 20:37 - 晓七 - 金融学（理论版）
16 个回复 - 3590 次查看 本文译自德国明镜周刊在线，水平不到之处，欢迎方家指正。 Verdacht auf Geldwäsche: Deutsche Bank entdeckt noch mehr fragwürdige Deals in Russland 洗钱嫌疑：德意志银行发现了俄罗斯境内更多的可疑 ...2015-12-23 20:37 - 晓七 - 金融学（理论版）
谁知道英国金融监管局每年可疑交易数据在哪查吗？
0 个回复 - 682 次查看 在英国金融监管局官网上看了两天也没找到可疑交易还有和洗钱相关的数据在哪？谁知道告我一下吧！给个链接也行2014-10-27 18:58 - xtaukowxf - 新手入门区
0 个回复 - 682 次查看 在英国金融监管局官网上看了两天也没找到可疑交易还有和洗钱相关的数据在哪？谁知道告我一下吧！给个链接也行2014-10-27 18:58 - xtaukowxf - 新手入门区
想做一个金融机构可疑交易识别的论文，不知具体的交易数据怎么搞。。
1 个回复 - 862 次查看 rt 在线等回复。。谢谢各位了！2013-8-16 11:09 - jiaoyiyuan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 862 次查看 rt 在线等回复。。谢谢各位了！2013-8-16 11:09 - jiaoyiyuan - 计量经济学与统计软件
央行将建国家反洗钱数据库 引入可疑交易报告制
0 个回复 - 1602 次查看 中新网11月15日电 中国人民银行14日发布的《金融机构反洗钱规定》中称，在已设立反洗钱监测分析中心的基础上，央行还将建立国家反洗钱数据库，对大额交易和可疑交易报告信息予以保存，以方便调取和动态监控。 ...2006-11-15 08:50 - daniel_cjy - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1602 次查看 中新网11月15日电 中国人民银行14日发布的《金融机构反洗钱规定》中称，在已设立反洗钱监测分析中心的基础上，央行还将建立国家反洗钱数据库，对大额交易和可疑交易报告信息予以保存，以方便调取和动态监控。 ...2006-11-15 08:50 - daniel_cjy - 真实世界经济学(含财经时事)
